002772股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于审议<2023年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于审议<2023年度报告>及<2023年度报告摘要>的议案》
8、《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于审议<2024年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
10、《关于审议<2024年度监事薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
11、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)天水众兴菌业科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于预计2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)天水众兴菌业科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2、《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)天水众兴菌业科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于审议<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于审议<2022年度报告>及<2022年度报告摘要>的议案》
8、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于审议<2023年度财务预算报告>的议案》
10、《关于审议<2023年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
11、《关于审议<2023年度监事薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
12、《关于预计2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
13、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
14、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)天水众兴菌业科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于变更(第二期)回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)天水众兴菌业科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
7、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)天水众兴菌业科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于审议<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于审议<2021年度报告>及<2021年度报告摘要>的议案》
8、《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于审议<2022年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
10、《关于审议<2022年度监事薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
11、《关于预计2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于预计2022年为子公司提供担保额度的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
14、《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
15、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)天水众兴菌业科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)天水众兴菌业科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于变更(第一期)回购股份剩余股份用途并注销的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2020年度审计报告>的议案》
5、《关于审议<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于审议<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8、《关于审议<2020年度利润分配预案>的议案》
9、《关于审议<2020年度报告>及<2020年度报告摘要>的议案》
10、《关于审议<2021年度财务预算报告>的议案》
11、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12、《关于审议<2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
13、《关于审议<2021年度监事薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
14、《关于预计2021年向银行申请综合授信额度的议案》
15、《关于预计2021年为子公司提供担保额度的议案》
16、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
17、《关于拟修订<公司章程>的议案》
18、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
19、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
20、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于变更(第一期)回购股份用途的议案》
2、《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
3、《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2019度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2019年度审计报告>的议案》
5、《关于审议<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于审议<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8、《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》
9、《关于审议<2019年度报告>及<2019年度报告摘要>的议案》
10、《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》
11、《关于审议续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、《关于审议<2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
13、《关于审议<2020年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》
3、《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于向金融机构申请追加2019年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-14)、董事会签署日(2019-07-15)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2018年度审计报告>的议案》
5、《关于审议<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8、《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》
9、《关于审议<2018年度报告>及<2018年度报告摘要>的议案》
10、《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》
11、《关于审议续聘公司2019年度审计机构的议案》
12、《关于审议<2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
13、《关于审议<2019年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》
14、《关于制定未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划议案》
15、《关于2019年向金融机构申请综合授信额度及为子公司在授信额度内贷款提供担保的议案》
16、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》
17、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-10)

议题:

1.《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
3.《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-30)

议题:

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-07)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《关于与安徽省五河县人民政府签订<项目投资合同>的议案》 2、《关于对外投资在安徽省五河县设立全资子公司的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会批准对外投资额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
4《关于审议<2017年度审计报告>的议案》
5《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
7《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》
9《关于审议<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>的议案》
10《关于审议<2018年度财务预算报告>的议案》
11《关于审议续聘公司2018年度审计机构的议案》
12《关于审议<2018年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
13《关于审议<2018年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》
14《关于审议公司2018年度向银行申请融资额度的议案》
15《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于首发部分募投项目变更暨增加募投项目产品种类的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-22)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西杨凌农业高新技术产业示范区陕西众兴菌业会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-17)

议题:

1《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》
4《关于审议<2016年度审计报告>的议案》
5《关于审议<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6《关于审议<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
7《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8《关于审议<2016年度利润分配方案>的议案》
9《关于审议<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》
10《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》
11《关于审议聘请公司2017年度审计机构的议案》
12《关于审议<2017年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
13《关于审议<2017年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-22)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-01)

议题:

《关于变更首发部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-05)

议题:

1《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
4《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-02)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-28)

议题:

1《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》
4《关于审议<2015年度审计报告>的议案》
5《关于审议<关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
7《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8《关于审议<2015年度利润分配方案>的议案》
9《关于审议<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》
10《关于审议<2016年度财务预算报告>的议案》
11《关于审议聘请公司2016年度审计机构的议案》
12《关于审议<关于拟变更公司董事>的议案》
13《关于审议<2016年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
14《关于审议<2016年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-14)、董事会签署日(2016-02-15)、股权登记日(2016-02-25)、现场登记日(2016-02-26)、网络投票日(2016-02-29)、召开日(2016-02-26)

议题:

1《关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
2《关于提请调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》
3《关于调整公司非公开发行A股股票预案中决议有效期的议案》
4《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
5《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》
6《关于审议公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-02)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《关于制定未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-06)

议题:

1、《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-20)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-20)

议题:

1《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-10-01)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-18)、召开日(2015-10-14)

议题:

1《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》
2《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3《关于提请天水众兴菌业科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于将实际控制人陶军先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5《关于将田建刚先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
6《关于将雷红刚先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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