000676股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)霱公府会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<智度科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<智度科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
6、《关于变更2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》
7、《智度科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)霱公府会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《智度科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《智度科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《<智度科技股份有限公司2023年度报告>全文及摘要》
4、《智度科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
5、《智度科技股份有限公司2023年度利润分配预案》
6、《智度科技股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7、《智度科技股份有限公司关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》
8、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
9、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)霱公府会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2、《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
9、《智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《智度科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《智度科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《<智度科技股份有限公司2022年度报告>全文及摘要》
4、《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
5、《智度科技股份有限公司2022年度利润分配预案》
6、《智度科技股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7、《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《智度科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《智度科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《智度科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《<智度科技股份有限公司2021年度报告>全文及摘要》
4、《智度科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
5、《智度科技股份有限公司2021年度利润分配预案》
6、《智度科技股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《智度科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《智度科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《智度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要
4、《智度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
5、《智度科技股份有限公司2020年度利润分配预案》
6、《智度科技股份有限公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7、《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》
8、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-18)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《智度科技股份有限公司关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、《智度科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额变更的议案》
3、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于修改<智度科技股份有限公司公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《智度科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《智度科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《智度科技股份有限公司2019年度报告》全文及摘要
4、《智度科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、《智度科技股份有限公司2019年度利润分配预案》
6、《智度科技股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于修改<智度科技股份有限公司公司章程>的议案》
3、《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金引入新的合伙人暨关联交易的议案》
2、《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金变更注册资本的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-06)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
2、《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《智度科技股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司数据推广服务业务提供担保的议案》
2、《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》
3、《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》;
2、《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》;
3、《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要;
4、《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》;
5、《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;
6、《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》;
8、《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》;
9、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-01)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-01)

议题:

1、《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
2、关于修改《智度科技股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、《关于授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司监事的议案》
5、关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
7、关于激励对象Ryan Stephens通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案
8、关于激励对象Justin Lee通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案
9、关于激励对象Cody James Mahaffey通过本次股票期权激励计划获授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案
10、关于授权董事会办理智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《智度科技股份有限公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》
2、《关于认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《智度科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》; 2、《智度科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》; 3、《智度科技股份有限公司2017年度报告》全文及摘要; 4、《智度科技股份有限公司2017年度财务决算报告》; 5、《智度科技股份有限公司2017年度利润分配预案》; 6、《智度科技股份有限公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》; 7、《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》; 8、《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》; 9、《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》; 10、关于修改《智度科技股份有限公司董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 4、《关于聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、《关于全资美国子公司GenimousInteractiveInvestmentCo.,Ltd.对外担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-25)

议题:

《关于变更部分募集资金用途的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
7、《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<公司2016年度报告全文和年度报告摘要>的议案》;
3、《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》;
4、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》;
6、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》;
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案》;
8、《关于公司监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2016年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、《关于修订<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
2、《关于修订<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<智度科技股份有限公司章程>的议案》;
4、《关于改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-30)

议题:

1、《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 智度科技股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、《关于对全资子公司增资的议案》
2、《关于全资子公司Spigot,Inc.经营架构调整的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 智度投资股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际10层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、《关于公司董事辞职及补选第七届董事会董事的议案》 2、《关于公司监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》 3、《关于变更公司名称、证券简称的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 6、《关于公司为全资子公司提供担保事项的议案》 7、审议《关于智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 8、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 9、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》 10、审议《关于智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》 11、审议《关于<智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》 12、审议《关于签订附条件生效的<智度投资股份有限公司与深圳市思达高科投资有限公司关于深圳市思达仪表有限公司之股权转让协议>的议案》 13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 14、审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》 15、审议《股东大会对董事会办理本次重大资产出售事宜的具体授权的议案》 16、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》 17、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 18、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司采取措施的说明的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 智度投资股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-19)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-19)

议题:

1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2015年年度报告全文和年度报告摘要>的议案》 3、《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》 4、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》 6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 7、《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 智度投资股份有限公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 3、《关于债权转让暨关联交易的议案》 4、《关于子公司转让部分房产暨关联交易的的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 智度投资股份有限公司董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-24)、董事会签署日(2015-09-24)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》 6、《关于<智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 7、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产盈利预测补偿协议>的议案》 8、《关于公司与北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》 9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 10、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》 12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》 13、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 14、《关于未来三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案》 15、《关于提请公司股东大会批准免除北京智度德普股权投资中心(有限合伙)及其一致行动人履行要约收购义务的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 智度投资股份有限公司2014年年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》 3、《关于<公司2014年度报告全文和年度报告摘要>的议案》 4、《关于<公司2014年度财务决算报告的议案>》 5、《关于<公司2014年年度利润分配方案>的议案》 6、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-11)

议题:

1、审议关于河南思达高科技股份有限公司部分资产负债剥离至全资子公司的议案; 2、审议关于修改《公司章程》的议案; 3、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案 4、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案 5、审议关于修改《关联交易决策制度》的议案 6、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 7、审议关于修改《投融资管理制度》的议案 8、审议关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-27)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、审议段东辉女士为公司第七届董事会独立董事的议案; 2、审议余应敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案; 3、审议赵立仁先生为公司第七届董事会董事的议案; 4、审议孙静女士为公司第七届董事会董事的议案; 5、审议孙谦先生为公司第七届董事会董事的议案; 6、审议张海军先生为公司第七届监事会监事的议案; 7、审议尤笑冰先生为公司第七届监事会监事的议案; 8、关于《公司会计政策变更》的议案 9、关于《公司2014年度减值准备计提》的议案 10、关于《变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》 11、关于《修改公司章程部分条款的临时提案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、《关于拟继续为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》 2、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《公司2013年年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年年度财务决算报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年年度利润分配方案》:
5、审议《公司2013年年度监事会工作报告》;
6、审议《公司关于2014年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案》;
7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
审议公司《关于修改公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南郑州郑东新区 CBD 商务外环路 27 号景峰国际 24 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《公司2012年年度董事会工作报告》;
(详见2012年年度报告全文第四节)
2、审议《公司2012年年度财务决算报告》;
3、审议公司2012年年度报告及摘要;
4、审议公司2012年年度利润分配方案:
5、审议《公司2012年年度监事会工作报告》;
6、审议公司关于2013年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案;
7、公司《关于修改公司章程》的议案;
8、公司独立董事向公司股东述职。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南郑州市郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-02-02)、董事会签署日(2013-02-02)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

1、审议《关于公司 2012年第四季度计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-14)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日()、召开日(2012-06-28)

议题:

1、审议《关于公司 2011年度计提存货跌价准备的议案》。 2、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南思达高科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-28)、网络投票日()、召开日(2012-04-28)

议题:

1、审议《公司2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年年度财务决算报告》；
3、审议公司2011年年度报告及摘要；
4、审议公司2011年年度利润分配方案：
5、审议《公司2011年年度监事会工作报告》；
6、审议杜海波先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
7、审议丁永生先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
8、审议刘双河先生为公司第六届董事会董事的议案；
9、审议尤笑冰先生为公司第六届董事会董事的议案；
10、审议李书剑先生为公司第六届董事会董事的议案；
11、审议舒育新先生为公司第六届监事会监事的议案；
12、审议季丽媛女士为公司第六届监事会监事的议案；
13、审议公司关于2012年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案；
14、公司独立董事向公司股东述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-05)、董事会签署日(2011-11-05)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日()、召开日(2011-11-18)

议题:

为公司的全资子公司深圳思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元人民币贷款提供连带责任信用担保

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 花园路北段迎宾路1号，黄河迎宾馆10号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《公司2010年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年年度财务决算报告》；
3、审议公司2010年年度报告及摘要；
4、审议公司2010年年度利润分配方案：
5、审议《公司2010年年度监事会报告》；
6、审议舒育新先生为公司第五届监事会监事的议案；
7、审议季丽媛女士为公司第五届监事会监事的议案；
8、审议公司关于2011 年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案；
9、公司独立董事向公司股东述职。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州高新技术产业开发区科学大道67 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日(2010-06-27)、召开日(2010-06-25)

议题:

审议转让深圳市银思奇电子有限公司90%股权的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州高新技术产业开发区科学大道67 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-21)、董事会签署日(2010-05-21)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-02)、网络投票日(2010-06-06)、召开日(2010-06-02)

议题:

1、选举李书剑先生为公司第五届董事会董事的议案；
2、审议转让深圳市银思奇电子有限公司90%股权的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、审议《公司2009年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年年度财务决算报告》；
3、审议公司2009年年度报告及摘要；
4、审议公司2009年年度利润分配方案
5、审议《公司2009年年度监事会报告》；
6、审议公司《关于2010 年度续聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日(2010-03-31)、召开日(2010-03-30)

议题:

1、会议审议《关于转让金基不动产（郑州）有限公司15%股权的议案》；
2、审议《公司高层管理人员薪酬方案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司二楼会议室；

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日()、召开日(2009-12-15)

议题:

1、选举尤笑冰先生为公司第五届董事会董事的议案；
2、选举孟君女士为公司第五届监事会监事的议案；
3、审议公司改聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009 年审计机构的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、审议《公司2008年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年年度财务决算报告》；
3、审议公司2008年年度报告及摘要；
4、审议公司2008年年度利润分配方案：
5、审议《公司2008年年度监事会报告》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、选举丁永生为公司第五届董事会独立董事的议案；
8、选举杜海波为公司第五届董事会独立董事的议案；
9、选举刘双河为公司第五届董事会董事的议案；
10、选举邱求元为公司第五届董事会董事的议案；
11、选举陈莉为公司第五届董事会董事的议案；
12、选举宋丽为公司第五届监事会监事的议案；
13、选举毛志仁为公司第五届监事会监事的议案；
14、选举刘美钰（职工推举的监事）为公司第五届监事会监事的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区科学大道67号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

审议丁永生先生出任公司第四届董事会独立董事议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经三路北段26号思达数码大厦九楼

重要日期: 首次公告(2008-07-25)、董事会签署日(2008-07-25)、股权登记日(2008-08-04)、现场登记日(2008-08-07)、网络投票日(2008-08-10)、召开日(2008-08-07)

议题:

审议《关于受让金基不动产（郑州）有限公司股权的协议》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

（1）、审议《2007年董事会工作报告》；
（2）、审议2007年年度报告及摘要；
（3）、审议2007年度监事会报告；
（4）、审议2007年度财务决算报告；
（5）、审议2007年度利润分配方案；
（6）、审议聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司审计财务报告的议案；
（7）、审议同意和河南黄河实业集团股份有限公司进行互保的议案(见对外担保公告)；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

（1）、审议2006年年度报告及摘要；
（2）、审议2006年度董事会报告；
（3）、审议2006年度监事会报告；
（4）、审议2006年度财务决算报告；
（5）、审议2006年度利润分配方案；
（6）、审议新修订《公司章程》；
（7）、审议聘任会计师事务所，授权董事会签订聘任协议的议案；
（8）、审议对子公司中山伊达和深圳伊达担保的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市经三路北段26号思达数码大厦九楼

重要日期: 首次公告(2006-06-02)、董事会签署日(2006-06-05)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-18)、网络投票日(2006-07-19)、召开日(2006-07-18)

议题:

河南思达高科技股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河南思达高科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

（1）、审议2005年年度报告及摘要；
（2）、审议2005年董事会报告；
（3）、审议2005年监事会报告；
（4）、审议2005年财务决算报告；
（5）、审议关于修改《公司章程》的议案；
（6）、选举公司第四届董事会、监事会；
（7）、审议为子公司中山伊达科技有限公司提供担保的议案；
（8）、审议聘任中洲光华会计师事务所及报酬；
（9）、审议2005年利润分配方案；

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