000523股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广州市红棉智汇科创股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市红棉智汇科创股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>等制度及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《监事会议事规则》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市红棉智汇科创股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州市红棉智汇科创股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算》
4、《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《2024年日常关联交易预计的议案》
8、《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市红棉智汇科创股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908广州市浪奇实业股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中锦明街87-93号201室广州市浪奇实业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-16)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5、《关于变更公司名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中锦明街87-93号201室广州市浪奇实业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》
2、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
3、《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、《关于<广州市浪奇实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于签订附生效条件的<广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之重大资产置换协议><广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
7、《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司拟采取的措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11、《关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》
12、关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15、《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
17、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中锦明街87-93号201室广州市浪奇实业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算》
4、《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《2023年日常关联交易预计的议案》
8、《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中锦明街87-93号201室广州市浪奇实业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于变更注册资本及住所暨修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道393号501室广州市浪奇实业股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区沿江大道393号501室广州市浪奇实业股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算》
4、《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《2022年日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10、逐项审议《关于公司2022年非公开发行股票方案的议案》
11、《关于公司<2022年非公开发行A股股票预案>的议案》
12、《关于公司<2022年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
13、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
15、《关于2022年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
16、《关于<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区沿江大道393号501室广州市浪奇实业股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开出资人组会议暨2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区沿江大道393号501室广州市浪奇实业股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划草案出资人权益调整方案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区沿江大道393号501室广州市浪奇实业股份有限公司4号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、审议公司《关于公司补选董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区沿江大道393号501室广州市浪奇实业股份有限公司内4号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算》
4、《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《2021年日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、审议公司《关于换届选举董事会非独立董事的议案》 2、审议公司《关于换届选举董事会独立董事的议案》 3、审议公司《关于监事会换届选举的议案》 4、审议公司《关于变更住所的议案》 5、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》
2、审议公司《2019年度监事会工作报告》
3、审议公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》
4、审议公司《2019年度财务决算》
5、审议公司《2019年度利润分配方案》
6、审议公司《关于确定2020年银行等机构授信总额度的议案》
7、审议公司《关于公司及下属企业以自有闲置资金进行银行理财的议案》
8、审议公司《2020年日常关联交易预计的议案》
9、审议公司《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议公司《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97、42%股权的议案》 2、审议公司《关于变更经营范围的议案》 3、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 4、审议公司《关于公司广州总部天河区车陂地块交储的议案》 5、审议公司《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、审议公司《2018年度董事会工作报告》 2、审议公司《2018年度监事会工作报告》 3、审议公司《2018年度财务决算》 4、审议公司《2018年度利润分配方案》 5、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 6、审议公司《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》 7、审议公司《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》 8、审议公司《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》 9、审议公司《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》 10、审议公司《关于补选董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》 2、《2019年日常关联交易预计的议案》 3、审议公司《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》 4、审议公司《关于申请发行债务融资工具的议案》 5、审议公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、审议公司《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权的议案》 2、审议公司《关于变更经营范围的议案》 3、审议公司《关于变更注册资本的议案》 4、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 5、审议公司《关于制订<广州市浪奇实业股份有限公司2018年-2020年股东分红回报规划>的议案》 6、审议公司《关于调增2018年银行等机构授信总额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议公司《2017年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2017年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2017年度财务决算》;
4、审议公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》;
5、审议公司《关于变更经营范围的议案》;
6、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
7、审议公司《关于租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》; 2、审议公司《关于确定2018年银行等机构授信总额度的议案》; 3、审议公司《2018年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2016年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2016年度财务决算》; 4、审议公司《2016年度利润分配方案》; 5、审议公司《关于确定2017年银行授信总额度的议案》; 6、审议公司《2017年日常关联交易预计的议案》 7、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 8、审议公司《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》; 9、审议公司《关于换届选举董事会非独立董事的议案》; 10、审议公司《关于换届选举董事会独立董事的议案》; 11、审议公司《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2015年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2015年度财务决算》; 4、审议公司《2015年度利润分配方案》; 5、审议公司《关于前期会计差错更正的议案》; 6、审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》; 7、审议公司《关于确定2016年银行授信总额度的议案》; 8、审议公司《2016年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、审议公司《关于为广州市奇宁化工有限公司申请8,150万元借款提供担保的议案》; 2、审议公司《向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易的议案》; 3、审议公司《向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易的议案》; 4、审议公司《关于变更董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2014年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2014年度财务决算》; 4、审议公司《2014年度利润分配方案》; 5、审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》; 6、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》; 7、审议公司《关于确定2015年银行授信总额度的议案》; 8、审议公司《2015年日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金的使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案》 6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7、审议《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》 9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 10、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 11、审议《关于制定〈广州市浪奇实业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划〉的议案》 12、审议《关于广州市浪奇实业股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)的议案》 13、审议《关于授权董事会全权办理2014年度员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》 2、审议公司《2013年度监事会工作报告》 3、审议公司《2013年度财务决算》 4、审议公司《2013年度利润分配方案》 5、审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》 6、审议公司《关于确定2014年银行授信总额度的议案》 7、审议公司《2014年日常关联交易预计的议案》 8、审议公司《关于变更经营范围的议案》 9、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 10、审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 11、审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》 12、审议公司《关于修改<独立董事制度>的议案》 13、审议公司《关于修改<利润分配管理制度>的议案》 14、审议公司《关于董事会换届选举的议案》 15、审议公司《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东 128 号广州市浪奇实业股份有限公司内 2 号楼 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-08-01)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日(2013-08-19)、召开日(2013-08-14)

议题:

1、审议公司《关于收购江苏琦衡农化科技有限公司 25%股权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东 128 号广州市浪奇实业股份有限公司内 2 号楼 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2012年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2012年度财务决算》; 4、审议公司《2012年度利润分配方案》; 5、审议公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》; 6、审议公司《2013年日常关联交易的议案》; 7、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 8、审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 9、审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 10、审议公司《关于修改<独立董事制度>的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-31)、董事会签署日(2013-02-04)、股权登记日(2013-02-06)、现场登记日(2013-02-07)、网络投票日()、召开日(2013-02-07)

议题:

1、审议公司《关于申请注册及发行短期融资券的议案》; 2、审议公司《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-10)

议题:

1、审议关于《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案(各子议案需要逐项审议) 2、审议关于《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案; 3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。 4、审议关于《广州市浪奇实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日(2012-06-28)、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2011年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2011年度财务决算》; 4、审议公司《2011年度利润分配方案》; 6、审议公司《2012年日常关联交易的议案》; 7、审议公司《关于修订<广州市浪奇实业股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》; 8、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 9、审议公司《广州市浪奇实业股份有限公司董事、监事津贴制度》; 10、审议公司《广州市浪奇实业股份有限公司利润分配管理制度》; 11、审议公司《关于向中国银行广州珠江支行申请增加1500万元人民币综合授信额度的议案》; 12、审议公司《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请增加5000万元人民币综合授信额度的议案》; 13、审议公司《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请增加1亿元人民币授信额度的议案》; 14、审议公司《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请增加5000万元人民币综合授信额度的议案》; 15、审议公司《关于向中国农业银行股份有限公司广州天河支行申请1亿元综合授信额度的议案》; 16、审议公司《关于向招商银行股份有限公司广州流花支行申请8000万元人民币综合授信额度的议案》; 17、审议公司《关于向渤海银行广州分行申请5000万元人民币综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市浪奇实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议公司《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市浪奇实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-07)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

1、审议公司《关于2011年半年度资本公积金转增股本的方案》; 2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 3、审议《广州市浪奇实业股份有限公司董事会基金管理办法》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2010年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2010年度财务决算》; 4、审议公司《2010年度利润分配方案》; 5、审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》; 6、审议公司《2011年日常关联交易的议案》; 7、审议公司《关于与广州市奇天国际物流有限公司日常关联交易的议案》; 8、审议公司《关于向中国银行广州珠江支行申请8000万元综合授信额度的议案》; 9、审议公司《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请1亿元授信额度的议案》; 10、审议公司《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请1亿元授信额度的议案》; 11、审议公司《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请1亿元综合授信额度的议案》; 12、审议公司《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请6000万元综合授信额度的议案》; 13、审议公司《关于董事会换届选举的议案》; 14、审议公司《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-19)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-07-29)、现场登记日(2010-07-30)、网络投票日(2010-08-04)、召开日(2010-07-30)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案》;
2、《关于公司2010年非公开发行股票方案的议案》;
此项议案包括9个小项,需提交股东大会逐项审议表决:
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行数量和募集资金金额
(4)发行对象
(5)发行价格及定价方式
(6)发行股份的限售期
(7)募集资金数量及用途
(8)本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(9)本次发行决议有效期限
3、《关于公司〈非公开发行预案〉的议案》;
4、《关于公司2010年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议公司《2009年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2009年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2009年度财务决算》; 4、审议公司《2009年度利润分配方案》; 5、审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》; 6、审议公司《2010年日常关联交易的议案》; 7、审议公司《关于与广州市奇天国际物流有限公司日常关联交易的议案》; 8、审议公司《关于进行全国营销网络建设项目的议案》; 9、审议公司《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请1亿元授信额度的议案》; 10、审议公司《关于向广东发展银行广州分行申请2亿元授信额度的议案》; 11、审议公司《关于向交通银行广州分行天河支行申请1亿元授信额度的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

1、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 2、审议公司《关于向光大银行广州分行执信支行追加申请7000万元授信额度的议案》; 3、审议公司《关于向平安银行广州分行申请6000万元授信额度的议案》; 4、审议公司《关于补选第六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-25)、董事会签署日(2009-05-26)、股权登记日(2009-06-08)、现场登记日(2009-06-11)、网络投票日()、召开日(2009-06-11)

议题:

1、审议公司《2008年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2008年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2008年度财务决算》; 4、审议公司《2008年度利润分配方案》; 5、审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案》; 6、审议公司《2009年日常关联交易的议案》; 7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 8、审议公司《关于新任第六届独立董事的议案》; 9、审议公司《关于向广东发展银行广州分行申请8000万元人民币综合授信额度的议案》; 10、审议公司《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行申请8000万元人民币综合授信额度的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议公司《2007年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2007年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2007年度财务决算》; 4、审议公司《2007年度利润分配方案》; 5、审议公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案》; 6、审议公司《关于向交通银行股份有限公司广州天河支行申请人民币3000万元的综合授信额度的议案》; 7、审议公司《2008年日常关联交易的议案》; 8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 9、审议公司《关于董事会换届选举的议案》; 10、审议公司《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票方案的董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-26)、董事会签署日(2007-07-28)、股权登记日(2007-08-22)、现场登记日(2007-08-23)、网络投票日(2007-08-27)、召开日(2007-08-23)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股
2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》; 3、《关于公司2007年非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案》; 4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2007-05-31)、董事会签署日(2007-06-02)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、召开日(2007-06-19)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2006年度监事会工作报告》; 3、通报公司《独立董事述职报告》; 4、审议公司《2006年度财务决算》; 5、审议公司《2006年度利润分配方案》; 6、审议公司《关于调整独立董事报酬的议案》; 7、审议公司《2007年日常关联交易的议案》; 8、审议公司《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案》; 9、审议公司《关于与韶关浪奇有限公司合资组建日用化工生产企业的议案》; 10、审议公司《关于向招商银行越秀支行申请5000万元授信额度的议案》;

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-26)、董事会签署日(2007-03-01)、股权登记日(2007-03-08)、现场登记日(2007-03-09)、网络投票日()、召开日(2007-03-09)

议题:

1、审议公司《关于与广州市奇宁化工有限公司签订购销协议的议案》;

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2005年度监事会工作报告》; 3、通报公司《独立董事述职报告》; 4、审议公司《2005年度财务决算》; 5、审议公司《2005年度利润分配方案》; 6、审议公司《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》; 7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》; 8、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》; 9、审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》; 10、审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》; 11、审议公司《关于向招商银行越秀支行申请6000万元授信净额度的议案》; 12、审议公司《2006年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

1、审议公司《关于2005年度用资本公积金弥补亏损的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2005 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-08)、董事会签署日(2005-11-09)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-12-02)、网络投票日()、召开日(2005-12-02)

议题:

审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州浪奇办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-28)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日(2005-11-29)、召开日(2005-11-21)

议题:

审议事项：《广州市浪奇实业股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》

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