000050股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
2、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
3、关于聘任2024年度会计师事务所的议案
4、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、2023年度财务决算报告
2、2023年年度报告全文及其摘要
3、2023年度董事会工作报告
4、2023年度独立董事述职报告
5、2023年度监事会工作报告
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于2023年度董事长薪酬的议案
8、2024年度财务预算报告
9、关于2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于发行超短期融资券的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-06)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
2、关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
3、关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于增补独立董事的议案1

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、2022年度财务决算报告
2、2022年度报告全文及其摘要
3、2022年度董事会工作报告
4、2022年度独立董事述职报告
5、2022年度监事会工作报告
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于2022年度董事长薪酬的议案
8、2023年度财务预算报告
9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案
12、关于前次募集资金使用情况的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的议案
6、关于公司与中航国际实业控股有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案
7、关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
9、关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案
10、关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
11、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于第十届董事会独立董事津贴的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于发行中期票据的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第8.6代新型显示面板生产线项目暨关联交易的议案
2、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、2021年度财务决算报告
2、2021年度报告全文及其摘要
3、2021年度董事会工作报告
4、2021年度独立董事述职报告
5、2021年度监事会工作报告
6、关于2021年度利润分配及分红派息的议案
7、关于2021年度董事长薪酬的议案
8、2022年度财务预算报告
9、关于变更公司董事的议案
10、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案》
3、《关于增补第九届董事会独立董事的议案》
4、《关于变更第九届监事会监事的议案》
5、《关于增加修订<公司章程>部分条款的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于全资子公司厦门天马质押联营公司天马显示科技股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《2020年度财务报告》
2、《2020年度报告全文及其摘要》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《2020年度独立董事述职报告》
5、《2020年度监事会工作报告》
6、《关于2020年度利润分配及分红派息的议案》
7、《关于2020年度董事长薪酬的议案》
8、《关于2021年度申请综合授信额度的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
11、《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》
12、《关于发行超短期融资券的议案》
13、《关于公司符合面向专业投资者公开储架发行公司债券条件的议案》
14、《关于公开储架发行公司债券方案的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开储架发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于修订公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
4、《关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、《2019年度财务报告》
2、《2019年年度报告全文及其摘要》
3、《2019年度董事会工作报告》
4、《2019年度独立董事述职报告》
5、《2019年度监事会工作报告》
6、《关于2019年度利润分配及分红派息的议案》
7、《关于2019年度董事长薪酬的议案》
8、《关于2020年度申请综合授信额度的议案》
9、《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》
10、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案》
11、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-14)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-31)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-31)

议题:

1、《关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门提供反担保暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司修订2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的议案》
6、《关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》
7、《关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
10、《关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案》
11、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度非公开发行A股股票专项审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、《关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的议案》
2、《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-22)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-04)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 3、关于监事会换届选举的议案 4、关于第九届董事会独立董事津贴的议案 5、关于修订《公司章程》的议案 6、关于修订《董事会议事规则》的议案 7、关于续聘2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、2018年度财务报告 2、2018年年度报告全文及其摘要 3、2018年度董事会工作报告 4、2018年度独立董事述职报告 5、2018年度监事会工作报告 6、关于2018年度利润分配及分红派息的议案 7、关于2018年度董事长薪酬的议案 8、关于2019年度申请综合授信额度的议案 9、关于2019年度固定资产投资的议案 10、关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案 11、关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案 12、关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的议案 13、关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的议案 14、关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-01-29)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-11)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-29)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-29)

议题:

1、《关于调整募集配套资金发行价格方案的议案》
2、《关于签订附生效条件的<关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议(二)>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东6楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPSAMOLED生产线二期项目(武汉)的议案》
2、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》(逐项审议)
3、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于变更及增补董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司监事的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-19)

议题:

1、《2017年度财务报告》
2、《2017年年度报告全文及其摘要》
3、《2017年度董事会工作报告》
4、《2017年度独立董事述职报告》
5、《2017年度监事会工作报告》
6、《关于2017年度利润分配及分红派息的议案》
7、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2018年度申请综合授信额度的议案》
9、《关于2018年度固定资产投资的议案》
10、《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》
11、《关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公司提供担保额度的议案》
12、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案》
13、《关于为子公司有机发光公司提供担保额度的议案》
14、《关于修订<授权管理制度>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
2、关于聘任2017年度审计机构的议案;
3、关于为全资子公司武汉天马银团借款提供担保的议案;
4、关于变更公司董事的议案;
5、关于变更公司监事的议案;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案;
2、关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案;
3、关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(逐项审议);
4、关于公司募集配套资金方案的议案(逐项审议) ;
5、关于本次交易不构成重组上市的议案;
6、关于《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》及其摘要的议案;
7、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
8、关于签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案;
9、关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案;
10、关于本次重组不会摊薄公司即期回报的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、2016年度报告全文及其摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度监事会工作报告
5、关于2016年度利润分配及分红派息的议案
6、关于2017年度日常关联交易预计的议案
7、关于2017年度申请综合授信额度的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、关于变更公司董事的议案
2、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、关于增补独立董事的议案
2、关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-09)

议题:

关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中航苑航都大厦2517会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、2015年度报告全文及其摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度监事会工作报告
5、关于2015年度利润分配及分红派息的议案
6、关于2016年度日常关联交易预计的议案
7、关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
8、关于董事会换届选举的议案
9、关于监事会换届选举的议案
10、关于第八届董事会独立董事津贴的议案
11、关于聘任2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-15)

议题:

1、关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
2、关于增补第七届董事会董事的议案
3、前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、2014年度报告全文及其摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度独立董事述职报告
4、2014年度监事会工作报告
5、关于2014年度利润分配及分红派息的议案
6、关于2015年度日常关联交易预计的议案
7、资产损失核销管理制度
8、关于续聘2015年度审计机构的议案
9、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10、关于更新《前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案;(需逐项审议)
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性方案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、关于对全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的议案 2、关于2014年新增日常关联交易预计的议案 3、关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司银团贷款提供担保额度的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-14)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
3、关于续聘2014年度审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1、2013年年度报告全文及其摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度监事会工作报告
5、关于2013年度利润分配及分红派息的议案
6、关于2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日(2014-05-25)、召开日(2014-05-22)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4、关于公司配套募集资金的议案
5、本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
7、关于《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
8、关于签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
9、关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
11、关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-03)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日(2013-07-18)、召开日(2013-07-17)

议题:

1、关于签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的议案
3、关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担保额度的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中航苑航都大厦2517会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于第七届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中航苑航都大厦 2517 会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、2012 年年度报告全文及其摘要
2、2012 年度董事会工作报告
3、2012 年度独立董事述职报告
4、2012 年度监事会工作报告
5、关于 2012 年度利润分配及分红派息的议案
6、关于 2013 年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘任 2013 年度审计机构的议案
8、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
9、“三重一大”决策制度
10、关于 2013 年度申请债务融资的议案
11、关于增补公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7层会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-17)、网络投票日()、召开日(2013-02-17)

议题:

1、关于更换公司董事的议案 2、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中航苑航都大厦2517会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、股东回报规划
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于2012年新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7层2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-10)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、召开日(2012-05-30)

议题:

1、二○一一年度董事会工作报告
2、二○一一年度监事会工作报告
3、二○一一年度独立董事述职报告
4、关于二○一一年度利润分配及分红派息的议案
5、二○一一年年度报告全文及其摘要
6、关于二○一二年度日常关联交易预计的议案
7、关于二○一二年度聘任审计机构的议案
8、关于聘任公司监事的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋东7楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-17)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日(2011-09-05)、召开日(2011-09-01)

议题:

1、审议《关于向联营公司武汉天马增资暨为联营公司武汉天马银行贷款提供担保的议案》
2、审议《授权管理制度》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋东7楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-18)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日(2011-06-08)、召开日(2011-06-07)

议题:

1、审议《关于为联营公司武汉天马申请银行综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于为子公司成都天马银行申请银行综合授信额度担保的议案》
3、审议《关于2011年新增日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋东7楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日(2011-04-22)、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的决议有效期延长一年的议案》
2、审议《关于提请股东大会对公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的授权有效期延长一年的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、二○一○年度董事会工作报告
2、二○一○年度监事会工作报告
3、二○一○年度独立董事述职报告
4、二○一○年度利润分配及分红派息预案
5、二○一○年年度报告及其摘要
6、关于聘请2011年度审计机构的议案
7、关于2011年日常关联交易预计情况的议案
8、关于2011年新增日常关联交易的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东7层会议室(本公司会议室)

重要日期: 首次公告(2010-12-11)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

1、关于新增2010年关联交易预计情况的议案 2、关于改聘2010年度审计机构的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64 栋东8 层801 会议室（本公司会议室）

重要日期: 首次公告(2010-08-14)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-08-26)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日()、召开日(2010-08-27)

议题:

关于增补独立董事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64 栋东8 层801 会议室(本公司会议室)

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-25)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

1、二○○九年度董事会工作报告 2、二○○九年度监事会工作报告 3、二○○九年度独立董事述职报告 4、二○○九年度财务决算报告 5、二○○九年度利润分配及分红派息预案 6、二○○九年年度报告及其摘要 7、关于修订公司章程的议案 8、关于修订股东大会议事规则的议案 9、关于聘请二○一○年度审计机构的议案 10、关于二○一○年日常关联交易的议案 11、关于二○一○年新增日常关联交易的议案 12、关于超额业绩激励计划 13、关于第六届董事会独立董事津贴的议案 14、关于董事会换届选举的议案 15、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙金龙工业城64 栋东8 楼801 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日(2010-05-13)、召开日(2010-05-12)

议题:

1、审议第五届董事会第十二次会议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的议案》; 2、审议第五届董事会第十二次会议通过的《关于公司与深圳中航集团、张江集团、上海国资、上海工投签署〈上海天马微电子有限公司合资协议之补充协议(二)〉的议案》; 3、审议第五届董事会第十三次会议通过的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》; 4、审议第五届董事会第十三次会议通过的《关于天马微电子股份有限公司签订发行股份购买资产协议书的议案》; 5、审议第五届董事会第十三次会议通过的《关于同意公司向上海天马微电子有限公司银团贷款担保人提供反担保的议案》;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东8层801会议室（本公司会议室）

重要日期: 首次公告(2009-11-19)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日(2009-12-04)、网络投票日()、召开日(2009-12-04)

议题:

关于中国航空技术深圳有限公司向上海天马微电子有限公司委托贷款的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开公司第十五届(2008年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东8层801会议室(本公司会议室)

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、二○○八年度董事会工作报告 2、二○○八年度监事会工作报告 3、二○○八年度财务决算报告 4、二○○八年度报告及其摘要 5、二○○八年度利润分配及分红派息预案 6、独立董事述职报告 7、关于增加二○○八年度会计报表审计费用的议案 8、关于聘请二○○九年度审计机构的议案 9、关于修订公司章程的议案 10、会计师选聘制度 11、关于变更董事的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天马微电子股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东8层801会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-11)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日()、召开日(2008-09-12)

议题:

1、二○○八年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳天马微电子股份有限公司关于召开公司第十四届(2007年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区马家龙工业城64栋东8层801会议室(本公司会议室)

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

1、二○○七年度董事会工作报告 2、二○○七年度监事会工作报告 3、二○○七年度财务决算报告 4、二○○七年度报告 5、二○○七年度利润分配及分红派息预案 6、独立董事述职报告 7、关于增加二○○七年度会计报表审计费用的议案 8、关于聘请二○○八年度审计机构的议案 9、关于变更公司名称的议案 10、关于修订公司章程的议案 11、关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天马微电子股份有限公司第四届董事会2007年第一次临时会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中航苑航都大厦16层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-04)、董事会签署日(2007-04-04)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1、审议《关于为上海天马微电子有限公司TFT项目贷款提供担保的议案》 2、审议《关于变更“外币业务核算方法”的议案》 3、审议《关于变更“研究开发支出会计核算方法”的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天马微电子股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航都大厦22层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-13)、董事会签署日(2006-09-13)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日(2006-09-26)、网络投票日(2006-09-28)、召开日(2006-09-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议; 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》; 5、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳天马微电子股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市深南中路中航苑航都大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日(2006-04-10)、召开日(2006-04-04)

议题:

《深圳天马微电子股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳天马微电子股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-02)、董事会签署日(2005-12-02)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-04)、网络投票日()、召开日(2006-01-04)

议题:

1、审议《关于与深圳中航实业股份有限公司及独立第三方共同投资组建上海天马微电子有限公司的议案》,批准《合资协议》及其《补充协议》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳天马微电子股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-24)、董事会签署日(2005-06-25)、股权登记日(2005-07-20)、现场登记日(2005-07-25)、网络投票日()、召开日(2005-07-25)

议题:

1、审议《关于选举董事的议案》 2、审议《关于选举监事的议案》

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