688550股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》
3、《关于投资建设大荔海泰新材料有限责任公司光刻胶及高端新材料产业化项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于投资建设大荔瑞联OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目的议案》 2、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于<西安瑞联新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 10、《关于公司未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于OLED及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》
3、《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于2021年度日常性关联交易执行情况及预计2022年度日常性关联交易的议案》
8、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
12、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-15)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》
2、《关于调整OLED及其他功能材料生产项目建设规模的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-19)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修改<信息披露制度>的议案》
5、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
7、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
8、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》
4、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于2020年度日常性关联交易执行情况及预计2021年度日常性关联交易的议案》
8、《关于申请综合授信的议案》
9、《关于2021年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》
10、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、《关于公司对外提供委托贷款的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业二路副71号瑞联新材五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-17)、董事会签署日(2020-09-17)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本公司类型修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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