000029股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年年度报告》及摘要
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年内部控制自我评价报告》
5、《2023年度财务决算及利润分配预案报告》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于变更独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于聘任2023年度会计师事务所的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于变更监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于变更董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年年度报告》全文及摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算及利润分配预案报告》
5、《2022年内部控制自我评价报告》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年年度报告》全文及摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算及利润分配预案报告》
5、《2021年内部控制自我评价报告》
6、《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
7、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、关于变更董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于制定<员工跟投管理办法>的议案》
3、《关于制定<林溪郡项目员工跟投管理办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文》及摘要
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算及利润分配预案报告》
5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议公司《关于变更董事的议案》
3、审议公司《关于变更监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于变更独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议《2019年年度报告及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算及利润分配预案报告》
5、审议《2019年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于变更董事的议案》
2、审议《关于变更监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《2018年年度报告及摘要》; 2、审议《2018年度董事会工作报告》; 3、审议《2018年度监事会工作报告》; 4、审议《2018年度财务决算及利润分配预案报告》; 5、审议《2018度内部控制自我评价报告》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》;
2、《关于变更监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《2017年年度报告及摘要》; 2、审议《2017年度董事会工作报告》; 3、审议《2017年度监事会工作报告》 4、审议《2017年度财务决算及利润分配预案报告》; 5、审议《2017度内部控制自我评价报告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-18)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、审议《2016年年度报告及摘要》;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算及利润分配预案报告》;
5、审议《2016年度内部控制自我评价报告》;
6、审议《2016年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、《关于继续停牌筹划重组的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼A会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、审议《2015年年度报告及摘要》 2、审议《2015年度董事会报告》 3、审议《2015年度监事会报告》 4、审议《2015年度财务决算及利润分配预案报告》 5、审议《2015年度内部控制自我评价报告》 6、审议《2015年度独立董事述职报告》 7、审议《关于续聘财务及内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-20)、召开日(2015-09-18)

议题:

1、审议公司《2015年半年度利润分配预案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议《2014年年度报告及摘要》 2、审议《2014年度董事会报告》 3、审议《2014年度监事会报告》 4、审议《2014年度财务决算及利润分配预案报告》 5、审议《2014年度内部控制自我评价报告》 6、审议《2014年度独立董事述职报告》 7、审议《关于续聘财务及内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-19)、网络投票日()、召开日(2014-04-19)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年度报告》
4、审议《2013年度利润分配方案》
5、听取《独立董事述职报告》
6、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2013年财务决算及2014年财务预算报告》
8、审议《关于变更独立董事的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场 48楼A会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2012年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场 48楼A会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》 2、审议《2012年度监事会工作报告》 3、审议《2012年度利润分配方案》 4、审议《2012年度报告》 5、听取《独立董事述职报告》 6、审议《2013年财务预算方案》 7、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼A会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-06)、网络投票日()、召开日(2012-12-06)

议题:

《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》 2、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》 2、《2011年度监事会工作报告》 3、《2011年度利润分配方案》 4、《2011年年度报告》 5、《独立董事述职报告》 6、《2012年度财务预算方案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日(2012-04-16)、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》 2、审议《关于董事会换届的议案》 3、审议《关于监事会换届的议案》 4、审议《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案》 5、审议《关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度利润分配方案》 4、《2010年度报告》 5、《2011年度财务预算方案》 6、《独立董事述职报告》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、召开日(2010-10-12)

议题:

一、《关于选举董事的议案》
二、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48 楼A 会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》 2、《2009年度监事会工作报告》 3、《2009年度利润分配方案》 4、《2009年度报告》 5、《2010年度财务预算方案》 6、《独立董事述职报告》 7、《关于聘用会计师事务所的议案》 8、《关于公司独立董事辞职的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-20)、董事会签署日(2009-10-21)、股权登记日(2009-10-30)、现场登记日(2009-11-04)、网络投票日()、召开日(2009-11-04)

议题:

1、审议《关于免去郭宏壮先生公司董事职务的议案》；
2、审议《关于增补陈茂政先生为公司董事的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-04)、董事会签署日(2009-09-05)、股权登记日(2009-09-15)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

审议《关于竞拍土地提请股东大会批准的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-14)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-30)、网络投票日()、召开日(2009-08-30)

议题:

1、审议《关于制订深房集团会计师事务所选聘制度的议案》 2、审议《关于为汕头市华林房产开发有限公司贷款提供担保的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会决策事项的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》 2、审议《2008年度监事会工作报告》 3、审议《2008年度利润分配方案》 4、审议《2008年度报告》 5、审议《关于盈余公积金弥补历年亏损的议案》 6、审议《2009年财务预算方案》 7、听取《独立董事述职报告》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案 9、审议《关于修订公司章程的议案》 10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》 11、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-06)、现场登记日(2009-02-10)、网络投票日()、召开日(2009-02-10)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》。 2、审议《关于监事会换届的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》 2、审议《2007年度监事会工作报告》 3、审议《2007年度利润分配方案》 4、审议《2007年度报告》 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6、审议《独立董事述职报告》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-26)、董事会签署日(2008-01-26)、股权登记日(2008-02-20)、现场登记日(2008-02-25)、网络投票日()、召开日(2008-02-25)

议题:

1、审议《关于撤换独立董事的议案》 2、审议《关于选举独立董事的议案》 3、审议《公司章程修订方案》 4、审议《监事会议事规则修订方案》 5、审议《高管薪资方案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-26)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》 2、审议《2006年度董事会工作报告》 3、审议《2006年度利润分配方案》 4、审议《2006年度报告》 5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-23)、董事会签署日(2006-08-23)、股权登记日(2006-09-04)、现场登记日(2006-09-07)、网络投票日()、召开日(2006-09-07)

议题:

审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日()、召开日(2006-06-29)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》 2、审议《2005年度监事会工作报告》 3、审议《2005年度利润分配方案》 4、审议《2005年度报告》 5、审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司章程》 6、审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司股东大会议事规则》 7、审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会议事规则》 8、审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司监事会议事规则》 9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路深房广场48楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、召开日(2006-04-10)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》 2、审议《关于监事会换届的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于召开A股市场股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市人民南路3005号深房广场48楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-19)

议题:

审议事项为：《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

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