002166股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号桂林莱茵生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度报告全文及摘要》
4、审议《2023年度财务报告》
5、审议《2023年度利润分配预案》
6、审议《关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案》
7、审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
8、审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号桂林莱茵生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的提案》
3、审议《关于修订<独立董事制度>的提案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号桂林莱茵生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号桂林莱茵生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、审议《关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的提案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号桂林莱茵生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年年度报告全文及摘要》
4、审议《2022年度财务报告》
5、审议《2022年度利润分配预案》
6、审议《关于支付2022年度审计费用的议案》
7、审议《关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案》
8、审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
11、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号桂林莱茵生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的提案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的提案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的提案》
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的提案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的提案》
7、审议《关于修订<关联交易规则>的提案》
8、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的提案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号桂林莱茵生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的提案》
2、审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度报告全文及摘要》
4、审议《2021年度财务报告》
5、审议《2021年度利润分配预案》
6、审议《关于支付2021年度审计费用的议案》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》
9、审议《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
11、审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的提案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的提案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-02)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的提案》
2、审议《关于修订<公司章程>的提案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的提案》
5、审议《关于修订<关联交易规则>的提案》
6、审议《独立董事制度》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《2020 年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年度监事会工作报告》
3、审议《2020 年度报告全文及摘要》
4、审议《2020 年度财务报告》
5、审议《2020 年度利润分配预案》
6、审议《关于支付 2020 年度审计费用的议案》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为 2021 年度审计机构的议案》
8、审议《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信的议案》
9、审议《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2021年度薪酬方案的议案》
11、审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-19)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-09)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
3、审议《非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于与认购对象签订附条件生效的股票认购协议(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票方案调整涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、审议《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于为控股子公司华高生物提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于支付2019年度审计费用的议案》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度向金融机构申请综合授信的议案》
9、审议《关于2020年度为控股子公司莱茵投资提供担保的议案》
10、审议《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
12、审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于重新召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的提案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于变更审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2019年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2019年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、审议《关于拟在美国子公司Hemprise建立<期权激励长期规划>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2019年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2019-05-20)、董事会签署日(2019-05-20)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-06-03)

议题:

1、审议《关于拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理美国工业大麻项目相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1审议《2018年度董事会工作报告》
2审议《2018年度监事会工作报告》
3审议《2018年度报告全文及摘要》
4审议《2018年度财务报告》
5审议《2018年度利润分配预案》
6审议《关于支付2018年度审计费用的议案》
7审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
8审议《关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案》
9审议《关于2019年度为控股子公司莱茵投资提供担保的议案》
10审议《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2019年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2019年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的提案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2018年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度报告全文及摘要》;
4、审议《2017年度财务报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
7、审议《关于支付2017年度审计费用的议案》;
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》;
9、审议《关于2018年度向金融机构申请综合授信的议案》;
10、审议《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》;
11、审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2018年度薪酬方案的议案》;
12、审议《2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
13、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》;
14、审议《关于公司2018年度配股发行方案的议案》
15、审议《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》;
16、审议《关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
17、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
18、审议《关于公司2018年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施方案的议案》;
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》;
20、审议《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2017年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、审议《关于出售全资子公司莱茵康尔99%股权的提案》;
2、审议《关于拟签订日常关联交易合同的提案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2017年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂区人民南路15号。

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-03)

议题:

1审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4审议《关于公司签订“微链贷”合作协议暨对外担保的议案》
5审议《关于注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-10)

议题:

1公司第二期员工持股计划(草案)全文及摘要
2关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3关于核查公司员工持股计划持有人名单的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、审议《关于对老工厂资产进行内部重组的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○一六年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》;
2.审议《2016年度监事会工作报告》;
3.审议《2016年度报告全文及摘要》;
4.审议《2016年度财务报告》;
5.审议《2016年度利润分配预案》;
6.审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
7.审议《关于支付2016年度审计费用的议案》;
8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》;
9.审议《关于2017年度向金融机构申请综合授信的议案》;
10.审议《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》;
11.审议《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;
12.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2016年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-13)

议题:

1.逐项审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
2.审议《非公开发行 A 股股票预案(第四次修订稿)》;
3.审议《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(第四次修订稿)》;
4.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》;
5.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案(二次修订稿)》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1.逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.审议《非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》;
3.审议《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)》;
4.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》;
5.审议《关于签订附生效条件的股权收购协议之补充协议(三)的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○一五年度股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-04-01)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》;
2.审议《2015年度监事会工作报告》;
3.审议《2015年度报告全文及摘要》;
4.审议《2015年度财务报告》;
5.审议《2015年度利润分配预案》;
6.审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》;
8.审议《关于支付2015年度审计费用的议案》;
9.审议《关于2016年度向金融机构申请综合授信的议案》;
10.审议《关于2016年度为控股子公司提供担保的议案》;
11.审议《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;
12.审议《关于前次募集资金使用情况的报告》;
13.审议《广州涅生网络科技有限公司审计报告》;
14.审议《备考合并财务报表审阅报告》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-02)

议题:

1.审议《公司第一期员工持股计划(草案)全文及摘要》;2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;3.审议《关于核查公司员工持股计划持有人名单的议案》;4.审议《关于调整对公司管理层在上海购买办公楼授权的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○一五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于非公开发行股票暨关联交易(修订稿)的议案》;
3.审议《非公开发行A股股票预案(修订稿)》;
4.审议《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》;
5.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议(含补充协议)的议案》;
6.审议《关于签订附生效条件的股权收购协议(含补充协议)的议案》;
7.审议《关于签订业绩补偿与奖励协议(含补充协议)的议案》;
8.审议《广州涅生网络科技有限公司审计报告》;
9.审议《备考合并财务报表审阅报告》;
10.审议《拟收购广州涅生网络科技有限公司100%股权项目资产评估报告书》;
11.审议《关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价公允性的意见的议案》;
12.审议《前次募集资金使用情况报告》;
13.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》
14.审议《未来三年股东回报规划(2015年—2017年)》;
15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
17.审议《关于调整2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2015年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1.审议《 2015 年半年度利润分配预案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的补充通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-05-04)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-08)

议题:

1.审议《关于减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-16)

议题:

1.审议《2014年度董事会工作报告》;
2.审议《2014年度监事会工作报告》;
3.审议《2014年度报告全文及摘要》;
4.审议《2014年度财务报告》;
5.审议《2014年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》;
7.审议《关于支付2014年度审计费用的议案》;
8.审议《关于2015年度向金融机构申请综合授信的议案》;
9.审议《关于2015年度为控股子公司提供担保的议案》;
10.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11.审议《关于修订<未来三年股东回报规划>(2014年—2016年)的议案》;
12.审议《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
议案1、议案3-12已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,议案2-5、议案12已经第四届监事会第五次会议审议通过,详见同日刊登的相关会议决议公告。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-03)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于非公开发行股票暨关联交易的议案》
3.审议《非公开发行股票预案(修订稿)》
4.逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议(含补充协议)暨关联交易的议案》
5.审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.审议《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.审议《关于参与土地使用权竞买的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-25)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年度报告全文及摘要》
4.审议《2013年度财务报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构的议案》
7.审议《关于支付2013年度审计费用的议案》
8.审议《关于2014年度向金融机构申请综合授信的议案》
9.审议《关于2014年度为控股子公司提供担保的议案》
10.审议《关于修订<董事津贴制度>的议案》
11.审议《关于修订<监事津贴制度>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-28)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、召开日(2014-01-10)

议题:

以特别决议审议《关于调整公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二〇一三年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议《关于向关联方姚新德购买桂林莱茵药业有限公司2.5%股权的议案》; 2、审议《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。 3、审议《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二〇一三年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

审议《关于转让全资孙公司桂林锦汇投资有限公司80%股权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1.审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2.审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3.审议《公司 2012 年度财务报告》;
4.审议《公司 2012 年年度报告全文及摘要》;
5.审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为 2013 年度审计机构的议案》;
7.审议《关于支付 2012 年度审计费用的议案》;
8.审议《关于 2013 年度向金融机构申请综合授信的议案》;
9.审议《关于提名秦寿峰先生为公司第三届监事会监事的议案》;
10.审议《关于提名刘卓娜女士为公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二〇一三年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-14)、网络投票日()、召开日(2013-03-14)

议题:

1审议《关于公司整体搬迁补偿方案的议案》;
2审议《关于调整公司经营范围的议案》
3审议《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二〇一二年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、召开日(2012-12-28)

议题:

审议《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-08)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

1.审议《关于增补谢永富先生为公司第三届董事会董事的议案》；
2.审议《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》；
3.审议《关于减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1.审议《关于调整公司经营范围的议案》；
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3.审议《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1.审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2011年度财务报告》；
4.审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
5.审议《公司2011年度利润分配议案》；
6.审议《关于续聘上海东华会计师事务所为2012年度审计机构的议案》；
7.审议《关于支付2011年度审计费用的议案》； 8.审议《关于2012年度向金融机构申请贷款的议案》；
9.审议《关于吸收合并全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司的议案》；
10.审议《关于2012年度土地使用权竞拍的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址（住所）的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于增补蒋小三先生为公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2011年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-20)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

审议《关于同意政府对兴安厂区资产进行收储的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-16)、网络投票日()、召开日(2011-11-16)

议题:

审议《关于全资子公司参与土地使用权竞买的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-20)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

1.审议《关于调整全资子公司向金融机构申请贷款额度的议案》；
2.审议《关于为全资子公司提供担保的预案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○一一年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-30)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1.审议《关于桂林莱茵投资有限公司设立全资子公司的议案》；
2.审议《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》；
3.审议《关于全资子公司向金融机构申请贷款的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-13)、现场登记日(2011-07-15)、网络投票日()、召开日(2011-07-15)

议题:

1.审议《关于提名姚新德先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
2.审议《关于提名廖靖军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
3.审议《关于提名孙步祥先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
4.审议《关于提名杨晓涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
5.审议《关于提名刘红玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
6.审议《关于提名杨建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
7.审议《关于提名王若晨先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
8.审议《关于向全资子公司桂林莱茵投资有限公司增资的的议案》；
9.审议《关于为全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司提供担保的议案》；
10.审议《关于公司向信托机构申请借款的议案》；
11.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13.审议《关于提名李元元先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》；
14.审议《关于提名唐友铖先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1.审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2.审议《公司2010年度监事会工作报告》； 3.审议《公司2010年度财务报告》； 4.审议《公司2010年年度报告全文及摘要》； 5.审议《公司2010年度利润分配议案》； 6.审议《关于续聘上海东华会计师事务所为2011年度审计机构的议案》；7.审议《关于支付2010年度审计费用的议案》； 8.审议《关于2011年度向金融机构申请贷款的议案》； 9.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○一一年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1.审议《关于全资子公司参与桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目投标的议案》
2.审议《关于公司向信托机构申请借款的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-13)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日()、召开日(2010-12-02)

议题:

1.审议《关于设立全资子公司的议案》；
2.审议《关于公司对外借款的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○一○年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-03)、董事会签署日(2010-07-03)、股权登记日(2010-07-15)、现场登记日(2010-07-16)、网络投票日()、召开日(2010-07-16)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于参加广西中小企业集合票据发行的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1.审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2009 年度财务报告》；
4.审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》；
5.审议《公司2009 年度利润分配议案》；
6.审议《董事会关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告》；
7.审议《关于续聘上海东华会计师事务所为2010 年度审计机构的议案》；
8.审议《关于支付2009 年度审计费用的议案》；
9.审议《关于2010 年度向金融机构申请贷款的议案》；
10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○一○年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-03)、董事会签署日(2010-02-04)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日(2010-02-24)、召开日(2010-02-24)

议题:

1．审议《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》；
2．审议《关于增补宋云飞为公司第二届董事会董事的议案》；
3．审议《关于增补罗华阳为公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-08)、董事会签署日(2009-08-08)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-25)、网络投票日()、召开日(2009-08-25)

议题:

审议《关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1.审议《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》；
2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-21)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2008 年度财务报告》；
4.审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
5.审议《公司2008 年度利润分配议案》；
6.审议《董事会关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告》；
7.审议《关于续聘上海东华会计师事务所为2009 年度审计机构的议案》；
8.审议《关于支付2008 年度审计费用的议案》；
9.审议《关于2009 年度向金融机构申请贷款的议案》；
10.《修改<公司章程>草案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层桂林莱茵生物科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-03)、董事会签署日(2008-12-03)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日()、召开日(2008-12-17)

议题:

1.审议《关于更换公司审计机构的议案》；
2.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1.审议《关于2008 年度向银行申请不超过1.5 亿元贷款额度的议案》。
2.审议《修改<公司章程>草案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、召开日(2008-04-09)

议题:

1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2007 年度财务报告》；
4.审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
5.审议《公司2007 年度利润分配议案》；
6.审议《董事会关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告》；
7.审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2008 年度审计机构的议案》；
8.审议《关于支付2007 年度审计费用的议案》；
9.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
10.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11.审议《关于制定公司<董事津贴制度>的议案》；
12.审议《关于制定公司<监事津贴制度>的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-29)、董事会签署日(2007-12-29)、股权登记日(2008-01-11)、现场登记日(2008-01-15)、网络投票日()、召开日(2008-01-15)

议题:

1.审议《关于提名秦本军先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2.审议《关于提名姚新德先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
3.审议《关于提名孙步祥先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
4.审议《关于提名廖靖军先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
5.审议《关于提名陈建飞女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
6.审议《关于提名辛宁女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
7.审议《关于提名张革先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
8.审议《关于提名蒋志刚先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
9.审议《关于提名赵守鹏先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
10.审议《关于投资2400 万元参股桂林市商业银行的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○○七年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层桂林莱茵生物科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-10)、现场登记日(2007-10-12)、网络投票日(2007-10-14)、召开日(2007-10-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订公司<关联交易规则>的议案》；
8、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；
9、审议《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》；
10、审议《关于投资设立全资子公司具体实施募集资金项目－标准化植物提取物加工产业化工程项目的议案》；
11、审议《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
12、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。

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