000513股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2024年第二次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司部分A股股份方案的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司部分A股股份方案的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗订立的2025年-2027年三年持续担保支持框架协议,及其项下拟进行的本公司为丽珠单抗提供融资担保的持续关连交易以及年度担保上限的议案》
2、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于选举林楠棋先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-14)、召开日()

议题:

1、《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》
2、《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-14)、召开日()

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《丽珠医药集团股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)》
5、《关于聘任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
8、《关于公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保的议案》
9、《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》
10、《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-27)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-05)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、《关于减少公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于终止筹划控股子公司分拆至创业板上市的议案》
2、《关于控股子公司丽珠试剂申请在新三板挂牌的议案》
3、《关于股东大会授权董事会及其授权人士办理丽珠试剂在新三板挂牌有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的议案》
2、《关于回购公司部分A股股份方案的议案》
3、《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2023年第2次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2023年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于回购公司部分A股股份方案的议案》
2、《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权本公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《丽珠医药集团股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》
5、《关于聘任公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
6、《关于本公司第十一届董事会董事袍金的议案》
7、《关于本公司第十一届监事会监事袍金的议案》
8、《2022年度利润分配预案》
9、《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
10、《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》
11、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于与控股股东健康元共同设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年第3次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年第三次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于回购公司部分A股股份方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于回购公司部分A股股份方案的议案》

大会主题: 2022年第2次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、审议及批准《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》
2、审议及批准《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于修订公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划〉及其摘要的议案》
2、《关于修订公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、审议及批准《2021年度董事会工作报告》
2、审议及批准《2021年度监事会工作报告》
3、审议及批准《2021年度财务决算报告》
4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》
5、审议及批准《关于聘任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
6、审议及批准《2021年度利润分配预案》
7、审议及批准《关于授予董事会股份发行的一般授权》
8、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
9、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
10、审议及批准《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
11、审议及批准《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法〉的议案》
12、审议及批准《关于授权本公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗订立的2022年-2024年三年持续担保支持框架协议,及其项下拟进行的本公司为丽珠单抗提供融资担保的持续关连交易以及年度担保上限的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、逐项审议及批准《关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案》
2、审议及批准《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议及批准《2020年度董事会工作报告》
2、审议及批准《2020年度监事会工作报告》
3、审议及批准《2020年度财务决算报告》
4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)》
5、审议及批准《关于聘任公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
6、审议及批准《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》
7、审议及批准《2020年度利润分配预案》
8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
9、审议及批准《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》
10、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
11、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-05)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-05-05)

议题:

1、《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权本公司董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司2020年第三次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目子项目实施地点及投资计划的议案》
2、《关于公司<中长期事业合伙人持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
4、《关于增加公司注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于公司为参股公司圣美生物提供融资担保的议案》
7、《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、审议及批准《关于分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议及批准《关于分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
3、审议及批准《关于<关于分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司A股上市的预案(修订稿)>的议案》
4、审议及批准《关于所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司分拆上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》
5、审议及批准《关于分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、审议及批准《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、审议及批准《关于珠海丽珠试剂股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、审议及批准《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9、审议及批准《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议及批准《关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-30)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》
4、《关于本公司第十届董事会董事袍金的议案》
5、《关于本公司第十届监事会监事袍金的议案》

大会主题: 2020年第2次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-24)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-24)

议题:

1、逐项审议及批准《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-24)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-24)

议题:

1、审议及批准《2019年度董事会工作报告》
2、审议及批准《2019年度监事会工作报告》
3、审议及批准《2019年度财务决算报告》
4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
5、审议及批准《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
6、审议及批准《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
7、审议及批准《2019年度利润分配预案》
8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
9、审议及批准《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》
10、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
11、逐项审议及批准《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、审议及批准《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、审议及批准《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-02-06)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、关于《公司中长期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案
3、公司三年(2019年-2021年)股东回报规划
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-08)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-08)

议题:

1、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续关联/连交易框架协议的议案》 2、《关于委任公司第九届董事会独立非执行董事的议案》 3、《关于增加公司注册资本的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、审议及批准《2018年度董事会工作报告》;
2、审议及批准《2018年度监事会工作报告》;
3、审议及批准《2018年度财务决算报告》;
4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》;
5、审议及批准《关于聘任公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;
6、审议及批准《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》;
7、审议及批准《2018年度利润分配预案》;
8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》;
9、审议及批准《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供担保的议案》;
10、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》;
11、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;
12、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》;
13、审议及批准《关于减少公司注册资本的议案》;
14、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第2次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议及批准《2018年度利润分配预案》
2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于选举唐阳刚先生为本公司第九届董事会执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正》
2、《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-06)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-06)

议题:

1、审议及批准《关于修订<公司章程>(更新)的议案》
2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会、2018年第三次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、审议及批准《附属公司股票期权计划及相关事宜》
2、审议及批准《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》
3、审议及批准《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
4、审议及批准《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6、审议及批准《关于增加公司注册资本的议案》
7、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会、2018年第三次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、审议及批准《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议及批准《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-20)、召开日()

议题:

1、审议及批准《2017年度董事会工作报告》;
2、审议及批准《2017年度监事会工作报告》;
3、审议及批准《2017年度财务决算报告》;
4、审议及批准《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;
5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》;
6、审议及批准《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》;
7、审议及批准《2017年度利润分配预案》;
8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》;
9、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》。

大会主题: 2018年第2次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-01)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-01)

议题:

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-15)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-15)

议题:

1、逐项审议及批准《关于公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议及批准《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-15)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-15)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、审议及批准《关于公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整暨关联交易的议案》;
2、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、审议及批准《关于变更非公开发行A股募集资金投资项目的议案》;
2、审议及批准《关于增加公司注册资本的议案》;
3、审议及批准《关于增加公司经营范围的议案》;
4、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2017年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、审议及批准《2016年度利润分配预案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、审议及批准《2016年度董事会工作报告》;
2、审议及批准《2016年度监事会工作报告》;
3、审议及批准《2016年度财务决算报告》;
4、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一七年度审计师及厘定其酬金》;
5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2016年年度报告》;
6、逐项审议及批准《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
7、逐项审议及批准《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
8、逐项审议及批准《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
9、审议及批准《关于非公开发行A股募集资金投资项目计划调整的议案》;
10、审议及批准《关于拟转让子公司珠海维星实业有限公司100%股权的议案》;
11、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理珠海维星实业有限公司股权转让相关事宜的议案》;
12、审议及批准《2016年度利润分配预案》;
13、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》;
14、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、《关于批准公司与健康元签订2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》
2、《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《公司2015年度利润分配预案》;
5、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一六年度审计师及厘定其酬金》;
6、《丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告》;
7、《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-24)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于修订公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
4、《公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》;
5、《相关主体关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》;
6、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-02-23)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-25)

议题:

1、《关于选举汤胤先生为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-20)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》(逐项表决);
3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的案》;
5、《关于公司本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事的议案》;
7、《关于全面修订<丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度>的案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、审议及批准变更公司注册地址 2、审议及批准《关于修订公司与健康元2015年-2016年日常关联交易年度上限的议案》 3、审议及批准修订《丽珠医药集团股份有限公司章程》 4、审议及批准修订《丽珠医药集团股份有限公司股东大会议事规则》 5、审议及批准修订《丽珠医药集团股份有限公司董事会议事规则》 6、审议及批准修订《丽珠医药集团股份有限公司监事会议事规则》 7、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》

大会主题: 2015年第2次特别股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2015年第二次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、审议及批准《公司2014年度利润分配预案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、审议及批准《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议及批准《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议及批准《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一五年度审计师及厘定其酬金》;
5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2014年年度报告》;
6、审议及批准《公司2014年度利润分配预案》;
7、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》
8、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
9、审议通过了《关于提名郑志华先生和谢耘先生为公司独立非执行董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-26)、董事会签署日(2015-01-26)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-02-21)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-02-21)

议题:

1、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-08)、董事会签署日(2014-09-08)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-10-04)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-04)

议题:

1、审议及批准《关于委任杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事的议案》
2、审议及批准《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订 2014 年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》
3、审议及批准《关于公司为全资附属公司申请授信融资提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-29)、网络投票日()、召开日(2014-06-29)

议题:

1、审议及批准《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议及批准《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议及批准《公司2013年度财务决算报告》。
4、审议及批准《公司2013年度利润分配预案》。
5、审议及批准《关于聘任2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
6、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》。
7、逐项审议并批准《选举公司第八届董事会董事》。
8、逐项审议及批准《选举公司第八届监事会监事》。
9、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》。
10、审议及批准《关于修订公司章程的议案》。
11、审议及批准《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-10-30)、现场登记日(2013-10-31)、网络投票日()、召开日(2013-10-31)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》 2、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》 3、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》 2、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》 3、《关于选举王小军为公司第七届董事会独立董事的议案》 4、《关于选举俞雄为公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-01)、现场登记日(2013-08-02)、网络投票日()、召开日(2013-08-02)

议题:

1、《关于公司与健康元签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-15)、网络投票日()、召开日(2013-06-15)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》 2、《2012年度监事会工作报告》 3、《2012年度财务决算报告》 4、《2012年度利润分配预案》 5、《关于聘任公司2013年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 6、《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》 7、《丽珠医药集团股份有限公司2012年年度报告(含全文及摘要)》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-22)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-06-04)、现场登记日(2013-05-31)、网络投票日(2013-06-06)、召开日(2013-05-31)

议题:

1、《关于选举郭国庆为公司第七届董事会独立董事的议案》 2、《关于选举袁华生为公司第七届监事会监事的议案》 3、《关于选举黄华敏为公司第七届监事会监事的议案》 4、《关于公司与健康元集团共同向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资的议案》 5、《关于审议公司 2013 年度日常关联交易预计事项的议案》 6、《关于增加丽珠集团(宁夏)医药产业园项目投资额的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-30)、董事会签署日(2013-01-31)、股权登记日(2013-02-05)、现场登记日(2013-02-05)、网络投票日(2013-02-19)、召开日(2013-02-05)

议题:

1、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》
3、《关于丽珠医药集团股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于审议<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)(草案)>的议案》
5、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-23)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

1、《关于公司申请发行中期票据的议案》 2、《关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132 号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-01)、网络投票日()、召开日(2012-07-01)

议题:

1、《关于审议<公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》 2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132 号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-07)、网络投票日(2012-04-12)、召开日(2012-04-07)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》; 2、《2011年度监事会工作报告》; 3、《2011年度财务决算报告》; 4、《2011年度利润分配预案》; 5、《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》; 6、《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》; 7、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 8、《关于发行公司债券的议案》; 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》; 10、《丽珠医药集团股份有限公司2011年年度报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司召开2011年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》 2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132 号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、召开日(2011-03-24)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度监事会工作报告》; 3、《2010年度财务决算报告》; 4、《2010年度利润分配预案》; 5、《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》; 6、《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》; 7、《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-14)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-22)、现场登记日(2010-07-28)、网络投票日()、召开日(2010-07-28)

议题:

《关于公司申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

1、议案名称：⑴《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》；⑵《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》。
2、强调事项：审议《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》时，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》已经公司第六届本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会第十八次会议审议通过，现提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132 号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》; 2、《2009年度监事会工作报告》; 3、《2009年度财务决算报告》; 4、《2009年度利润分配预案》; 5、《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》; 6、《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-16)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2009-12-24)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

1、《关于减少注册资本的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-18)、董事会签署日(2009-06-18)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-07-01)、网络投票日()、召开日(2009-07-01)

议题:

1、《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》; 2、《关于选举杨斌为公司第六届董事会独立董事的议案》; 3、《关于修改公司章程的议案》; 4、《关于修改董事会议事规则的议案》; 5、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》; 2、《2008年度监事会工作报告》; 3、《2008年度财务决算报告》; 4、《2008年度利润分配预案》; 5、《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》; 6、《关于日常关联交易事宜的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132 号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-14)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、《关于选举朱保国为公司第六届董事会董事的议案》 2、《关于选举刘广霞为公司第六届董事会董事的议案》 3、《关于选举顾悦悦为公司第六届董事会董事的议案》 4、《关于选举安宁为公司第六届董事会董事的议案》 5、《关于选举邱庆丰为公司第六届董事会董事的议案》 6、《关于选举钟山为公司第六届董事会董事的议案》 7、《关于选举华以正为公司第六届董事会独立董事的议案》 8、《关于选举王俊彦为公司第六届董事会独立董事的议案》 9、《关于选举罗晓松为公司第六届董事会独立董事的议案》 10、《关于选举曹平伟为公司第六届监事会监事的议案》 11、《关于选举庞大同为公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日(2008-06-19)、召开日(2008-06-12)

议题:

1、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》 2、《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-21)、董事会签署日(2008-02-21)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

1、《2007年度董事会工作报告》 2、《2007年度监事会工作报告》 3、《2007年度财务决算报告》 4、《2007年度利润分配预案》 5、《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》 6、《关于修改公司章程的议案》 7、《独立董事述职报告》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-30)、董事会签署日(2007-07-30)、股权登记日(2007-08-13)、现场登记日(2007-08-13)、网络投票日()、召开日(2007-08-13)

议题:

议案名称：⑴《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》、 ⑵《关于修改股东大会议事规则的议案》、 ⑶《关于修改董事会议事规则的议案》、 ⑷《关于制定独立董事工作制度的议案》、 ⑸《关于制定募集资金使用管理制度的议案》、 ⑹《关于修改监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-26)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日()、召开日(2007-04-13)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》 2、《2006年度监事会工作报告》 3、《2006年度财务决算报告》 4、《2006年度利润分配预案》 5、《关于增补刘广霞为公司第五届董事会董事的议案》 6、《关于增补邱庆丰为公司第五届董事会董事的议案》 7、《关于增补钟山为公司第五届董事会董事的议案》 8、《关于增补王俊彦为公司第五届董事会独立董事的议案》 9、《关于调整独立董事津贴的议案》 10、《关于聘请2007年度境内外会计师事务所的议案》 11、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》 12、《关于增补公司第五届监事会监事的议案》 13、《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日(2006-06-22)、召开日(2006-06-16)

议题:

丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 丽珠医药集团股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》 2、《2005年度监事会工作报告》 3、《2005年度财务决算报告》 4、《2005年度利润分配预案》 5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》 6、《关于公司发行短期融资券事宜的议案》 7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》

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