688049股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 炬芯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
11、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 炬芯科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 炬芯科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<投融资管理制度>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
15、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
16、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
17、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 炬芯科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于董事薪酬方案的议案》
10、《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 炬芯科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于变更公司类型、注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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