000055股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新园南区科技南12路方大科技大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《公司2023年年度报告全文及摘要》 4、《公司2023年度财务决算报告》 5、《公司2023年度利润分配预案》 6、《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》(特别决议) 7、《关于聘请2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于增补第十届董事会独立董事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《关联交易制度》的议案
10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告全文及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》
7、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
8、《本公司关于第十届董事会换届选举的议案》
9、《本公司关于第十届监事会换届选举的议案》
10、《本公司第十届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于分拆所属子公司方大智源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
2、《关于分拆所属子公司方大智源科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于<方大集团股份有限公司关于分拆所属子公司方大智源科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》
4、《关于分拆所属子公司方大智源科技股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5、《关于分拆所属子公司方大智源科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于方大智源科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告全文及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》
7、《关于聘请2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告全文及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》(特别决议)
7、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
8、《关于注销2020年度已回购B股股份减少注册资本并修改<公司章程>的议案》(特别决议)

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《本公司2019年度董事会工作报告》
2、《本公司2019年度监事会工作报告》
3、《本公司2019年度报告全文及摘要》
4、《本公司2019年度财务决算报告》
5、《本公司关于2019年度利润分配的议案》
6、《本公司关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》(特别决议)
7、《本公司关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的议案》(特别决议)
8、《本公司关于聘请2020年度审计机构的议案》
9、《本公司关于第九届董事会换届选举的议案》(逐项表决)
10、《本公司关于第九届监事会换届选举的议案》(逐项表决)
11、《本公司第九届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案》:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、审议《关于2019年度回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》(特别决议,以下事项逐项表决)
2、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》(特别决议)
3、审议《关于 2019 年度聘请审计机构的议案》
4、审议《关于全资子公司为购房客户提供阶段性贷款额度担保的议案》(特别决议)
5、审议《关于全资子公司向银行申请自持物业抵押贷款及公司为其提供担保的议案》(特别决议)

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、审议《本公司2018年度董事会工作报告》 2、审议《本公司2018年度监事会工作报告》 3、审议《本公司2018年度报告全文及摘要》 4、审议《本公司2018年度财务决算报告》 5、审议《本公司关于2018年度利润分配的议案》 6、审议《本公司关于2018年度向银行申请授信额度及担保的议案》(特别决议) 7、审议《本公司关于提请股东大会授权董事会决定深圳方大城项目部分物业用途的相关议案》 8、审议《本公司关于注销四个分公司的议案》 9、审议《本公司关于修订<公司章程>的议案》(特别决议) 10、审议《本公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》(特别决议) 11、审议《本公司关于修订<董事会议事规则>的议案》(特别决议) 12、审议《本公司关于修订<监事会议事规则>的议案》(特别决议)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《本公司2017年度董事会工作报告》 2、审议《本公司2017年度监事会工作报告》 3、审议《本公司2017年度报告全文及摘要》 4、审议《本公司2017年度财务决算报告》 5、审议《本公司关于2017年度利润分配的议案》 6、审议《本公司关于2018年度向银行申请授信额度及担保的议案》(特别决议) 7、审议《本公司2018年聘请审计机构的议案》 8、审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》(特别决议,逐项表决) 9、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》(特别决议)

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《本公司2016年度董事会工作报告》; 2、审议《本公司2016年度监事会工作报告》; 3、审议《本公司2016年度报告全文及摘要》; 4、审议《本公司2016年度财务决算报告》; 5、审议《本公司关于2016年度利润分配的议案》; 6、审议《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》(特别决议); 7、审议《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》(特别决议); 8、审议《本公司2017年聘请审计机构的议案》; 9、审议《本公司关于终止部分募集资金投资项目并将未使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》; 10、审议《本公司关于将已投资完工的募集资金项目的节余资金永久补充流动资金的议案》; 11、审议《本公司关于董事会换届选举的议案》; 12、审议《本公司关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-27)

议题:

议案1、审议《关于本公司与全资子公司相互提供担保的议案》;
议案2、审议《本公司关于为全资子公司履行合同提供担保的议案》;
议案3、审议《本公司关于修订<公司章程>的议案》;
议案4、审议《本公司关于修订<董事会议事规则>的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《本公司2015年度董事会工作报告》; 2、审议《本公司2015年度监事会工作报告》; 3、审议《本公司2015年度报告全文及摘要》; 4、审议《本公司2015年度财务决算报告》; 5、审议《本公司关于2015年度利润分配的议案》; 6、审议《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》(特别决议); 7、审议《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》(特别决议); 8、审议《本公司2016年聘请审计机构的议案》; 9、审议《本公司关于转让控股公司股权的议案》; 10、审议《本公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》(特别决议); 11、审议《本公司关于修订《董事会议事规则》的议案》; 12、审议《本公司关于修订《监事会议事规则》的议案》; 13、听取2015年度独立董事述职报告。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-05)

议题:

议案1、审议本公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施、相关主体承诺的议案》;
议案2、审议本公司《关于补选第七届董事会独立董事的议案》;
议案3、审议本公司《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于2015年度非公开发行A股股票方案的议案 3、关于2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 4、关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 6、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-19)

议题:

1、审议《关于子公司对外提供阶段性按揭贷款额度担保的议案》;
2、审议《关于为下属两家全资子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于将本公司持有深圳市方大置业发展有限公司的股权作为抵押担保的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2015-07-06)、董事会签署日(2015-07-06)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-14)

议题:

议案1、审议本公司《关于调整公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》;
议案2、审议本公司《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》;
议案3、审议本公司《关于与下属全资子公司相互提供担保保证的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、审议《本公司2014年度董事会工作报告》 2、审议《本公司2014年度报告全文及摘要》 3、审议《本公司2014年度财务决算报告》 4、审议《本公司关于2014年度利润分配的议案》 5、审议《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 6、审议《本公司关于为下属子公司提供担保保证的议案》 7、审议《本公司关于注册发行短期融资券的议案》 8、审议《本公司2015年聘请审计机构的议案》 9、审议《本公司关于修改《公司章程》的议案》 10、听取2014年度独立董事述职报告 11、《本公司2014年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-12-25)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-09)

议题:

1、审议本公司《关于2015年投资建设不超过500MWp光伏电站并提请公司股东大会对董事会予以授权的议案》; 2、审议本公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(特别决议); 3、审议本公司《关于非公开发行A股股票方案的议案》(逐项表决,特别决议); 4、审议本公司《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(特别决议); 5、审议本公司《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》(特别决议); 6、审议本公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》(特别决议); 7、审议本公司《关于修改<公司章程>的议案》(特别决议); 8、审议本公司《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》(特别决议); 9、审议本公司《关于与深圳市邦林科技发展有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》(特别决议); 10、审议本公司《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》(特别决议); 11、审议本公司《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》; 12、审议本公司《关于为控股子公司提供担保的议案》(特别决议); 13、审议本公司《关于新增固定资产-太阳能光伏电站折旧政策的议案》; 14、审议本公司《关于为下属两家全资子公司提供担保的议案》(特别决议)。 15、审议本公司《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、本公司关于向银行申请综合授信额度的议案; 2、本公司关于为控股公司提供担保的议案; 3、本公司关于修改《章程》的议案;(特别决议) 4、本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案; 5、本公司关于修改《董事会工作条例》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、召开日(2014-03-25)

议题:

1、审议本公司2013年度董事会工作报告; 2、审议本公司2013年度监事会工作报告; 3、审议本公司2013年度报告全文及摘要; 4、审议本公司2013年度财务决算报告; 5、审议本公司关于2013年度利润分配的议案; 6、审议本公司关于向银行申请综合授信额度的议案;(特别决议) 7、审议本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案;(特别决议) 8、审议本公司2014年度聘请审计机构的议案; 9、审议本公司第七届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案; 10、审议本公司关于董事会换届选举的议案; 11、审议本公司关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1、审议关于本公司为下属全资子公司提供担保的议案。(特别决议)
2、审议关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案。(特别决议)
3、审议本公司关于对方大城市更新单元项目投资的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议本公司2012年度董事会工作报告; 2、审议本公司2012年度监事会工作报告; 3、审议本公司2012年度报告全文及摘要; 4、审议本公司2012年度财务决算报告; 5、审议本公司关于2012年度利润分配的议案; 6、审议本公司关于向银行申请综合授信额度的议案;(特别决议) 7、审议本公司关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案;(特别决议) 8、审议本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案;(特别决议) 9、审议本公司2013年聘请审计机构的议案;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、召开日(2012-12-19)

议题:

1、审议本公司关于聘请2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日()、召开日(2012-07-19)

议题:

1、审议关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案；
2、审议公司《未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》的议案；
3、审议公司关于修改《章程》的议案；
4、审议关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议本公司2011年度董事会工作报告; 2、审议本公司2011年度监事会工作报告; 3、审议本公司2011年度财务决算报告; 4、审议本公司关于2011年度利润分配及公积金转增股本的议案; 5、审议本公司2011年年度报告全文及摘要; 6、审议本公司关于向银行申请综合授信额度及为下属全资子公司提供担保保证的议案; 7、审议本公司关于修改《章程》的议案;(特别决议) 8、听取2011年度独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日(2012-04-04)、召开日(2012-03-30)

议题:

1、《关于符合申请非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于2012年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于2012年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于2012年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》 5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 6、《关于与深圳市邦林科技发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》 7、《关于公司第一大股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-01)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日()、召开日(2012-03-08)

议题:

1、审议本公司关于修改《公司章程》的议案；
2、审议本公司关于修改《董事会工作条例》的议案；
3、审议本公司关于对外投资的议案；
4、审议本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案；
5、审议本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；
6、审议本公司关于节能幕墙及光电幕墙扩产项目和地铁屏蔽门扩产项目募集资金使用金额调整的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-04)、股权登记日(2011-03-17)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、召开日(2011-03-24)

议题:

1、审议本公司2010年度董事会工作报告; 2、审议本公司2010年度监事会工作报告; 3、审议本公司2010年度财务决算报告; 4、审议本公司关于2010年度利润分配及公积金转增股本的议案; 5、审议本公司2010年年度报告全文及摘要; 6、审议本公司关于聘请2011年度审计机构的议案; 7、审议本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案; 8、审议本公司关于与下属全资子公司相互提供担保保证的议案; 9、审议本公司关于修改《章程》的议案; 10、审议本公司第六届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案。 11、审议本公司关于董事会换届选举的议案(累积投票制); 12、审议本公司关于监事会换届选举的议案(累积投票制);

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日()、召开日(2010-12-09)

议题:

1、审议本公司关于节能幕墙及光电幕墙目扩产项目变更实施地点及增加实施主体的议案；
2、审议关于本公司向银行申请综合授信额度及担保的议案；
3、审议本公司关于注册发行短期融资券的议案；
4、审议关于修改公司《章程》的议案；
5、审议关于本公司《对外投资管理制度》的议案；
6、审议关于本公司《关联交易制度》的议案；
7、审议关于修改《董事会工作条例》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12 路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-16)、现场登记日(2010-03-19)、网络投票日()、召开日(2010-03-19)

议题:

1、审议本公司2009年度董事会工作报告; 2、审议本公司2009年度监事会工作报告; 3、审议本公司2009年度财务决算报告; 4、审议本公司关于2009年度利润分配及公积金转增股本的议案; 5、审议本公司2009年年度报告全文及摘要; 6、审议本公司关于聘请2010年度审计机构的议案; 7、审议本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案; 8、审议本公司关于与下属全资子公司相互提供担保保证的议案; 9、审议本公司关于修改《章程》的议案(特别议案)。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-10)、现场登记日(2009-12-16)、网络投票日()、召开日(2009-12-16)

议题:

1、关于变更本公司2009 年度财务报表审计机构的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12 路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-09-25)、董事会签署日(2009-09-25)、股权登记日(2009-09-28)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、召开日(2009-10-09)

议题:

1、本公司关于修改《章程》的议案 2、关于为下属全资子公司提供担保保证的议案;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12 路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-08-01)、董事会签署日(2009-08-01)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-12)、网络投票日(2009-08-16)、召开日(2009-08-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 2、《关于2009 年度非公开发行A 股股票方案(补充版)的议案》 3、《关于非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告(补充版)的议案》 4、《关于2009 年度非公开发行A 股股票预案(补充版)的议案》 5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 6、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》 7、本公司《会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、审议本公司2008年度董事会工作报告; 2、审议本公司2008年度监事会工作报告; 3、审议本公司2008年度财务决算报告; 4、审议本公司关于2008年度利润分配及公积金转增股本的议案; 5、审议本公司关于调整2008年度审计费用的议案; 6、审议本公司关于聘请2009年度审计会计师事务所的议案; 7、审议本公司2008年年度报告全文及摘要; 8、审议本公司关于修改《章程》的议案(特别议案); 9、审议本公司关于修改《董事会工作条例》的议案; 10、审议本公司关于修改《监事会议事规则》的议案; 11、审议本公司关于向向银行申请流动资金贷款的议案; 12、审议本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2008-05-17)、董事会签署日(2008-05-17)、股权登记日(2008-06-02)、现场登记日(2008-06-05)、网络投票日()、召开日(2008-06-05)

议题:

1、审议本公司2007年度董事会工作报告; 2、审议本公司2007年度监事会工作报告; 3、审议本公司2007年度财务决算报告; 4、审议本公司关于2007年度利润分配及公积金转增股本的议案; 5、审议本公司2007年年度报告全文及摘要; 6、审议本公司关于解聘2007年度境外审计会计师事务所的议案; 7、审议本公司关于聘请2008年度审计会计师事务所的议案; 8、审议本公司关于董事会换届选举的议案(累积投票制); 9、审议本公司关于监事会换届选举的议案(累积投票制); 10、审议本公司第五届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案; 11、审议本公司关于增加经营范围的议案; 12、审议本公司关于修改《章程》的议案(特别议案); 13、审议本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案; 14、审议本公司关于修改《董事会工作条例》的议案; 15、审议本公司关于修改《监事会议事规则》的议案; 16、审议本公司关于增加新股申购资金运用额度的议案; 17、审议本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案; 18、审议本公司关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-09-06)、董事会签署日(2007-09-06)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-20)、网络投票日()、召开日(2007-09-20)

议题:

本公司关于在沈阳投资设立半导体照明合资公司的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-07-21)、董事会签署日(2007-07-21)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-03)、网络投票日()、召开日(2007-08-03)

议题:

1、本公司及下属全资子公司向银行申请综合授信额度及保证的议案; 2、本公司关于增加经营范围的议案; 3、本公司关于修改《章程》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-03)、现场登记日(2007-04-06)、网络投票日()、召开日(2007-04-06)

议题:

1、本公司2006年度董事会工作报告; 2、本公司2006年度监事会工作报告; 3、本公司2006年度财务决算报告; 4、本公司关于2006年度利润分配及公积金转增股本的议案; 5、本公司关于盈余公积金弥补亏损的议案; 6、本公司2006年年度报告全文及摘要; 7、本公司关于2007年度聘请会计师事务所的议案; 8、本公司关于修改《章程》的议案; 9、本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案; 10、本公司关于补选一名董事和改选一名独立董事的议案; 11、本公司关于改选一名监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-12-23)、董事会签署日(2006-12-23)、股权登记日(2006-12-28)、现场登记日(2007-01-05)、网络投票日()、召开日(2007-01-05)

议题:

1、本公司关于改聘2006年度A股审计会计师事务所的议案; 2、本公司关于改聘2006年度B股审计会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、本公司2005年度总裁工作报告; 2、本公司2005年度董事会工作报告; 3、本公司2005年度监事会工作报告; 4、本公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案; 5、本公司2005年度财务决算报告; 6、本公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案; 7、本公司2005年年度报告全文及摘要; 8、本公司关于2006年度聘请会计师事务所的议案; 9、本公司《章程》修改草案; 10、本公司《股东大会议事规则》修改草案; 11、本公司《董事会工作条例》修改草案。 12、《关于为下属全资子公司担保的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-02-21)、董事会签署日(2006-02-21)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日()、召开日(2006-03-21)

议题:

1、本公司关于修改公司《章程》的议案; 2、本公司关于聘请会计师事务所的议案; 3、本公司关于资本公积金定向转增股本的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 方大集团股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市高新区科技南十二路方大大厦一楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-02-21)、董事会签署日(2006-02-21)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日(2006-03-21)、召开日(2006-03-21)

议题:

《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》

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