000582股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文和摘要》
4、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红规划的议案》
5、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2023年度内部控制自我评价报告》
8、《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
11、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
12、《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于调整2023年度投资计划的议案》
2、《关于2024年度投资计划的议案》
3、《关于2024年度债务性融资计划的议案》
4、《关于为全资及控股子公司2024年度债务性融资提供担保的议案》
5、《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
8、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文和摘要》
4、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
3、《关于<北部湾港股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红规划的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
9、《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》
10、《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
11、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于调整2022年度投资计划的议案》
2、《关于2023年度投资计划的议案》
3、《关于2023年度债务性融资计划的议案》
4、《关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的议案》
5、《关于控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》
6、《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文和摘要》
4、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》
10、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于2022年度投资计划的议案》
2、《关于2022年度债务性融资计划的议案》
3、《关于为全资子公司2022年度债务性融资提供担保的议案》
4、《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2022年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文和摘要》
4、《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》
10、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
12、《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》
13、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
14、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
15、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于2021年度固定资产投资计划的议案》
2、《关于 2021 年度债务性融资计划的议案》
3、《关于为全资子公司 2021 年度债务性融资提供担保的议案》
4、《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于公司董事、监事、高级管理人员职务津贴发放调整方案的议案》
6、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
7、《关于修订<董事、监事选举累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于出售北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权涉及关联交易暨签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于进一步明确避免同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于变更第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文和摘要》
4、《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5、《关于制定<北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划(2020-2022年)>的议案》,需以特别决议通过
6、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2019年度内部控制自我评价报告》
8、《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
9、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
10、《关于公司股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于2020年度债务性融资计划的议案》,需以普通决议通过
2、《关于为全资和控股子公司2020年债务性融资提供担保的议案》,需以普通决议通过,本项议案表决结果是否生效,以《关于2020年度债务性融资计划的议案》的表决通过为前提
3、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,需以普通决议通过,该事项涉及关联交易,关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司需回避表决,该等股东不可接受其他股东委托进行投票
4、《关于2020年度固定资产投资计划的议案》,需以普通决议通过
5、《关于拟变更董事的议案》,需以普通决议通过
6、《关于变更2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》,需以普通决议通过
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,需以普通决议通过
8、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》,需以普通决议通过

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、《关于<北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法》 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于收购股权暨关联交易的议案》 5、《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第8层812会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年年度报告全文和摘要》 4、《关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》 5、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《2018年度内部控制自我评价报告》 7、《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》 8、《关于聘请2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第8层812会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于2019年度债务性融资计划的议案》 2、《关于为全资和控股子公司2019年度债务性融资提供担保的议案》 3、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于2018年度工程技术类投资计划完成情况及2019年度工程技术类投资计划的议案》 5、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第32层第2会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-17)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》 3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第32层第2会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-30)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》,需以普通决议通过; 2、《2017年度监事会工作报告》,需以普通决议通过; 3、《2017年年度报告全文和摘要》,需以普通决议通过; 4、《关于2017年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》,需以普通决议通过; 5、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,需以普通决议通过; 6、《2017年度内部控制自我评价报告》,需以普通决议通过; 7、《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》,需以普通决议通过; 8、《关于确认2017年度日常关联交易总额及预计2018年度日常关联交易的议案》 9、《关于2017年度工程技术类投资计划完成情况及2018年度工程技术类投资计划的议案》 10、《关于2018年度债务性融资计划的议案》 11、《关于为全资和控股子公司2018年债务性融资提供担保的议案》 12、《关于2018年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 13、《关于修订公司章程的议案》 14、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 15、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》 16、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第32层第2会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、注册资本及修改公司章程的议案》,需以特别决议通过; 2、《关于公司2017年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》,需以普通决议通过; 3、《关于变更部分募集资金用途的议案》,需以普通决议通过。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第32层第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-14)

议题:

《关于调整募集配套资金的股票发行价格及发行数量的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第32层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》 2、《关于2016年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》 3、《关于制定北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)的议案》 4、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 5、《2016年年度报告和摘要》 6、《2016年度董事会工作报告》 7、《2016年度监事会工作报告》 8、《关于2017年度债务性融资计划的议案》 9、《关于为子公司2017年债务性融资提供担保的议案》 10、《关于2016年度工程技术类投资计划完成情况及2017年度工程技术类投资计划的议案》 11、《关于确认2016年度日常关联交易总额及预计2017年度日常关联交易的议案》 12、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第32层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》 2、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 3、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第32层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-06)

议题:

一、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
二、关于批准公司资产置换并发行股份购买资产相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案
三、关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项表决)
四、关于《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
五、关于公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《资产置换并发行股份购买资产协议》的议案
六、关于本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
七、关于本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
八、关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
九、关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规的议案
十、关于提请股东大会批准广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
十一、关于公司本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
十二、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
十三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
十四、关于本次交易不构成上市公司重大资产重组和借壳上市的议案
十五、关于公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案
十六、关于进一步确认2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的议案
十七、关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《避免同业竞争协议之补充协议(四)》的议案
十八、关于变更《广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司关于避免同业竞争的承诺》项下部分承诺内容的议案
十九、关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案
二十、关于补选监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层906室证券内控部及会议现场

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的》 2、《关于2015年度利润分配和资本公积金转增股本的》 3、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的》 4、《2015年年度报告全文和摘要》 5、《2015年度董事会工作报告》 6、《2015年度监事会工作报告》 7、《关于调整2015年度审计报酬及2016年度续聘公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的》 8、《关于2016年度债务性融资计划的》 9、《关于为全资和控股子公司2016年债务性融资提供担保的》 10、《关于2016年度基建、设备购置、技改投资计划的》 11、《关于预计2016年度日常关联交易的》 12、《关于变更公司英文全称暨修改公司章程的》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层第2会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-07-30)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案 2、关于修改《公司章程》的议案 3、关于合资设立北部湾国际集装箱码头公司(关联交易)的议案 4、关于合资设立北部湾国际码头管理公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层第2会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-04)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》; 2、《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》; 3、《关于2015年度债务性融资计划的议案》; 4、《关于2015年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》; 5、《2014年年度报告全文和摘要》; 6、《2014年度董事会工作报告》; 7、《2014年度监事会工作报告》; 8、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》; 9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 10.《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 11.《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 12.《关于修订<独立董事制度>的议案》; 13.《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》; 14.《关于选举董事的议案》,本议案以累积投票的方式进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市银海大道1219号新良港大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、公司2014年度非公开发行股票相关评估报告、审计报告的议案 3、关于制定《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划(2014-2016年)》的议案 4、关于修改《公司章程》的议案 5、关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 6、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 7、关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案 8、关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案 9、关于签署附条件生效的股权转让协议及其补充协议的议案 10、关于修订募集资金使用管理办法的议案 11、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 12、关于放弃优先建设北部湾港部分新增码头泊位及提请股东大会授权行使或放弃相关优先建设权的议案 13、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市银海大道1219号新良港大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司等签署防城港域403-407号泊位等委托经营管理协议的议案》
2、《关于修改独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北部湾港股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、召开日(2014-06-13)

议题:

1、《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》 2、《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》。 3、《关于2014年度融资计划的议案》。 4、《2013年年度报告和摘要》。 5、《2013年度董事会工作报告》。 6、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 7、《2013年度监事会工作报告》。 8、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 9、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 10、《关于2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。 11、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。 12、《关于修改公司章程的议案》。 13、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北海港股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市海角路145号北海港公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、召开日(2014-03-31)

议题:

1、关于变更公司名称的议案; 2、关于修改公司章程的议案; 3、关于公司重大资产重组过度期间损益分配及支付预案的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北海港股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北海市海角路145号北海港公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-11)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-21)、现场登记日(2013-11-22)、网络投票日()、召开日(2013-11-22)

议题:

1、关于为全资子公司新力贸易公司贸易融资提供担保的议案; 2、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案; 3、关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北海港股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日(2013-03-27)、召开日(2013-03-20)

议题:

1、《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案》 2、《关于2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》3、《关于2013年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》4、《关于2013年度银行贷款的议案》5、《董事会2012年度工作报告》6、《监事会2012年度工作报告》7、《2012年年度报告和摘要》8、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北海港股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日(2012-12-23)、召开日(2012-12-13)

议题:

议案一、关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件
的议案；
议案二、关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大
资产重组（关联交易）方案的议案，本项议案需逐项表决（详见四、参加网
络投票的具体操作流程）；
议案三、关于《北海港股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募
集配套资金暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》及其摘要的议案；
议案四、关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限
公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案；
议案五、关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限
公司签署附生效条件的《避免同业竞争协议》的议案；
议案六、关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限
公司签署附生效条件的《委托经营管理协议》的议案；
议案七、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告
及评估报告的议案；
议案八、关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议
案；
议案九、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜
的议案；
议案十、关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务报表审计
机构和内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北海港股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》; 2、《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》; 3、《关于为全资子公司新力贸易公司贸易融资提供担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北海港股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、《关于2011年度财务决算及2012年度财务预算报告的议案》; 2、《关于2011年度利润分配和公积金转增股本的议案》; 3、《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》; 4、《关于2012年度银行贷款的议案》; 5、《2011年年度报告和摘要》; 6、《2011年度董事会工作报告》; 7、《2011年度监事会工作报告》; 8、《关于增加公司经营范围的议案》; 9、《关于修改<公司章程>等有关制度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北海港股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、《关于2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案》 2、《关于2010年度利润分配和公积金转增股本的议案》 3、《关于2011年度续聘会计师事务所的议案》 4、《2010年年度报告和摘要》 5、《2010年度董事会工作报告》 6、《2010年度监事会工作报告》 7、关于董事会换届选举的议案 8、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北海市北海港股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、《关于2009年度财务决算及2010年度财务预算报告的议案》 2、《关于2009年度利润分配和公积金转增股本的议案》 3、《关于2010年度续聘会计师事务所的议案》 4、《2009年年度报告和摘要》 5、《2009年度董事会工作报告》 6、《2009年度监事会工作报告》 7、《关于增加经营范围的议案》 8、《关于公司名称变更的议案》 9、《关于建设石步岭作业区三期工程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北海市北海港股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、《关于2008年度财务决算及2009年度财务预算报告的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于2008年度利润分配的议案》 4、《2008年度董事会工作报告》 5、《2008年度监事会工作报告》 6、《2008年年度报告和摘要》 7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北海市北海港股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-14)、董事会签署日(2009-03-14)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日()、召开日(2009-03-20)

议题:

《关于以土地抵偿债务暨关联交易的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北海市北海港股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-05-05)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、《关于2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告的议案》; 2、《关于计提资产减值准备的议案》; 3、《关于续聘会计师事务所的议案》; 4、《关于2007 年度利润分配的议案》; 5、《2007 年度董事会工作报告》; 6、《2007 年度监事会工作报告》; 7、《2007 年年度报告和摘要》; 8、《关于董事会换届选举的议案》; 9、《关于监事会换届选举的议案》。 10、《关于董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案的提案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北海市北海港股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司海角办公大楼9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-01)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、召开日(2008-02-15)

议题:

1、《关于要求解除王学利监事职务的提案》 2、《关于选举梁勇为公司监事的提案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北海市北海港股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司石步岭港区接待室

重要日期: 首次公告(2007-08-08)、董事会签署日(2007-08-08)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、召开日(2007-08-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》; 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》公司监事会提案); 5、《关于修订<董事、监事选举累积投票制>的议案》; 6、《关于制订<独立董事制度>的议案》; 7、《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北海市北海港股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海香格里拉大饭店

重要日期: 首次公告(2007-05-31)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-16)、网络投票日()、召开日(2007-06-16)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》 2、《公司2006年度监事会工作报告》 3、《公司2006年年度报告》 4、《关于2006年度利润分配的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《关于修改公司章程的议案》 7、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 8、《关于修订董事会议事规则的议案》 9、《关于更换北海港第四届董事会执行董事的提案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北海市北海港股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北海香格里拉大饭店青岛厅（地址：北海市茶亭路33号）

重要日期: 首次公告(2006-12-22)、董事会签署日(2006-12-23)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-19)、网络投票日(2007-03-22)、召开日(2007-03-19)

议题:

《北海市北海港股份有限公司股权分置改革方案及以股抵债组合运作方案的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北海市北海港股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市成都路1号石步岭港区接待室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、《北海港2005年度董事会工作报告》 2、《北海港2005年度监事会工作报告》 3、《北海港2005年年度报告及摘要》 4、《关于2005年度利润分配的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北海市北海港股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海港股份有限公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-07-08)、董事会签署日(2005-07-09)、股权登记日(2005-08-02)、现场登记日(2005-08-05)、网络投票日()、召开日(2005-08-05)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》; 2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》; 3、议《关于与北海银河高科技产业股份有限公司相互提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北海新力实业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海新力实业股份有限公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-01-20)、董事会签署日(2005-01-22)、股权登记日(2005-02-17)、现场登记日(2005-03-14)、网络投票日()、召开日(2005-03-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会审批权限的议案》 5、《关于公司更名的议案》 6、《关于公司独立董事津贴的议案》

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