002185股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配及资本公积转增股本预案
6、董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2023年度)
7、关于聘请会计师事务所的议案
8、关于公司2024年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于设立控股子公司暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配及资本公积转增股本预案
6、董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2022年度)
7、关于聘请会计师事务所的议案
8、关于公司2023年日常关联交易预计的议案
9、2023年度-2025年度股东回报规划
10、关于补选臧启楠女士为公司董事的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配及资本公积转增股本预案
6、董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年度)
7、关于聘请会计师事务所的议案
8、关于公司2022年日常关联交易预计的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、非独立董事选举
12、独立董事选举
13、监事选举

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、审议公司《2020年度董事会工作报告》
2、审议公司《2020年度监事会工作报告》
3、审议公司《2020年年度报告及摘要》
4、审议公司《2020年度财务决算报告》
5、审议公司《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告( 2020年度)》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》
2、审议公司《2019年度监事会工作报告》
3、审议公司《2019年年度报告及摘要》
4、审议公司《2019年度财务决算报告》
5、审议公司《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2019年度)》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《2020年度-2022年度股东回报规划》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-02)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-02)

议题:

1、审议《关于使用募集资金对控股子公司华天科技(昆山)电子有限公司增资实施募集资金项目的议案》
2、审议《关于使用募集资金对控股子公司华天科技(西安)有限公司提供借款实施募集资金项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议公司《2018年度董事会工作报告》
2、审议公司《2018年度监事会工作报告》
3、审议公司《2018年年度报告及摘要》
4、审议公司《2018年度财务决算报告》
5、审议公司《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2018年度)》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
10、选举公司第六届董事会非独立董事
11、选举公司第六届董事会独立董事
12、选举公司第六届监事会非职工监事

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.关于公司符合配股条件的议案
2.2018年度配股公开发行证券方案的议案
3.2018年度配股公开发行证券预案的议案
4.2018年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告的议案
5.关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6.关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7.关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理有关本次配股公开发行证券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、关于公司与关联方及马来西亚联合要约人以自愿全面要约方式联合收购UNISEM(M)BERHAD公司股份暨关联交易的议案;
2、关于公司与马来西亚联合要约人签订《合作协议》的议案;
3、关于公司与公司控股股东签订《关于UNISEM(M)BERHAD之联合要约合作协议》的议案;
4、关于UNISEM(M)BERHAD会计政策与企业会计准则差异情况表《鉴证报告》的议案;
5、关于向金融机构进行融资事项的议案;
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次自愿全面要约相关事宜的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、审议公司《关于投资南京集成电路先进封测产业基地项目并签署〈投资协议〉的议案》;
2、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理南京集成电路先进封测产业基地项目事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议公司《2017年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2017年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2017年年度报告及摘要》;
4、审议公司《2017年度财务决算报告》;
5、审议公司《2017年度-2019年度股东回报规划》;
6、审议公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2017年度)》;
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
10、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于补选范晓宁先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2016年年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》
3、审议公司《2016年年度报告及摘要》
4、审议公司《2016年度财务决算报告》
5、审议公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2016年度)》
8、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2015年年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2015年度)》;
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》;
9、选举公司第五届董事会非独立董事;
10、选举公司第五届董事会独立董事;
11、选举公司第五届监事会非职工监事。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2014年年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司 618会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告( 2014年度) 》;
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司 2015年日常关联交易预计的议案》 :
9、审议《关于补选孟兆胜先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-03)、董事会签署日(2015-02-03)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议公司《2015年度非公开发行A股股票方案的议案》:
3、审议公司《2015年度非公开发行A股股票预案》;
4、审议公司《2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6、审议公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-28)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-09)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《未来三年(2014-2016年度)股东分红回报规划》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于补选陈斌才先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013年度)》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》; 2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《2012年年度报告及摘要》; 4、审议《2012年度财务决算报告》; 5、审议《2012年度利润分配预案》; 6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012年度)》; 7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》; 8、选举公司第四届董事会董事;9、选举公司第四届监事会非职工监事。10、审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》。11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-23)、董事会签署日(2013-02-23)、股权登记日(2013-03-08)、现场登记日(2013-03-11)、网络投票日(2013-03-13)、召开日(2013-03-11)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011年度）》；
8、审议《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》；
9、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11、审议《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》；
12、审议《关于补选张利平先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-17)、董事会签署日(2011-02-17)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《2010年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-18)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日(2011-02-14)、召开日(2011-02-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量和募集资金规模
2.3发行方式
2.4发行对象及认购方式
2.5定价依据、定价基准日与发行价格
2.6发行数量和发行价格的调整
2.7限售期
2.8募集资金用途
2.9上市地点
2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年年度报告及摘要》；
4、审议公司《2009年度财务决算报告》；
5、审议公司《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、审议《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
9、审议公司《2009年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11、审议《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；
12、选举公司第三届董事会董事；
13、选举公司第三届监事会非职工监事。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼618会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、召开日(2009-10-14)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；
3、审议《关于变更募集资金投资项目中1亿元自有资金实施地点、实施主体和用途的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008年年度报告及摘要》；
4、审议公司《2008年度财务决算报告》；
5、审议公司《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《董事会关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司2009年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安索菲特人民大厦（西安市东新街319号）

重要日期: 首次公告(2008-06-20)、董事会签署日(2008-06-20)、股权登记日(2008-07-07)、现场登记日(2008-07-09)、网络投票日()、召开日(2008-07-09)

议题:

1、审议公司《关于收购天水华天微电子股份有限公司所持西安天胜电子有限公司100%股权的议案》；
2、审议公司《关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案》；
3、审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天水华天科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省天水市秦州区双桥路14号华天公寓七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年年度报告及摘要》；
4、审议公司《2007年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程的议案》；
11、审议《投资经营决策制度》。

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