000570股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度财务审计机构及其审计费用的议案》
2、《关于聘任2024年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、关于修订<公司章程>的议案
5、关于修订<股东大会议事规则>的议案
6、关于修订<董事会议事规则>的议案
7、关于修订<监事会议事规则>的议案
8、关于修订<独立董事制度>的议案
9、关于修订未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
10、2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于签署三井分公司《常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、关于变更公司法定代表人及修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
2、关于续聘2023年度财务审计机构及其审计费用的议案
3、关于续聘2023年度内部控制审计机构及其审计费用的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、关于拟签署五星分公司《常州市国有土地上
2、关于修订《公司章程》及其附件的议案
3、关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》
5、《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》
5、《关于续聘2022年度财务审计机构及其审计费用的议案》
6、《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修改董事会议事规则的议案》
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》
10、《关于修改独立董事制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于续聘2021年度财务审计机构及其审计费用的议案》
2、《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》;
2、《2020年度董事会工作报告》;
3、《2020年度监事会工作报告》;
4、《2020年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;
5、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》;
6、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
7、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案;
8、《关于修改公司章程的议案》;
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》;
10、《关于修改董事会议事规则的议案》;
11、《关于修改独立董事制度的议案》;
12、《关于修改监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司行政办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于更换公司部分监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》
5、《关于续聘公司2020年度审计机构及其费用的议案》
6、《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的案》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
12、《关于公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
13、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施议案》
15、《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17、《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
18、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
19、《关于修改募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年年度报告及其摘要; 2、2018年度董事会工作报告; 3、2018年度监事会工作报告; 4、2018年度利润分配以及资本公积金转增股本预案; 5、关于续聘公司2019年度审计机构及其费用的议案; 6、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案; 7、关于计提资产减值准备的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改董事会议事规则的议案》
3、关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》
4、《关于更换公司部分董事的议案》
5、《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案》
6、《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年年度报告及其摘要 2、2017年度董事会工作报告 3、2017年度监事会工作报告 4、2017年度利润分配以及资本公积金转增股本预案 5、关于续聘公司2018年度审计机构及其费用的议案 6、关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案 7、关于计提资产减值准备的议案 8、关于拟出售部分可供出售金融资产的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、关于修改《股东大会议事规则》的议案; 3、关于修改《董事会议事规则》的议案; 4、关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、2016年年度报告及其摘要; 2、2016年度董事会工作报告; 3、2016年度监事会工作报告; 4、2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、关于续聘公司2017年度审计机构及其审计费用的议案; 6、关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案; 7、未来三年股东回报规划(2017-2019)。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-17)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、《2015年年度报告及其摘要》;
2、《2015年度董事会工作报告》;
3、《2015年度监事会工作报告》;
4、《2015年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;
5、《关于续聘公司2016年度审计机构及其费用的议案》;
6、《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《2014年年度报告及其摘要》;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;
5、《关于续聘公司2015年度审计机构及其费用的议案》;
6、《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、《关于更换公司部分董事的议案》;
2、《关于更换公司部分独立董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅。

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《2013年年度报告及其摘要》;
2、《2013年度董事会工作报告》;
3、《2013年度监事会工作报告》;
4、《2013年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;
5、《关于续聘公司2014年度审计机构及其费用的议案》;
6、《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》;
8、《最近三年股东回报规划(2014-2016年)》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司工会会议厅。

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日(2013-06-25)、召开日(2013-06-25)

议题:

1、《2012 年年度报告及其摘要》;
2、《2012 年度董事会工作报告》;
3、《2012 年度监事会工作报告》;
4、《2012 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;
5、《关于续聘公司 2013 年度审计机构及其费用的议案》;
6、《关于续聘公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》;
7、《关于董事会换届选举的议案》(此议案采用累积投票制);
8、《关于监事会换届选举的议案》(此议案采用累积投票制)。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 常柴股份有限公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、2011年年度报告及其摘要；
2、2011年度董事会工作报告；
3、2011年度监事会工作报告；
4、2011年度利润分配及资本公积转增股本预案；
5、关于续聘2012年度公司审计机构及其费用的议案；
6、关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、2010 年年度报告及其摘要；
2、2010 年度董事会工作报告；
3、2010 年度监事会工作报告；
4、2010 年度利润分配预案；
5、关于续聘2011 年度公司审计机构及其费用的议案；
6、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-16)、网络投票日()、召开日(2010-05-16)

议题:

1、2009 年年度报告及其摘要；
2、2009 年度董事会工作报告；
3、2009 年度监事会工作报告；
4、2009 年度利润分配预案；
5、关于续聘2010 年度公司审计机构及其费用的议案；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-15)、网络投票日()、召开日(2009-11-15)

议题:

公司章程修改草案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-25)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日()、召开日(2009-08-28)

议题:

1、2009 年半年度利润分配方案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-11)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日()、召开日(2009-06-16)

议题:

1、关于转让公司所持有的“*ST 凯马B”(900953)股权的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、2008 年年度报告及其摘要；
2、2008 年度董事会工作报告；
3、2008 年度监事会工作报告；
4、2008 年度利润分配预案；
5、关于续聘2009 年度公司审计机构及其费用的议案；
6、公司章程修改草案；
7、公司章程修改草案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-05-04)、网络投票日()、召开日(2008-05-04)

议题:

1、2007 年年度报告及其摘要；
2、2007 年度董事会工作报告；
3、2007 年度利润分配预案；
4、关于续聘2008 年度公司审计机构及其费用的议案；
5、2007 年度监事会工作报告；
6、关于更换部分监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2007-09-05)、董事会签署日(2007-09-05)、股权登记日(2007-09-12)、现场登记日(2007-09-13)、网络投票日(2007-09-19)、召开日(2007-09-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司2007年度实施非公开发行股票的议案》 3、审议《2007年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》; 4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 6、审议《公司股东大会议事规则》; 7、审议《公司董事会议事规则》; 8、审议《公司监事会议事规则》; 9、审议《关于修改公司章程的议案》; 10、审议《关于张骏原先生辞去公司董事的议案》; 11、审议《关于提名何建光先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-12)、网络投票日()、召开日(2007-04-12)

议题:

1、2006年度董事会报告; 2、2006年度监事会报告; 3、2006年年度报告及其摘要; 4、2006年度利润分配方案; 5、关于续聘2007年度公司境内外审计机构及其费用的议案; 6、关于董事会换届选举的议案(采取累积投票制、; 7、关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制、。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司董事会临时会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2006-09-14)、董事会签署日(2006-09-14)、股权登记日(2006-09-25)、现场登记日(2006-09-27)、网络投票日()、召开日(2006-09-27)

议题:

1、关于实际控制人常柴集团有限公司及其下属企业常柴集团进出口有限公司现金偿债及以资抵债的报告书; 2、公司章程修改草案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国江苏常州市怀德中路123号

重要日期: 首次公告(2006-05-15)、董事会签署日(2006-05-15)、股权登记日(2006-06-01)、现场登记日(2006-06-02)、网络投票日(2006-06-07)、召开日(2006-06-02)

议题:

审议：《常柴股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 常柴股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司工会会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-11)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日()、召开日(2006-04-14)

议题:

1、2005年度董事会报告; 2、2005年度监事会报告; 3、2005年年度报告及其摘要; 4、2005年度利润分配方案; 5、关于续聘公司2006年度境内外审计机构及其审计费用的议案。

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