000062股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2024-2026年股东分红回报规划》
6、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于非独立董事薪酬的方案》
9、《关于独立董事津贴的方案》
10、非独立董事选举
11、独立董事选举
12、非职工代表监事选举

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《2023年前三季度利润分配预案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于与深圳华强集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
6、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理分拆华强电子网集团至创业板上市相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于董事会非独立董事薪酬支付标准的议案》
8、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于公司与深圳华强集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《2021-2023年股东分红回报规划》
11、《关于公司董事会换届选举的议案》
12、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于公司分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业板上市的议案》
3、审议《关于<深圳华强实业股份有限公司关于分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于公司分拆所属子公司深圳华强电子网集团有限公司至创业板上市履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
5、审议《关于公司分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
6、审议《关于本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
7、审议《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
8、审议《关于拟分拆子公司具备相应的规范运作能力的议案》
9、审议《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性分析的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆有关事宜的议案》
11、审议《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
12、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于修订公司章程的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《公司及控股子公司2020年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于公司与深圳华强集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《关于修订公司章程的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、《关于撤销2018年度预计的部分担保额度并进行2019年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、《公司及控股子公司2018年度增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于为控股子公司芯脉电子(香港)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2018-2020年股东分红回报规划》
6、《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事会换届选举的议案》
10、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、《公司及控股子公司2018年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于为控股子公司庆瓷(香港)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-06)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-21)

议题:

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
2、审议《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
6、审议《关于补选公司董事的议案》
7、审议《公司2015年年度报告》全文及摘要

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-22)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
6、审议《2015-2017年股东分红回报规划》
7、审议《关于公司增加广告业务经营范围并相应修改公司章程的议案》
8、选举公司第八届董事会
9、选举公司第八届监事会
10、审议《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-01)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的要求及条件的议案》
2、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,该议案需逐项审议表决
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
5、审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
6、审议《关于公司与深圳华强集团有限公司及胡新安、郑毅、王瑛、任惠民、侯俊杰签订附生效条件的〈向符合条件的其他投资者募集配套资金协议〉的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购或股份赠与相关事宜的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
9、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10、审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
11、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-14)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-30)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、审议《关于公司将持有的华强吉佳全部 72%股权转让给沈阳新城市的议案》
2、审议《关于聘任公司独立董事的议案》

3、审议《关于修订公司<章程>的议案》
4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于董事会非独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于深圳华强电子世界发展有限公司为深圳华强电子世界网络技术有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-04)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日(2013-07-11)、召开日(2013-07-08)

议题:

1、审议《关于向关联方出租厂房的议案》
2、审议《关于延长公司经营期限的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、召开日(2013-03-20)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会报告》
2、审议《公司2012年度监事会报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

1、审议《关于改聘2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场写字楼A座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-09)、召开日(2012-08-06)

议题:

1、审议《公司2012－2014年股东分红回报规划》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于深圳华强集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路华强广场酒店24楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日(2012-06-27)、召开日(2012-06-20)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》 3、审议《公司2011年度财务决算报告》 4、审议《公司2011年度利润分配预案》 5、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》 6、选举公司第七届董事会 7、选举公司第七届监事会 8、审议《公司独立董事薪酬方案》 9、审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》 10、审议《关于收购、出售资产的关联交易的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

1、关于续聘2010年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告暨召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-03)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》
5、审议补选董事的议案
6、审议《深圳华强实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路华强路口总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、选举公司第六届董事会成员
8、选举公司第六届监事会成员

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-13)、董事会签署日(2008-11-13)、股权登记日(2008-11-20)、现场登记日(2008-11-25)、网络投票日(2008-11-27)、召开日(2008-11-25)

议题:

1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司向深圳华强集团有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案
3、关于与深圳华强集团有限公司签订附生效条件的<关于重大资产重组方案之框架协议>及〈重大资产重组方案框架协议之补充协议〉的议案
4、关于公司与华强集团签署<补偿协议>的议案
5、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案
7、关于提请股东大会批准深圳华强集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-10)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议《关于董事会下设审计委员会的议案》
6、审议《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
7、审议《关于为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司提供担保的议案》
8、审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-26)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

一、审议《关于转让深圳华强创新投资有限公司股权的议案》；
二、审议《关于提请深圳华强实业股份有限公司股东大会授权经营层出售招商轮船股票的议案》；
三、审议《关于提请深圳华强实业股份有限公司股东大会审议变更公司董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-22)、董事会签署日(2007-05-22)、股权登记日(2007-06-07)、现场登记日(2007-06-08)、网络投票日()、召开日(2007-06-08)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》 2、审议《公司2006年度监事会工作报告》 3、审议《公司2006年度财务决算报告》 4、审议《公司2006年度利润分配预案》 5、审议《关于变更公司董事会成员的议案》 6、审议《关于转让芜湖市方特欢乐世界旅游发展有限公司股权的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-09)、董事会签署日(2006-09-09)、股权登记日(2006-09-18)、现场登记日(2006-09-21)、网络投票日()、召开日(2006-09-21)

议题:

审议《关于与芜湖市华强旅游城投资开发有限公司共同出资组建芜湖市方特欢乐世界旅游发展有限公司的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》 2、审议《公司2005年度监事会工作报告》 3、审议《公司2005年度财务决算报告》 4、审议《公司2005年度利润分配预案》 5、审议《关于修订公司章程的议案》 6、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 7、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》 8、审议《关于修订监事会议事规则的议案》 9、选举公司第五届董事会成员 10、选举公司第五届监事会成员

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华强实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽湖麒麟山庄贵宾楼B区二楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2006-03-21)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日(2006-04-26)、召开日(2006-04-26)

议题:

《深圳华强实业股份有限公司股权分置改革议案》

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