000017股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告》及其摘要
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10、《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划〉的议案》
11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于审议<独立董事制度(2023年12月)>的议案》
3、《关于审议<会计师事务所选聘制度(2023年12月)>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-11-01)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于公司董事长薪酬的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》及其摘要
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
10、《关于审议<对外投资管理办法(2023年6月)>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于公司2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市华强北路4002号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于提名非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名独立董事候选人的议案》
4、《关于提名非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市华强北路4002号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市华强北路4002号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作合同>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告》及其摘要

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于与原认购对象签署关于附条件生效的股份认购协议和战略合作协议之终止协议的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》
5、《关于与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
6、《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、《关于公司修订签署中华花园二期城市更新改造项目合作合同的议案》
2、《关于对控股子公司二次增资的公告》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)之终止协议的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》
5、《关于公司引入万胜实业控股(深圳)有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
6、《关于公司引入福州钻金森珠宝有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
7、《关于公司引入深圳市易联金创科技有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
8、《关于公司引入深圳市华灵隆珠宝有限责任公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
9、《关于公司引入深圳市金稻谷珠宝有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
10、《关于与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
11、《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》
12、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
14、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
16、《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划>的议案》
17、《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市华强北路4016号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年度利润分配预案》;
5、《2018年年度报告》及其摘要;
6、《关于修改<公司章程>的议案》;
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市华强北路4016号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-19)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-19)

议题:

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅

重要日期: 首次公告(2018-05-28)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《2017年年度报告》及其摘要;
6、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
3、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》;
5、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》;
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》;
7、《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划>的议案》;
8、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与万胜实业控股(深圳)有限公司附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》;
9、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》;
10、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳智胜高新科技企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》;
11、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳贝尔高新科技企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》;
12、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
13、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》(应选2人)

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年年度报告》及其摘要
6、《关于选举第十届董事会董事的议案》
7、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 4、《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 5、《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 6、《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2017—2019年)股东回报规划>的议案》 7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 8、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》 9、《关于公司本次非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 10、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》 11、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》 12、《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 13、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与万胜实业控股(深圳)有限公司附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》 14、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》 15、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳智胜高新科技企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》 16、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳贝尔高新科技企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-22)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年年度报告》及其摘要。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田华强北路深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅l

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开第二十四次(2014年年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田华强北路深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅l

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《2014年年度报告》及其摘要。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田华强北路深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅l

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
2、《关于修改公司<董事会专项基金管理暂行办法>的议案》
3、《关于修改公司<高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开第二十三次(2013年年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田华强北路深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅1

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《2013年度利润分配预案》;
5、《2013年年度报告》及其摘要;
6、《关于公司经营班子2013年度奖励的议案》:
7、《关于公司第七届监事会任期届满及选举第八届监事会监事的议案》:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

一、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 二、《关于选举公司第九届董事会董事和独立董事的议案》。

大会主题: 2013年债权人大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开深圳中华自行车(集团)股份有限公司重整案出资人组会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华新区油松工业区中华工业园深圳中华自行车(集团)股份有限公司三楼董事会秘书处

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日(2013-08-21)、召开日(2013-08-21)

议题:

重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开第二十二次(2012 年年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年度利润分配预案》;
5、《2012年年度报告》及其摘要;
6、《关于公司经营班子2012年度奖励的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日(2012-08-14)、召开日(2012-08-14)

议题:

1、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；

2、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

3、《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开第二十一次（2011年年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

重要日期: 首次公告(2012-05-05)、董事会签署日(2012-05-05)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配预案》；
5、《2011年年度报告》及其摘要；
6、《关于计提2012年度董事会专项基金的议案》；
7、《关于公司经营班子2011年度奖励的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-11)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》；
2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
3、《关于公司第六届监事会任期届满及选举第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开第二十次（2010年年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》； 2、《2010年度监事会工作报告》； 3、《2010年度财务决算报告》； 4、《2010年度利润分配预案》； 5、《2010年年度报告》及其摘要； 6、《关于计提2011年度董事会专项基金的议案》； 7、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司高管人员年度经营绩效考核暂行办法（审议稿）》；8、《关于公司经营班子2010年度奖励的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

重要日期: 首次公告(2010-09-17)、董事会签署日(2010-09-18)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-09-30)、网络投票日()、召开日(2010-09-30)

议题:

1、《关于与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解的议案》；
2、《关于公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》；
3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市五洲宾馆A 座黄山厅

重要日期: 首次公告(2010-08-11)、董事会签署日(2010-08-11)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-25)、网络投票日()、召开日(2010-08-25)

议题:

1、《关于选举萧彦先生为第六届监事会监事的议案》；
2、《关于选举公司第八届董事会董事和独立董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开第十九次(2009年年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼贵宾(二)

重要日期: 首次公告(2010-05-11)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》; 2、《2009年度监事会工作报告》; 3、《2009年度财务决算报告》; 4、《2009年度利润分配预案》; 5、《2009年年度报告》及其摘要; 6、《关于公司经营班子2009年度奖励的议案》; 7、《关于计提2010年董事会专项基金的议案》; 8、《关于修改<公司章程>的议案》; 9、《关于选举李冰女士为第七届董事会独立董事的议案》; 10、《关于选举孔那女士为第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼贵宾（二）

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日()、召开日(2010-03-30)

议题:

1、《关于提名李钢先生为第七届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提名崔军先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼贵宾（二）

重要日期: 首次公告(2010-01-20)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日()、召开日(2010-02-04)

议题:

《关于董事、财务总监王成先生基本薪酬的议案》：

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼贵宾

重要日期: 首次公告(2009-11-07)、董事会签署日(2009-11-07)、股权登记日(2009-11-18)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、召开日(2009-11-23)

议题:

1、《关于董事长基本薪酬的议案》；
2、《关于董事、总裁江厚进先生基本薪酬的议案》；
3、《关于董事、财务总监王成先生基本薪酬的议案》：
4、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市五洲宾馆黄山厅

重要日期: 首次公告(2009-07-29)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-08-12)、网络投票日()、召开日(2009-08-12)

议题:

1、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；
2、《关于修改公司<董事会专项基金管理办法>的议案》；
3、《关于建立公司<选聘会计师事务所制度>的议案》；
4、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开第十八次（2008年年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市五洲宾馆黄山厅

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、公司《2008 年年度报告》及其摘要；
2、公司《2008 年度财务决算报告》；
3、公司《2008 年度总经理工作报告》；
4、公司《2008 年度利润分配预案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
9、《关于计提2009 年度董事会专项基金的议案》；
10、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》；
11、《关于对公司经营班子2008 年度经营绩效进行奖励的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市五洲宾馆黄山厅

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-05)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-18)、网络投票日()、召开日(2008-11-18)

议题:

1、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》; 2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》; 3、审议《2005 年度董事会奖励基金分配方案》; 4、审议《关于变更第七届董事会董事的议案》; 5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开第十七次（2007年年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市五洲宾馆黄山厅

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议《关于核销公司长期投资损失的议案》；
6、审议《关于计提2008 年度董事会专项基金的议案》；

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司第七届董事会第四次（临时会议）会议决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市五洲宾馆黄山厅

重要日期: 首次公告(2007-12-05)、董事会签署日(2007-12-05)、股权登记日(2007-12-17)、现场登记日(2007-12-20)、网络投票日()、召开日(2007-12-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
4、《关于独立董事津贴标准的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市五洲宾馆嵩山厅

重要日期: 首次公告(2007-07-12)、董事会签署日(2007-07-13)、股权登记日(2007-07-25)、现场登记日(2007-07-30)、网络投票日()、召开日(2007-07-30)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会成员的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司召开第十六次（2006年年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市五洲宾馆黄山厅

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、《2006年年度报告》。
2、《2006年度总经理工作报告》。
3、《2006年度财务决算报告》。
4、《2006年度利润分配预案》。
5、《关于计提2007年度董事会专项基金的议案》。
6、《对公司经营班子进行2006年度奖励的议案》。
7、《关于变更第六届董事会部分董事的议案》。
8、《关于变更第五届监事会部分监事的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布心路3008号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-11)、董事会签署日(2007-01-11)、股权登记日(2007-01-26)、现场登记日(2007-01-29)、网络投票日()、召开日(2007-01-29)

议题:

《关于资本公积金定向转增股本的议案》

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市布心路3008号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-11)、董事会签署日(2007-01-11)、股权登记日(2007-01-26)、现场登记日(2007-01-29)、网络投票日(2007-01-30)、召开日(2007-01-29)

议题:

《深圳中华自行车（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市五洲宾馆黄山厅(A座三楼)

重要日期: 首次公告(2006-12-21)、董事会签署日(2006-12-21)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日(2007-01-09)、网络投票日()、召开日(2007-01-09)

议题:

1、审议《关于聘任公司2006年度境内、外会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开2005年度临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市布心路3008号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-01)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

1、审议《关于聘任公司2005年度境内、外会计师事务所的议案》；
2、审议《关于计提2005年度董事会专项基金的议案》。

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