600807股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于审议修订《公司章程》的议案
2、关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案
4、关于审议因转让子公司股权被动形成关联担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于《济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
6、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案
7、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会审议同意免于发出要约的议案
11、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于审议2022年年度董事会报告的议案
2、关于审议2022年年度监事会报告的议案
3、关于审议2022年年度财务决算报告的议案
4、关于审议2022年年度利润分配及公积金转增股本的议案
5、关于审议2022年度内部控制评价报告的议案
6、关于审议公司2022年度计提资产减值准备的议案
7、关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
8、关于审议公司续聘会计师事务所的议案
9、关于审议公司及子公司2023年度申请融资、担保额度的议案
10、关于审议公司及子公司2023年度向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案
11、关于审议向参股公司提供财务资助的议案
12、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
14、关于选举第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、关于审议全资子公司开展项目代建业务暨关联交易的议案
2、关于审议调整子公司相关承诺事项的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于审议公司修订《公司章程》的议案
2、关于审议公司修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于审议公司修订《董事会议事规则》的议案
4、关于审议公司修订《监事会议事规则》的议案
5、关于审议公司修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于审议公司修订《关联交易管理办法》的议案
7、关于审议公司修订《对外担保管理办法》的议案
8、关于审议以债权对山东济高产业园投资有限公司进行股权出资的议案
9、关于审议转让子公司济南济高汉谷产业发展有限公司股权暨关联交易的议案
10、关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于审议转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关联交易的议案
2、关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、关于审议公司子公司以公开询价方式出售境外金龙项目的议案
2、关于审议公司补选第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于审议本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案
2、关于审议公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3、关于审议公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
4、关于审议《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于审议公司全资子公司与相关方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
6、关于审议公司全资子公司与相关方签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议一》的议案
7、关于审议本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于审议公司本次重大资产重组不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9、关于审议本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10、关于审议评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11、关于审议公司本次重大资产重组相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案
12、关于审议本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
13、关于审议《关于本次重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》的议案
14、关于审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
15、关于审议公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
16、关于审议本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
17、关于审议公司本次重大资产重组前12个月内购买或出售资产情况的议案
18、关于审议聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
19、关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于审议2021年年度董事会报告的议案
2、关于审议2021年年度监事会报告的议案
3、关于审议2021年年度财务决算报告的议案
4、关于审议2021年年度利润分配及公积金转增股本的议案
5、关于审议2021年度内部控制评价报告的议案
6、关于审议公司计提资产减值准备的议案
7、关于审议2021年年度报告及摘要的议案
8、关于审议公司续聘会计师事务所的议案
9、关于听取2021年度独立董事述职报告的议案
10、关于审议公司2022年度申请融资额度的议案
11、关于审议公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案
12、关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案
13、关于审议公司2022年度向下属参股公司提供借款预计额度暨关联交易的议案
14、关于审议公司全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
15、关于济南高新发展股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案
16、关于审议公司变更注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于审议因重大资产出售导致的关联交易解决方案的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的议案
2、关于审议公司选举第十届董事会董事的议案
3、关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、关于审议公司为控股子公司融资向关联方提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于审议2020年年度董事会报告的议案
2、关于审议2020年年度监事会报告的议案
3、关于审议2020年年度报告及摘要的议案
4、关于审议2020年年度财务决算报告的议案
5、关于审议2020年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6、关于审议2020年度内部控制评价报告的议案
7、关于审议公司续聘会计师事务所的议案
8、关于审议公司2021年度申请融资额度的议案
9、关于审议公司计提资产减值准备的议案
10、关于听取2020年度独立董事述职报告的议案
11、关于审议公司及子公司2021年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于审议公司及所属子公司为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保的议案
2、关于审议公司转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于审议公司向股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案
2、关于审议调整为子公司提供融资担保范围的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于审议2019年年度董事会报告的议案
2、关于审议2019年年度监事会报告的议案
3、关于审议2019年年度报告及摘要的议案
4、关于审议2019年年度财务决算报告的议案
5、关于审议2019年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6、关于审议2019年度内部控制评价报告的议案
7、关于听取2019年年度独立董事述职报告的议案
8、关于审议公司续聘会计师事务所的议案
9、关于审议公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 济南高新发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、关于审议公司2020年度申请融资额度的议案
2、关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案
3、关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于审议公司拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案
2、关于审议公司向股东借款暨关联交易的议案
3、关于审议公司向股东及其关联方借款暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案
2、关于审议公司转让博申融资租赁(上海)有限公司股权暨关联交易的议案
3、关于审议继续为博申融资租赁(上海)有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-05)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、关于审议2018年年度董事会报告的议案
2、关于审议公司2018年年度监事会报告的议案
3、关于审议2018年年度报告及摘要的议案
4、关于审议2018年年度财务决算报告的议案
5、关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7、关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
8、关于审议公司前期会计差错更正的议案
9、关于审议公司2018年度会计差错更正的议案
10、关于审议公司2019年度申请融资额度的议案
11、关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案
12、关于听取2018年年度独立董事述职报告的议案
13、关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案
14、关于审议公司债务和解的议案
15、关于审议公司全资子公司收购济南创兴置业有限公司股权的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案
2关于审议公司选举第九届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-29)、召开日(2019-03-28)

议题:

1关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案
2关于选举董事的议案
3关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于审议公司聘任会计师事务所的议案
2、关于审议公司债务和解方案的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于审议2017年年度董事会报告的议案
2、关于审议公司2017年年度监事会报告的议案
3、关于审议2017年年度报告及摘要的议案
4、关于审议2017年年度财务决算报告的议案
5、关于审议2017年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6、关于审议公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于审议2017年年度独立董事述职报告的议案
8、关于审议公司2018年度申请融资额度的议案
9、关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-23)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、关于审议修改《山东天业恒基股份有限公司章程》部分条款的议案
2、《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-03)

议题:

1,关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项并申请撤回相关申请文件的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、关于审议公司增加经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-18)

议题:

1关于审议公司转让东营市万佳房地产开发有限公司股权的议案2关于审议公司转让深圳天盈实业有限公司股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-06-12)

议题:

1.关于审议2016年年度董事会报告的议案
2.关于审议公司2016年年度监事会报告的议案
3.关于审议2016年年度报告及摘要的议案
4.关于审议2016年年度财务决算报告的议案
5.关于审议2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6.关于审议2016年年度独立董事述职报告的议案
7.关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
8.关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
9.关于审议公司2017年度申请融资额度的议案
10.关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案
11.关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
13关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
14.关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案案》
15关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
16关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
17关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
18关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》的议案
19关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
20关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
21关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
22关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案
23关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
24关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
25关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
26关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案
27关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案
28关于制定《未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》的议案
29关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
30关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
31关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
32关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
33关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案
34关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
35关于选举董事的议案
36关于选举独立董事的议案
37关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-04)、董事会签署日(2017-02-04)、股权登记日(2017-02-14)、现场登记日(2017-02-17)、网络投票日(2017-02-20)、召开日(2017-02-17)

议题:

1、关于审议对明加尔金源公司增资的议案
2、关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-23)、召开日(2016-09-22)

议题:

1关于审议公司增资博申融资租赁(上海)有限公司的议案2关于审议投资设立山东吉瑞矿业有限公司的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-09)

议题:

1 关于审议深圳天盈实业有限公司与相关方合作开发深圳羊台山庄房地产项目的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天业股份关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-03)

议题:

关于审议认购宁波梅山保税港区信己投资合伙企业(有限合伙)基金份额的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-20)

议题:

1关于审议2015年年度董事会报告的议案
2关于审议2015年年度监事会报告的议案
3关于审议2015年年度报告及摘要的议案
4关于审议2015年年度财务决算报告的议案
5关于审议2015年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6关于审议2015年年度独立董事述职报告的议案
7关于审议公司2015年度内部控制自我评价报告的议案
8关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
9关于审议为公司子公司提供融资担保的议案
10关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
11关于审议公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
12关于审议公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
13关于审议本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
14关于审议《山东天业恒基股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议之补充协议书(一)》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、关于审议本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
2、关于审议相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
3、关于审议公司关于房地产业务开展情况专项自查报告的议案
4、关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案
5、关于审议公司认购专项资产管理计划份额的议案
6、关于审议认购深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)基金份额的议案
7、关于审议公司2016年度申请融资额度的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于审议公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于审议本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于审议<山东天业恒基股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
7、《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于审议收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司90%股份的议案》
9、《关于审议收购博申融资租赁(上海)有限公司75%股份的议案》
10、《关于审议制定<山东天业恒基股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)>的议案》
11、《关于审议<山东天业恒基股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、关于审议<山东天业恒基股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
14、《关于审议公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-22)

议题:

1、关于审议对明加尔金源公司增资的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-28)、召开日(2015-08-27)

议题:

1、关于选举第八届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、关于审议公司投资设立深圳天恒盈合金融投资企业(有限合伙)的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼 2505会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-21)

议题:

1关于审议2014年年度董事会报告的议案
2关于审议2014年年度监事会报告的议案
3关于审议2014年年度报告及摘要的议案
4关于审议2014年年度财务决算报告的议案
5关于审议2014年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6关于审议2014年年度独立董事述职报告的议案
7关于审议公司内部控制自我评价报告的议案
8关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
9关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》的议案
10关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案
11关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案
12关于审议为公司子公司提供融资担保的议案
13《关于审议<山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>
的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心 3 号楼 2505 会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-14)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、关于审议公司对外担保的议案;
2、关于审议选举第八届监事会监事的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505 会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-14)

议题:

1、关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于审议公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案;
3、关于审议公司非公开发行股票预案的议案;
4、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案;
5、关于审议公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;
6、关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
7、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案;
8、关于审议修改《股东大会议事规则》部分条款的议案;
9、关于审议增加公司为子公司提供融资担保范围的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市历下区龙奥北路1577号(龙奥北路与奥体东路交汇处东100米路北)天业中心3号楼2505会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的议案;
2、关于审议公司监事会换届选举及监事会股东代表监事候选人名单的议案;
3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事会董事、监事会监事津贴管理办法》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-10)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日()、召开日(2014-05-29)

议题:

1、关于审议 2013 年年度董事会报告的议案;
2、关于审议 2013 年年度监事会报告的议案;
3、关于审议 2013 年年度财务决算报告的议案;
4、关于审议 2013 年年度利润分配及公积金转增股本的议案;
5、关于审议 2013 年年度报告及摘要的议案;
6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案;
7、关于审议 2013 年年度独立董事述职报告的议案;
8、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-17)、董事会签署日(2013-10-17)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-31)、网络投票日(2013-11-01)、召开日(2013-10-31)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案;
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;
3、关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
4、关于公司本次发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案;
5、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案;
6、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案;
7、关于提请股东大会非关联股东批准山东天业房地产开发集团有限公司免于发出要约收购的议案;
8、关于公司重大资产重组相关财务报告及盈利预测报告的议案;
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案;
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案;
11、关于公司发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、召开日(2013-10-11)

议题:

1、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案;
2、关于审议选举第七届董事会董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、关于审议 2012 年年度董事会报告的议案;
2、关于审议 2012 年年度监事会报告的议案;
3、关于审议 2012 年年度财务决算报告的议案;
4、关于审议 2012 年年度利润分配及公积金转增股本的议案;
5、关于审议 2012 年年度报告及摘要的议案;
6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案;
7、关于审议 2012 年年度独立董事述职报告的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日(2012-10-29)、召开日(2012-10-26)

议题:

1、关于审议公司收购天业黄金10%股权暨关联交易的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案；
2、关于审议修改公司章程部分条款的议案；
3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司未来三年股东回报规划》（2012 年—2014 年）的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1、关于审议2011年年度董事会报告的议案；
2、关于审议2011年年度监事会报告的议案；
3、关于审议2011年年度财务决算报告的议案；
4、关于审议2011年年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、关于审议2011年年度报告及摘要的议案；
6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
7、关于审议2011年年度独立董事述职报告的议案；
8、关于审议修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日()、召开日(2011-09-28)

议题:

1、关于审议修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A 区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1、关于审议公司董事会换届选举及第七届董事会候选人名单的议案；
2、关于审议公司监事会换届选举及第七届监事会股东代表监事候选人名单的议案；
根据公司章程规定，在股东大会审议第1、2 项议案，选举董事会董事、监事会监事时，实行累积投票制。
3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司第七届董事会董事、监事会监事津贴管理办法》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、关于审议2010 年年度董事会报告的议案；
2、关于审议2010 年年度监事会报告的议案；
3、关于审议2010 年年度财务决算报告的议案；
4、关于审议2010 年年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、关于审议2010 年年度报告及摘要的议案；
6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
7、关于审议2010 年年度独立董事述职报告的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日()、召开日(2010-06-29)

议题:

1、关于审议2009年年度董事会报告的议案; 2、关于审议2009年年度监事会报告的议案; 3、关于审议2009年年度财务决算报告的议案; 4、关于审议2009年年度利润分配及公积金转增股本的议案; 5、关于审议2009年年度报告及摘要的议案; 6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案; 7、关于审议2009年年度独立董事述职报告的议案; 8、关于审议全资子公司山东永安房地产开发有限公司增资扩股的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-06)、董事会签署日(2010-01-07)、股权登记日(2010-01-14)、现场登记日(2010-01-21)、网络投票日()、召开日(2010-01-21)

议题:

1、关于审议公司2010 年度向金融机构申请融资额度的议案；
2、关于审议更换公司2009 年度财务报告审计机构的议案；
3、关于审议拟修改公司章程部分条款的议案；
4、关于审议拟修改监事会议事规则的议案；
5、关于审议拟修改公司关联交易管理办法的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A 区三楼会议

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、关于审议本公司重大关联交易的议案；
2、关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度报告审计机构的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心D区一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、关于审议2008年年度董事会报告的议案；
2、关于审议2008年年度监事会报告的议案；
3、关于审议2008年年度财务决算报告的议案；
4、关于审议2008年年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、关于审议2008年年度报告及摘要的议案；
6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
7、关于审议2008年年度独立董事述职报告的议案；
8、关于审议拟修改《山东天业恒基股份有限公司公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心D 区一号会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-30)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会成员的议案；
2、关于选举公司第六届监事会成员的议案；
3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事津贴管理办法》的议案；
4、关于审议二〇〇七年年度董事会报告的议案；
5、关于审议二〇〇七年年度监事会报告的议案；
6、关于审议二〇〇七年年度报告及摘要的议案；
7、关于审议二〇〇七年度财务决算报告的议案；
8、关于审议二〇〇七年度利润分配及公积金转增股本的议案；
9、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
10、关于审议二〇〇七年度独立董事述职报告的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天业恒基股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议及召开公司2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-19)、股权登记日(2007-11-29)、现场登记日(2007-12-03)、网络投票日()、召开日(2007-12-03)

议题:

审议关于与东营市东营区新华海鲜城联合参加东营市2007－22号土地竞买的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告及召开二○○六年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心D区1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议二○○六年度董事会工作报告；
2、审议二○○六年度监事会工作报告；
3、审议二○○六年年度报告及摘要；
4、审议二○○六年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、审议二○○六年度财务决算报告的议案；
6、审议公司修改会计政策的议案；
7、审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
8、审议二○○六年度独立董事述职报告；
9、审议公司更改名称及修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议及召开公司2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心D区1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-25)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-09)、网络投票日()、召开日(2007-02-09)

议题:

1、关于修改公司章程的议案; 2、关于更换部分董事的议案; 3、关于更换部分监事的议案; 4、关于解决公司对外担保有关关联交易的议案; 5、关于签订《国有土地使用权收购合同》的议案; 6、关于公司永安大厦接建项目立项开发方案的议案; 7、关于对子公司进行清理的议案; 8、关于收购山东永安房地产开发有限公司股权并进行吸收合并的议案; 9、关于收购山东天业物业管理有限公司部分股权的议案; 10、关于将军控股债务偿还协议的议案;

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市泉城路264号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日(2006-12-22)、召开日(2006-12-19)

议题:

《山东济南百货大楼（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会关于召开公司二○○六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市泉城路264号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-12)、董事会签署日(2006-07-17)、股权登记日(2006-07-26)、现场登记日(2006-07-31)、网络投票日(2006-08-01)、召开日(2006-07-31)

议题:

一、审议关于修改《公司章程》的议案二、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案三、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案四、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案五、审议关于修订公司《对外担保管理办法》的议案六、审议关于修订公司《关联交易管理办法》的议案七、审议制定公司《董事会秘书工作制度》的议案八、审议关于非公开发行新股收购资产的议案 1、发行股票的种类:境内上市的人民币普通股A股、。 2、每股面值:1.00元。 3、发行数量:52,654,800股。 4、发行价格:以本次董事会公告日为定价基准日,发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的100%,具体发行价格为每股3.39元。 5、发行方式:本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。 6、发行对象:山东天业房地产开发有限公司。 7、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权: 1、授权董事会聘请中介机构,签署与本次发行有关的相关协议、意向; 2、在本次发行完成后,根据实施情况,对公司章程中关于股本的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案; 3、在本次发行完成后,办理公司注册资本变更的事宜; 4、对本次发行股份在中国证券登记结算公司上海分公司办理锁定事宜; 5、办理与本次发行有关的其它事项。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会召开二○○五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司位于济南市泉城路264号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

一、审议公司二OO五年度董事会工作报告
二、审议公司二OO五年度监事会工作报告
三、审议公司二OO五年度财务决算报告
四、审议公司二OO五年度利润分配及公积金转增股本预案
五、审议公司二OO五年年度报告及摘要
年报全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
六、审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
七、审议公司独立董事述职报告

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第五届董事会第三次会议决议及召开二○○五年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司位于济南市泉城路264号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-26)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-25)、网络投票日()、召开日(2005-11-25)

议题:

1、审议增加公司章程经营范围的议案；(第五届董事会第二次会议通过)
2、审议以乳山在建工程对山东永安房地产开发公司进行增资扩股的议案。

600807 济南高新	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600807 济南高新	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600807济南高新

600807股东大会 召开通知

济南高新相关个股

600807
济南高新

600807股东大会召开通知