000400股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案
2、关于调整2024年度日常关联交易预计的议案
3、关于预计2025年度日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《2023年年度报告》及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
4、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、2024年度投资计划
6、2023年度非独立董事薪酬的议案
7、2023年度独立董事薪酬的议案
8、2023年度监事薪酬的议案
9、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
10、关于与西电集团财务有限责任公司续签《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
11、关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案
12、2023年度监事会工作报告
13、关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于修改《对外担保管理制度》部分条款的议案
3、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案
4、关于预计2024年度日常关联交易的议案
5、关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权暨关联交易的议案
6、关于修改《对外捐赠管理办法》的议案
7、关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2、关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案
3、关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案
5、关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年年度报告》及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2022年度监事会工作报告
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案
9、关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案
10、关于换届选举第九届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
5、关于调整2022年度日常关联交易预计的议案
6、关于预计2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年年度报告》及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2021年度监事会工作报告
7、关于调整2022年日常关联交易预计的议案
8、关于增补第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
4、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
5、关于预计2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、关于增补第八届董事会董事候选人的议案
2、关于增补第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年年度报告》及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2020年度监事会工作报告
7、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
8、听取《2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
4、关于调增2020年度日常关联交易预计金额的议案
5、关于预计2021年度日常关联交易的议案
6、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案
7、关于预计2021年度金融业务服务关联交易金额的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、关于许继电源有限公司购买许继集团有限公司机器设备暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《2019年年度报告》及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2019年度监事会工作报告
7、关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案
8、听取《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于增补第八届董事会董事候选人的议案
2、关于预计2020年度日常关联交易的议案
3、关于预计2020年度金融业务服务关联交易金额的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于换届选举公司第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于修订公司经营范围及相应修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年年度报告》及其摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案
7、关于公开发行公司债券的议案
8、2018年度监事会工作报告
9、听取《2018年度独立董事述职报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案
2、关于预计2019年度日常关联交易的议案
3、关于预计2019年度金融业务服务关联交易金额的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年年度报告》及其摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、许继电气股份有限公司累积投票制实施细则(草案)
9、2017年度监事会工作报告
10、听取《2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、关于选举周群先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 2、关于修改《公司章程》部分条款的议案 3、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 4、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 5、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案 6、关于调增2017年度日常关联交易预计金额的议案 7、关于预计2018年度日常关联交易的议案 8、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》 2、《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、公司《2016年年度报告》及其摘要 2、公司《2016年度董事会工作报告》 3、公司《2016年度财务决算报告》 4、公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、公司《关于续聘会计师事务所的议案》 6、公司《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 7、公司《关于2016年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》 8、公司《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案》 9、公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案 10、公司《2016年度监事会工作报告》 11、听取《2016年度独立董事述职报告》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、公司《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-25)

议题:

1、公司《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、公司《关于换届选举公司第七届董事会董事候选人的议案》 2、公司《关于换届选举公司第七届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、公司《2015年年度报告》及其摘要 2、公司《2015年度董事会工作报告》 3、公司《2015年度财务决算报告》 4、公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、公司《关于续聘会计师事务所的议案》 6、公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》 7、公司《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》 8、公司《2015年度监事会工作报告》 9、听取《2015年度独立董事述职报告》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、2014年年度报告及其摘要 2、2014年度董事会工作报告 3、2014年度财务决算报告 4、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 6、关于修改《公司章程》部分条款的议案 7、关于预计2015年度日常关联交易的议案 8、关于2014年度日常关联交易金额超出预计范围的议案 9、2014年度监事会工作报告 10、听取《2014年度独立董事述职报告》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、2013年年度报告及其摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于预计2014年日常关联交易的议案
8、关于2013年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
9、2013年度监事会工作报告
10、听取《2013年度独立董事述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日()、召开日(2014-03-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案 2、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案 3、关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日(2013-12-26)、召开日(2013-12-25)

议题:

1、关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案;
2、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日(2013-07-25)、召开日(2013-07-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 3、审议《关于〈许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 4、审议《关于与许继集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金协议书〉的议案》 5、审议《关于与许继集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金协议书之补充协议〉的议案》 6、审议《关于与许继集团有限公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》 7、审议《关于提请股东大会同意许继集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、2012年年度报告及其摘要 2、2012年度董事会工作报告 3、2012年度财务决算报告 4、2012年度利润分配预案 5、关于预计2013年日常关联交易的议案 6、关于2012年度日常关联交易金额超出预计范围的议案 7、2012年度监事会工作报告 8、听取《2012年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、未来三年（2012年-2014 年）股东回报规划

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-18)、召开日(2012-06-15)

议题:

1、审议公司《关于与中国电力财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、2011年年度报告及其摘要
2、2011年度董事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年度利润分配预案
5、关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案
6、关于预计2012年日常关联交易的议案
7、关于2011年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
8、2011年度监事会工作报告
9、听取《2011年度独立董事述职报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、关于修改<公司章程>的议案
2、关于换届选举公司第六届董事会董事候选人的议案
3、关于换届选举公司第六届监事会监事候选人的议案
4、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日(2011-05-19)、召开日(2011-05-17)

议题:

1、2010年年度报告及其摘要
2、2010年度董事会工作报告
3、2010年度财务决算报告
4、2010年度利润分配预案
5、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案
6、关于预计2011年日常关联交易的议案
7、关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
8、2010年度监事会工作报告
9、关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案
11、关于发行公司债券方案的议案
12、关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-30)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日(2010-09-15)、召开日(2010-09-14)

议题:

1、审议公司《关于撤回发行股份购买资产申请材料的议案》
2、审议公司《关于解除本次发行股份购买资产相关协议的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、审议公司《2009 年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
6、审议公司《关于预计2010 年日常关联交易的议案》；
7、审议公司《关于2009 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；
8、审议公司《2009 年度监事会工作报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-12)、股权登记日(2009-11-20)、现场登记日(2009-11-25)、网络投票日(2009-11-26)、召开日(2009-11-25)

议题:

1、关于许继电气股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件之议案 2、关于许继电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案 3、关于公司拟与许继集团签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案 4、关于许继电气股份有限公司发行股票购买资产之利润补偿协议的议案 5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜之议案 6、关于提请股东大会批准许继集团免于以要约方式增持公司股份之议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、审议公司《2008 年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《关于核销部分应收账款的议案》；
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
7、审议公司《关于预计2009 年日常关联交易的议案》；
8、审议公司与控股股东许继集团有限公司续签的《关于销售业务协作的协议》；
9、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
10、审议公司《关于公司发行短期融资券的议案》。
11、审议公司《2008 年度监事会工作报告》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议公司《2007 年年度报告》；
2、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于预计2008 年日常关联交易的议案》；
7、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-09)、董事会签署日(2008-01-11)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-23)、网络投票日()、召开日(2008-01-23)

议题:

审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-23)、董事会签署日(2007-05-24)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日(2007-06-14)、网络投票日()、召开日(2007-06-14)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于日常关联交易的议案》；
6、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
7、审议公司《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-28)、董事会签署日(2006-10-31)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

1、审议《许继电气股份有限公司对外担保的议案》；
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司董事会关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-31)、董事会签署日(2006-08-01)、股权登记日(2006-08-08)、现场登记日(2006-08-14)、网络投票日(2006-08-15)、召开日(2006-08-14)

议题:

1、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 2、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》 3、《关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案》,该议案内容需逐项审议 4、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公司向特定对象非公开发行股票具体事宜的议案》 5、《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》 6、《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金投向之关联交易的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司四届三十次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 许继电气股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-29)、现场登记日(2006-06-01)、网络投票日()、召开日(2006-06-01)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2005年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2005年度财务决算报告》; 4、审议公司《2005年度利润分配预案》; 5、审议《关于修改公司章程的议案》; 6、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》; 7、审议《关于修改董事会议事规则的议案》; 8、审议《关于修改监事会议事规则的议案》; 9、采用累计投票制审议《关于换届选举公司第五届董事会董事候选人的议案》; 10、采用累计投票制审议《关于换届选举公司第五届监事会监事候选人的议案》; 11、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-21)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-13)、现场登记日(2006-01-18)、网络投票日()、召开日(2006-01-18)

议题:

审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 许继电气股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省许昌市许继大道公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-10)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-10-31)、现场登记日(2005-11-07)、网络投票日(2005-11-09)、召开日(2005-11-07)

议题:

《许继电气股份有限公司股权分置改革方案》

000400 许继电气	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
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