000036股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年年度财务报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》
7、《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
10、《关于非职工代表监事辞职暨补选第十一届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于景恒泰公司之御品峦山项目合作开发暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的议案》——选举非独立董事
2、《关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案》——选举独立董事
3、《关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年年度财务报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
7、《关于聘请2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年年度财务报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
7、《关于第十一届董事会换届的议案》——选举非独立董事
8、《关于第十一届董事会换届的议案》——选举独立董事
9、《关于第十一届监事会换届的议案》
10、《关于第十一届董事会和监事会任职人员酬金的议案》
11、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
12、《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
7、《关于本公司与华联集团互保暨关联交易的议案》
8、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务报告》
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于本公司与华联集团互保暨关联交易的议案》
12、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《华联发展集团有限公司关于变更相关承诺事项的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-06)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》 2、审议《2018年度监事会工作报告》 3、审议《2018年年度报告全文及摘要》 4、审议《2018年度财务报告》 5、审议《2018年度利润分配方案》 6、审议《关于修改<公司章程>的议案》 7、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 8、审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》 9、审议《关于第九届董事会换届的议案》 10、审议《关于第九届董事会换届的议案》和《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》 11、审议《关于第十届监事会换届的议案》 12、审议《关于第十届董事会和监事会任职人员酬金的议案》 13、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》 14、审议《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》。 2、审议《2017年度监事会工作报告》。 3、审议《2017年年度报告全文及摘要》。 4、审议《2017年度财务报告》。 5、审议《2017年度利润分配方案》。 6、审议《关于委托理财的议案》。 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。 10、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 11、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、华联发展集团有限公司关于重新规范承诺事项的提案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、《关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》。 2、审议《2016年度监事会工作报告》。 3、审议《2016年年度报告全文及摘要》。 4、审议《2016年度财务报告》。 5、审议《2016年度利润分配预案》。 6、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 7、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》。 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》。 3、审议《公司2015年财务决算报告》。 4、审议《公司2015年度利润分配预案》。 5、审议《公司关于修改<公司章程>个别条款的议案》。 6、审议《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》。 7、审议《公司关于第八届董事会换届的议案》——选举非独立董事(采用累积投票制)。 8、审议《公司关于第八届董事会换届的议案》——选举独立董事(采用累积投票制)。 9、审议《公司关于第八届监事会换届的议案》(采用累积投票制)。 10、审议《公司关于第九届董事会和监事会任职人员酬金的议案》。 11、审议《公司关于聘请2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-22)、董事会签署日(2016-02-22)、股权登记日(2016-02-29)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、审议《关于减持部分神州长城股份的议案》。 2、审议《关于提请股东大会授权公司董事长处置神州长城股份的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-06-02)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》。 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》。 3、审议《公司2014年财务决算报告》。 4、审议《公司2014年度利润分配预案》。 5、审议《公司关于聘请2015年度审计机构的议案》。 6、审议《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》 7、审议《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 9、公司独立董事作2014年度述职报告(非表决项)。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大夏16楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-11)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、关于本公司借款及关联交易事项的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、召开日(2014-06-19)

议题:

1、审议《本公司2013年度董事会工作报告》 2、审议《本公司2013年度监事会工作报告》 3、公司独立董事作2013年度述职报告 4、审议《本公司2013年财务决算报告》 5、审议《本公司2013年利润分配预案》 6、审议《本公司关于聘请2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1、审议《本公司 2012 年度董事会工作报告》; 2、审议《本公司 2012 年度监事会工作报告》; 3、公司独立董事作 2012 年度述职报告; 4、审议《本公司 2012 年财务决算报告》; 5、审议《本公司 2012 年利润分配预案》; 6、审议《本公司关于修改<公司章程>个别条款的议案》; 7、审议《本公司关于第七届董事会换届的议案》(采用累积投票制); 8、审议《本公司关于第七届监事会换届的议案》(采用累积投票制); 9、审议《本公司关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》; 10、审议《本公司关于聘请 2013 年度审计机构的议案》; 11、审议《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日(2012-08-24)、召开日(2012-08-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于本公司与华联发展集团有限公司之间互保及借款额度的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、审议本公司2011年度董事会工作报告; 2、审议本公司2011年度监事会工作报告; 3、公司独立董事作2011年度述职报告; 4、审议本公司2011年财务决算报告; 5、审议本公司2011年利润分配预案; 6、审议关于修改《公司章程》个别条款的议案; 7、审议关于聘请2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议本公司2010年度董事会工作报告; 2、审议本公司2010年度监事会工作报告; 3、公司独立董事作2010年度述职报告 4、审议本公司2010年财务决算报告; 5、审议本公司2010年利润分配预案; 6、审议关于聘任2011年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日(2010-11-15)、召开日(2010-11-15)

议题:

1、审议《关于本公司与华联发展集团有限公司互保事项的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008 号华联大厦16 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-25)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

1、审议本公司2009 年度董事会工作报告; 2、审议本公司2009 年度监事会工作报告; 3、公司独立董事作2009 年度述职报告 4、审议本公司2009 年财务决算报告; 5、审议本公司2009 年利润分配预案; 6、关于委托理财的议案; 7、关于授予董事会投资权限的议案; 8、控股股东行为规范; 9、担保管理规定; 10、关于第六届董事会换届的议案; 11、关于第六届监事会换届的议案; 12、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案; 13、关于收购浙江省兴财房地产发展有限公司70%股权的议案; 14、审议关于聘任年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-28)、董事会签署日(2009-12-29)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-12)、网络投票日()、召开日(2010-01-12)

议题:

1、《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日()、召开日(2009-11-13)

议题:

1、《华联控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、审议本公司2008 年度董事会工作报告; 2、审议本公司2008 年度监事会工作报告; 3、公司独立董事作2008 年度述职报告 4、审议本公司2008 年财务决算报告; 5、审议本公司2008 年利润分配预案; 6、审议关于增补董事的议案; 7、审议修改《公司章程》的议案; 8、审议关于聘任年度财务审计机构的议案;

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008 号华联大厦16 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-06)、股权登记日(2008-11-18)、现场登记日(2008-11-21)、网络投票日()、召开日(2008-11-21)

议题:

1、审议关于本公司与华联发展集团有限公司互保事项的议案;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-07)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日(2008-05-27)、召开日(2008-05-27)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告; 2、审议公司2007 年度监事会工作报告; 3、审议公司2007 年度报告及报告摘要; 4、审议公司2007 年财务决算报告; 5、审议公司2007 年利润分配预案; 6、审议关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案; 7、审议关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案; 8、审议公司《关联交易制度》; 9、审议关于聘任2008 年度财务审计机构的议案; 10、审议《关于浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-19)、董事会签署日(2007-11-20)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-04)、网络投票日()、召开日(2007-12-04)

议题:

1、审议浙江华联三鑫石化有限公司部分到期银行授信转贷及其对外互保事宜的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-30)、股权登记日(2007-09-14)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日()、召开日(2007-09-17)

议题:

1、浙江华联三鑫石化有限公司对外担保、互保及其银行授信额度转贷事宜的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-02)、董事会签署日(2007-07-03)、股权登记日(2007-07-18)、现场登记日(2007-07-19)、网络投票日()、召开日(2007-07-19)

议题:

1、审议关于浙江华联三鑫石化有限公司引入战略投资者进行增资的议案; 2、审议关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案; 3、审议《股东大会议事规则》(修订); 4、审议《董事会议事规则》(修订); 5、审议《监事会议事规则》(修订); 6、审议《独立董事工作制度》(修订);

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008 号华联大厦16 楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-26)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

1、审议本公司2006 年度董事会工作报告; 2、审议本公司2006 年度监事会工作报告; 3、审议本公司2006 年财务决算报告; 4、审议本公司2006 年利润分配预案; 5、审议关于预计2007 年日常关联交易情况的议案; 6、审议关于浙江华联三鑫石化有限公司调整互保对象的议案; 7、审议关于公司第五届董事会换届的议案; 8、审议关于公司第五届监事会换届的议案; 9、审议关于聘任2007 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-21)、网络投票日()、召开日(2007-03-21)

议题:

1、提案情况为：关于审议浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-14)、董事会签署日(2006-07-15)、股权登记日(2006-07-26)、现场登记日(2006-07-27)、网络投票日()、召开日(2006-07-27)

议题:

1、关于为浙江华联三鑫石化有限公司银行授信额度进行续保的议案。 2、关于浙江华联三鑫石化有限公司与有关公司签订PX进口代理协议及为其提供担保的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、关于为浙江华联三鑫石化有限公司银行借款进行担保及其对外互保事项进行审议的议案; 2、关于为华联发展集团有限公司银行借款进行担保的议案; 3、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-21)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日()、召开日(2006-03-21)

议题:

1、审议本公司2005年度董事会工作报告 2、审议本公司2005年度监事会工作报告 3、审议本公司2005年财务决算报告 4、审议本公司2005年利润分配预案 5、审议关于规范公司资产购买、出售(含处置)和担保决策行为的议案 6、审议关于为浙江华联三鑫石化有限公司综合授信进行担保及其对外互保事项进行审议的议案 7、审议关于为深圳市华联置业集团有限公司综合授信提供担保的议案 8、审议关于修改公司章程的议案 9、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市深南中路2008号华联大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-03-08)、现场登记日(2006-03-13)、网络投票日(2006-03-15)、召开日(2006-03-13)

议题:

本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 华联控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路华联大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-10)、董事会签署日(2004-12-11)、股权登记日(2005-01-06)、现场登记日(2005-01-10)、网络投票日()、召开日(2005-01-10)

议题:

1、审议本公司关于出售波司登股份有限公司48%股权的议案。

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