002086股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号山东东方海洋科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于与绿叶投资集团有限公司签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案
2、关于与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司签订《债务重组协议》暨关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案
6、关于与烟台恒尔投资有限公司等各方签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案
7、关于与山东同济律师事务所等各方签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案
8、关于与周志德等债权人签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案
9、关于与曲丽尧签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案
10、关于与高丽美签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案
11、关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案
12、关于与山东国曜琴岛(青岛)律师事务所签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案
13、《山东东方海洋科技股份有限公司出资人权益调整方案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号山东东方海洋科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、关于股东终止增持公司股份的议案
2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号山东东方海洋科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 4、相关方签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号山东东方海洋科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
6、关于公司董事、监事报酬的议案
7、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案
9、公司2022年年度报告及年报摘要
10、公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号山东东方海洋科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
6、关于公司董事、监事报酬的议案
7、公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案
9、公司2021年年度报告及年报摘要

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号山东东方海洋科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于提请选举刘建平先生为第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提请选举柴俊林先生为第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度利润分配方案》
5、审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
7、审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》
9、审议《公司2020年年度报告及年报摘要》
10、审议《关于提请罢免赵玉山先生第七届董事会非独立董事职务的议案》
11、审议《关于提请罢免于深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》
12、审议《关于提请罢免张荣庆先生第七届董事会独立董事职务的议案》
13、审议《关于提请罢免李家强先生第七届董事会独立董事职务的议案》
14、审议《关于提请罢免徐景熙先生第七届董事会独立董事职务的议案》
15、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、审议《关于变更业绩承诺补偿义务人暨拟签订<债务转移三方协议书>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、审议《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、审议《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配方案》
5、审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
7、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》
9、审议《公司2019年年度报告及年报摘要》
10、审议《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》
11、审议《关于终止部分募投项目的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于业绩承诺补偿延迟支付的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-02)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1.关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知(更新后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

(1)《公司2018年度董事会工作报告》;
(2)《公司2018年度监事会工作报告》;
(3)《公司2018年度财务决算报告》;
(4)《公司2018年度利润分配方案》;
(5)《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;
(6)《关于公司董事、监事报酬的议案》;
(7)《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(8)《公司2018年年度报告及年报摘要》;
(9)《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》;
(10)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
(11)《<公司章程>修正案》;
(12)关于提名公司董事候选人的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-24)

议题:

(1)《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》;
(2)《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.公司2017年度财务决算报告
4.公司2017年度利润分配方案
5.关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
6.关于公司董事、监事报酬的议案
7.公司2017年年度报告及年报摘要
8.关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案
9.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-14)

议题:

1.关于转让烟台市再担保有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-26)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案
3关于《公司2017年非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4关于《公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》的议案
5关于《非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施(修订稿)》的议案
6关于相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案
7关于批准公司与公司实际控制人车轼先生签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的议案
8关于提请股东大会重新授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9《公司章程》修正案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-05)

议题:

1关于提名公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-28)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配方案
5关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
6关于公司董事、监事报酬的议案
7公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8公司2016年年度报告及年报摘要
9公司章程修正案
10山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要(更新后)
11山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
12关于提请股东大会授权董事会办理山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
13关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-03)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司2017年非公开发行股票方案的议案
3关于公司2017年非公开发行股票预案的议案
4关于批准公司与公司实际控制人车轼先生签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于提请股东大会审议公司实际控制人及其一致行动人免于作出要约收购的议案
10关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
11关于相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-02)

议题:

1 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人议案
2 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人议案
3 关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、公司章程修正案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配方案
5、关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
6、关于公司董事、监事报酬的议案
7、公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、公司2015年年度报告及年报摘要
9、公司章程修正案
10、关于提名公司董事候选人的议案
11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、关于公司收购美国Avioq,Inc.100%股权的议案
2、公司章程修正案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
6、关于公司董事、监事报酬的议案
7、公司2014年度报告及年报摘要

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2015年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于提请股东大会审议公司控股股东及其一致行动人免于作出要约收购的议案
9、关于制定公司未来三年(2015-2017)股东回报计划的议案
10、《公司募集资金管理制度》修正案
11、《股东大会议事规则》修正案
12、《公司章程》修正案
13、关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》; (二)审议《公司2013年度监事会工作报告》; (三)审议《公司2013年度财务决算报告》; (四)审议《公司2013年度利润分配方案》; (五)审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》; (六)审议《关于公司董事、监事报酬的议案》; (七)审议《公司2013年度报告及年报摘要》。(八)审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-16)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司聘任的 2013 年度审计机构合并及更名的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1审议《关于申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

(一)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
(四)审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
(五)审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;
(六)审议《关于公司董事、监事报酬的议案》;
(七)审议《公司章程修正案》;
(八)审议《关于提名公司董事候选人的议案》。
(九)审议《公司 2012 年度报告及年报摘要》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、召开日(2012-10-22)

议题:

审议《公司章程修正案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

（一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2011年度利润分配方案》；
（五）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（七）审议《关于提名公司监事候选人的议案》；
（八）审议《公司2011年度报告及年报摘要》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-15)、网络投票日()、召开日(2011-08-15)

议题:

《公司章程修正案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

（一）审议《公司2010年度董事会工作报告》；（二）审议《公司2010年度监事会工作报告》；（三）审议《公司2010年度财务决算报告》；（四）审议《公司2010年度利润分配方案》；（五）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；（七）审议《关于提名公司董事候选人的议案》；（八）审议《公司章程修正案》；（九）审议《公司2010年度报告及年报摘要》。公司独立董事将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、召开日(2010-12-03)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案》
（1）第四届董事会非独立董事候选人：车轼
（2）第四届董事会非独立董事候选人：赵玉山
（3）第四届董事会非独立董事候选人：李存明
（4）第四届董事会非独立董事候选人：于深基
（5）第四届董事会非独立董事候选人：战淑萍
（6）第四届董事会非独立董事候选人：韩文健
2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案》
（1）第四届董事会独立董事候选人：张荣庆
（2）第四届董事会独立董事候选人：张桂庆
（3）第四届董事会独立董事候选人：徐景熙
3、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
（1）第四届监事会股东代表监事候选人：唐积玉
（2）第四届监事会股东代表监事候选人：曲善村
（3）第四届监事会股东代表监事候选人：于克兴

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、召开日(2010-10-26)

议题:

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2009年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2009年度财务决算报告》; 4、审议《公司2009年度利润分配方案》; 5、审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》; 6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》; 7、审议《关于公司拟与海阳市人民政府进行战略合作事宜的议案》; 8、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》; 9、审议《公司2009年度报告及年报摘要》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-22)、董事会签署日(2009-07-22)、股权登记日(2009-08-03)、现场登记日(2009-08-06)、网络投票日()、召开日(2009-08-06)

议题:

审议《公司章程修正案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-12)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

（一）审议《公司章程修正案》；
（二）审议《关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

（一）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2008 年度利润分配方案》；
（五）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（七）审议《公司章程修正案》；
（八）审议《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》；
（九）审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
（十）审议《关于制订<公司投资经营决策制度>的议案》；
（十一）审议《公司2008 年度报告及年报摘要》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-16)、网络投票日()、召开日(2008-09-16)

议题:

（一）审议《关于变更“崆峒岛2 万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》。
（二）审议《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。
（三）审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-03-31)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

（一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2007 年度财务决算报告》
（四）审议《公司2007 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》
（五）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
（七）审议《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
（八）审议《公司设立董事会各专门委员会的议案》
（九）审议《公司章程修正案》
（十）审议《〈公司独立董事工作制度〉修正案》
（十一）审议《公司2007 年年度报告及年报摘要》公司独立董事张桂庆先生、李家强先生、吴国芝女士将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-20)、董事会签署日(2007-11-20)、股权登记日(2007-11-28)、现场登记日(2007-12-03)、网络投票日(2007-12-04)、召开日(2007-12-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2007年非公开发行股票预案的议案》
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
4、《关于批准公司与东方海洋集团签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7. 《关于公司董事会换届选举及董事候选人提名的议案》
8、《关于公司董事会独立董事换届选举及独立董事候选人提名的议案》
9、《关于公司监事会换届选举及股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

（一）审议《公司2006年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2006年度财务决算报告》
（四）审议《公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
（五）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
（七）审议《关于变更公司经营范围的议案》
（八）审议《公司设立董事会各专门委员会的议案》
（九）审议《关于为烟台山海食品有限公司授信贷款提供担保的议案》
（十）审议《公司章程修正案》
（十一）审议《公司2006年年度报告及年报摘要》

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