000703股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》
8、《关于新增2024年度日常关联交易金额预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易金额预计的议案》
2、《关于确定2024年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3、《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》
4、《关于开展2024年商品套期保值业务的议案》
5、《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7、《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
9、《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于新增2023年度日常关联交易金额预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司修订向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
7、《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
9、《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
11、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
12、《<2022年年度报告>及其摘要的议案》
13、《2022年度董事会工作报告》
14、《2022年度监事会工作报告》
15、《2022年度财务决算报告》
16、《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
17、《2022年度内部控制自我评价报告》
18、《关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》
2、《关于确定2023年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3、《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》
4、《关于开展2023年度商品套期保值业务的议案》
5、《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6、《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》
7、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
8、《关于选举公司董事的议案》
9、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于新增2022年度日常关联交易金额预计的议案》
2、《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于新增2022年度日常关联交易的议案》
10、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》
2、《关于确定2022年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3、《关于开展2022年外汇套期保值业务的议案》
4、《关于开展2022年商品套期保值业务的议案》
5、《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7、《关于子公司投资建设年产120万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套项目的议案》
8、《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》
2、《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案》
3、《关于新增2021年度日常关联交易金额预计的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋恒逸石化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于制定<恒逸石化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2020年募集资金年度存放与使用情况的议案》
8、《关于聘任会计师事务所的议案》
9、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
11、《关于新增2021年度日常关联交易的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》
2、《关于确定2021年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3、《关于开展2021年外汇套期保值业务的议案》
4、《关于开展2021年商品套期保值业务的议案》
5、《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
2、《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、《关于子公司投资建设文莱炼化二期项目的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于调整2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-26)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《2019年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2019年募集资金年度存放与使用情况的议案》
8、《关于聘任会计师事务所的议案》
9、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
11、《关于对浙江逸盛新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》
12、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
13、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
14、《关于新增2020年度日常关联交易的议案》
15、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、《关于2020年度日常关联交易金额预计的》
2、《关于确定2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的》
3、《关于开展2020年外汇套期保值业务的》
4、《关于开展2020年商品套期保值业务的》
5、《关于向控股股东借款暨关联交易的》
6、《关于为公司董监高人员购买责任险的》
7、《关于公司以现金方式购买东展船运股份公司30%股权暨关联交易的》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
2、《关于新增2019年度对控股子公司担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

议案1《<2018年年度报告>及其摘要的议案》
议案2《2018年度董事会工作报告》
议案3《2018年度监事会工作报告》
议案4《2018年度财务决算报告》
议案5《关于公司2018年度利润分配的议案》
议案6《2018年度内部控制自我评价报告》
议案7《关于2018年募集资金年度存放与使用情况的议案》
议案8《关于聘任会计师事务所的议案》
议案9《关于修订公司章程的议案》
议案10《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案11《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案12《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
议案13《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
议案14《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案15《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
议案16《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
议案17《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案18《关于授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
议案19《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-13)

议题:

1.《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》
2.《关于确定2019年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3.《关于开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》
4.《关于开展2019年商品衍生品交易业务的议案》
5.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
6.《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、《<2018年半年度报告全文>及摘要的议案》 2、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》 3、《关于公开发行公司债券的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 5、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 6、《关于新增2018年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

议案1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
议案3《关于公司募集配套资金方案的议案》
议案4《关于<恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案5《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
议案6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案7《关于公司与恒逸集团签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>及<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议(一)>的议案》
议案8《关于公司与富丽达集团、兴惠化纤签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>及<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议(一)>的议案》
议案9《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案10《关于本次重组构成关联交易的议案》
议案11《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
议案12《关于批准浙江恒逸集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案13《关于批准本次交易的有关审计、评估报告、公司备考财务报表以及前次募集资金使用情况报告的议案》
议案14《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案15《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案16《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
议案17《控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
议案18《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
议案19《关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
议案20《关于投资建设年产100万吨智能化环保功能性纤维项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

议案1《<2017年年度报告>及其摘要的议案》
议案2《2017年度董事会工作报告》
议案3《2017年度监事会工作报告》
议案4《2017年度财务决算报告》
议案5《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案6《2017年度内部控制自我评价报告》
议案7《关于2017年募集资金年度存放与使用情况的议案》
议案8《关于聘任会计师事务所的议案》
议案9《关于新增2018年度日常关联交易的议案》
议案10《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

议案1《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
议案2《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
议案3《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
议案4《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
议案5《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-21)、董事会签署日(2018-01-22)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-06)

议题:

议案1《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》
议案2《关于确定2018年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
议案3《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》
议案4《关于开展2018年商品衍生品交易业务的议案》
议案5《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

议案1《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-20)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、《关于对控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司提供担保的议案》
2、《关于进一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

议案1《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

议案1 《<2017年半年度报告全文>及摘要的议案》议案2 《关于聘任会计师事务所的议案》议案3 《关于会计政策变更的议案》议案4 《关于公司符合公司债券发行条件的议案》议案5 《关于公开发行公司债券的议案》议案6 《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》议案7 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-21)

议题:

议案 1 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案 2 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案 3 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-28)

议题:

议案1 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-01)

议题:

议案1《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
议案2《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
议案3《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
议案4《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
议案5《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):
议案6《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
议案7《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-10)

议题:

议案1《<2016年年度报告>及其摘要的议案》
议案2《2016年度董事会工作报告》
议案3《2016年度监事会工作报告》
议案4《2016年度财务决算报告》
议案5《关于公司2016年度利润分配的预案》
议案6《2016年度内部控制自我评价报告》
议案7《关于2016年募集资金年度存放与使用情况的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

议案1《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》
议案2《关于开展2017年外汇衍生品交易业务的议案》
议案3《关于确定2017年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
议案4《关于修订商品衍生品交易管理制度的议案》
议案5《关于开展2017年商品衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-02)

议题:

议案1《关于使用募集资金及自有资金对子公司浙江恒逸石化有限公司增资的议案》
议案2《关于使用募集资金及自有资金对子公司香港天逸国际控股有限公司增资的议案》
议案3《关于使用募集资金及自有资金对子公司恒逸实业(文莱)有限公司增资的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-04)

议题:

1.《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-07)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-21)

议题:

议案1《关于<恒逸石化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
议案2《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
议案3《关于<恒逸石化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
议案4《关于签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1《<2015年年度报告>及其摘要的议案》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配的预案》
6《2015年度内部控制自我评价报告》
7《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
8《关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案》
9《关于选举非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-21)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-04-01)

议题:

议案1《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案2《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿2)>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-30)

议题:

《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸· 南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、《关于2016年度日常关联交易金额预计的议案》 2、《关于对海南逸盛石化有限公司增资的议案》 3、《关于确定2016年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-17)、董事会签署日(2016-02-17)、股权登记日(2016-02-25)、现场登记日(2016-03-02)、网络投票日(2016-03-02)、召开日(2016-03-02)

议题:

议案1《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案2《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2015年第11次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开 2015年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-24)

议题:

议案1《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2015年第10次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开 2015年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-18)

议题:

议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案 3 《关于<恒逸石化股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》
议案 4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-25)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3《关于<恒逸石化股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
议案4《关于<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案7《关于聘用国信证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-10)

议题:

议案1 《关于受让控股股东所持浙商银行股份有限公司部分股份的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋27 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-19)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-03)、召开日(2015-11-03)

议题:

1.《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》
2.《关于调整2015年度控股子公司互保资源具体配置的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋27 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-23)

议题:

1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋27 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

一《关于恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
二《关于恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
三《关于将持股5%以上的股东方贤水先生作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的议案》
四《关于将持股5%以上且为实际控制人邱建林的近亲属邱奕博先生作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的议案》
五《关于将实际控制人邱建林的近亲属邱杏娟女士作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的议案》
六《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸· 南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-23)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-09)

议题:

议案1《关于转让逸盛大化石化有限公司部分股权的议案》
议案2 《关于对大连逸盛投资有限公司增资的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

议案1 《关于选举邱奕博先生为公司第九届董事会董事的议案》
议案2 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-24)

议题:

议案1 《关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司恒逸石化股份有限公司

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

议案1 《<2014年年度报告>及其摘要的议案》
议案2 《2014年度董事会工作报告》
议案3 《2014年度监事会工作报告》
议案4 《2014年度财务决算报告》
议案5 《关于公司2014年度利润分配的预案》
议案6 《2014年度内部控制自我评价报告》
议案7 《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
议案8 《关于确定2015年度控股子公司互保额度的议案》
议案9 《商品衍生品交易管理制度》
议案10 《关于开展2015年商品衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-23)

议题:

1《关于2015年度日常关联交易的议案》
2《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-10)

议题:

议案1《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-11)

议题:

议案1 《关于新增2014年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-24)

议题:

议案1《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案2《未来三年股东分红回报规划(2014年-2016年)》
议案3《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案4《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案5《关于<恒逸石化股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》
议案6《关于<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案7《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
议案8《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案10《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-10)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、审议《关于公司第八届董事会换届选举的议案》

2、审议《关于公司第八届监事会换届选举的议案》
3、审议《关于调整 PTA 节能技改扩产项目总投资额的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室;

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

《关于增加2014年度控股子公司互保额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-01)、召开日(2014-04-01)

议题:

议案1、《<2013年年度报告>及其摘要的议案》
议案2、《2013年度董事会工作报告》
议案3、《2013年度监事会工作报告》
议案4、《2013年度财务决算报告》
议案5、《关于公司2013年度利润分配的预案》
议案6、《2013年度内部控制自我评价报告》
议案7、《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
议案8、《关于确定2014年度控股子公司互保额度的议案》
议案9、《关于2014年度日常关联交易的议案》
议案10、《关于开展2014年远期外汇交易业务的议案》
议案11、《关于提名王松林先生为第八届董事会董事候选人的议案》
议案12、《关于浙江恒逸石化有限公司2013年12月31日100%股东权益价值减值测试的议案》
议案13、《关于与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式的议案》
议案14、《关于提请股东大会授权董事会办理与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式相关事项的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室;

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-21)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日()、召开日(2013-08-23)

议题:

《关于调整2013年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋 27层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-05-02)

议题:

议案 1 《<2012 年年度报告>及其摘要的议案》
议案 2 《2012 年度董事会工作报告》
议案 3 《2012 年度监事会工作报告》
议案 4 《2012 年度财务决算报告》
议案 5 《关于公司 2012 年度利润分配的预案》
议案 6 《2012 年度内部控制自我评价报告》
议案 7 《关于聘任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
议案 8 《关于确定 2013 年度控股子公司对外担保额度的的议案》
议案 9 《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》
议案 10 《关于开展 2013 年远期外汇交易业务的议案》
议案 11 《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》
议案 12 《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外提供担保的议案》
议案 13 《关于提名朱军民先生为第八届董事会董事候选人的议案》
议案 14 《关于调整公司债券发行方式的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-06)、网络投票日()、召开日(2013-01-06)

议题:

议案1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2 《关于公司发行公司债券方案的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第8次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2012年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日(2012-11-11)、召开日(2012-11-09)

议题:

议案1 《关于向逸盛大化石化有限公司增资的议案》
议案2 《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日(2012-09-13)、召开日(2012-09-13)

议题:

议案1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日(2012-08-05)、召开日(2012-08-03)

议题:

议案1 《关于修改公司章程的议案》
议案2 《关于修改部分规范运作制度的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

议案1 《关于调整远期外汇交易额度的议案》
议案2 《关于签署日常关联交易框架协议及新增2012年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

议案1 《关于谢集辉先生辞去职工代表监事，改为担任公司第八届监事会股东代表监事的议案》
议案2 《关于提名朱菊珍女士为第八届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日(2012-04-25)、召开日(2012-04-25)

议题:

议案1《关于投资建设 PMB石油化工项目（一期）的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日(2012-04-09)、召开日(2012-04-09)

议题:

议案1 《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-20)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

议案1 《<2011年年度报告>及其摘要的议案》
议案2 《2011年度董事会工作报告》
议案3 《2011年度监事会工作报告》
议案4 《2011年度财务决算报告》
议案5 《关于公司2011年度利润分配的预案》
议案6 《2011年度内部控制自我评价报告》
议案7 《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
议案8 《关于确定2012年度控股子公司对外担保额度的的议案》
议案9 《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
议案10 《关于开展远期外汇交易业务的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-21)、董事会签署日(2011-12-22)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-05)、网络投票日(2012-01-05)、召开日(2012-01-05)

议题:

议案1 《关于加强期货业务风险管理的议案》
议案2 《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案3 《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-13)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

《关于调整2011年度向逸盛大化石化有限公司采购PTA原料关联交易金额的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋 27 层会室

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-10-10)、股权登记日(2011-10-20)、现场登记日(2011-10-24)、网络投票日(2011-10-24)、召开日(2011-10-24)

议题:

议案 1 《恒逸石化股份有限公司关于为下属控股子公司进行担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 恒逸石化股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-15)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日(2011-08-29)、召开日(2011-08-29)

议题:

议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3 《关于<恒逸石化股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案>的议案》
议案4 《关于<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案5 《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案6 《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
议案7 《关于调整公司<2011年度非公开发行A股股票预案>部分内容的议案》
议案8 《关于调整<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>部分内容的议案》
议案9 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
议案10 《关于2011年度日常关联交易的议案》
议案11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-21)、股权登记日(2011-05-30)、现场登记日(2011-05-31)、网络投票日(2011-06-07)、召开日(2011-05-31)

议题:

议案1 关于修订或制定公司规范运作制度的议案；
议案2 关于变更公司2011年度审计机构的议案；
议案3 关于变更公司会计政策、会计估计的议案；
议案4 关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司投资参股海南逸盛石化有限公司的议案；
议案5 关于调整独立董事津贴的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室；

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

（一）议案1：《关于公司第七届董事会董事换届选举的议案》；
（二）议案2：《关于公司第七届监事会监事换届选举的议案》；
（三）议案3：《关于变更公司名称的议案》
（四）议案4：《关于变更公司经营范围的议案》；
（五）议案5：《关于变更公司注册资本的议案》；
（六）议案6：《关于修订<公司章程>的议案》；
（七）议案7：《关于提请股东大会批准对<授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案>延长授权期限》；
（八）议案8：《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及办理公司名称、经营范围、注册资本、<公司章程>等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-17)、董事会签署日(2011-02-18)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-10)、网络投票日()、召开日(2011-03-10)

议题:

1、审议公司《2010年董事会工作报告》；
2、审议公司《2010年监事会工作报告》；
3、审议公司《2010年年度报告》及其摘要；
4、审议公司《2010年年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
6、听取公司《2010年独立董事述职报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市花园路59 号邮政大厦21 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日(2010-05-17)、召开日(2010-05-13)

议题:

议案1、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案;
议案2、关于公司进行重大资产出售议案;
2-1交易对方
2-2交易标的
2-3交易价格
2-4支付方式
2-5交易标的期间损益安排
议案3、关于公司向特定对象发行股份购买资产议案;
3-1发行股份的种类和面值
3-2发行方式
3-3发行对象及认购方式
3-4发行价格及定价依据
3-5发行数量
3-6锁定期安排
3-7期间损益安排
3-8本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3-9上市地点
3-10决议的有效期
议案4、关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案;
议案5、关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案;
议案6、关于本次交易中相关审计报告、审核报告和评估报告的议案;
议案7、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案;
议案8、关于提请股东大会同意豁免恒逸集团以要约方式增持公司股份的议案;
议案9、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案;
议案10、世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市花园路59 号邮政大厦21 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年年度报告》及其摘要；
4、审议公司《2009 年年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
6、听取公司《2009 年独立董事述职报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-23)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-08)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日()、召开日(2009-12-10)

议题:

1、审议《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市花园路邮政大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-13)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司《2008 年度报告》及其摘要；
4、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
5、审议关于《修改公司章程部分条条款》的议案；
6、审议关于选举毛德智先生为公司监事会监事的议案；
7、审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于提名袁朝红女士为公司第七届董事会董事》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-09)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

审议《关于收购河南省新瑞实业有限公司100%股权的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、召开日(2008-05-21)

议题:

（1）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2007 年度报告》及其摘要；
（4）审议《2007 年度利润分配预案》；
（5）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-16)、网络投票日()、召开日(2007-12-16)

议题:

1、审议关于与河南汇诚投资有限公司签署《债权转让协议》的议案;
2、审议关于选举崔作恒先生为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-18)、董事会签署日(2007-10-22)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日()、召开日(2007-11-08)

议题:

1、审议关于与河南汇诚投资有限公司签署《债权转让协议》的议案
2、审议关于转让公司北海国际商业城IV-1号地块内57244.79平方米土地使用权益的议案
3、审议关于提名王跃宗先生为公司第七届董事局董事候选人的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-15)、董事会签署日(2007-08-15)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-08-31)、网络投票日()、召开日(2007-08-31)

议题:

1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
2、审议关于选举郭迎辉先生为公司第七届董事局董事的议案；
3、审议关于选举赵战梅女士为公司第七届董事局董事的议案；
4、审议关于选举王秀梅女士为公司第七届董事局独立董事的议案；
5、审议关于选举顾彦滨先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
6、审议关于选举邓大松先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
7、审议关于选举周春生先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
8、审议关于选举张立仁先生为公司第七届董事局董事的议案；
9、审议关于选举胡浩毅先生为公司第七届董事局董事的议案；
10、审议关于选举王尚忠先生为公司第七届董事局董事的议案；
11、审议关于选举王作功先生为公司第七届董事局董事的议案；
12、审议关于选举霍兆亮先生为公司第七届董事局董事的议案；
13、审议关于选举张战国先生为公司第七届监事会监事的议案；
14、审议关于选举孟祥彬先生为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-27)、董事会签署日(2007-03-02)、股权登记日(2007-03-20)、现场登记日(2007-03-22)、网络投票日()、召开日(2007-03-22)

议题:

1、审议《2006年度董事局工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年度报告》及其摘要；
4、审议《关于2006年度利润分配及盈余公积转增股本的预案》；
5、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
6、审议《关于提名邓大松先生为第六届董事局独立董事候选人的预案》；
7、审议《关于监事会提名孟祥彬先生公司第六届监事会监事侯选人的议案》；
8、审议《关于监事会提名张战国先生公司第六届监事会监事侯选人的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
10、审议《关于2006年度利润分配及盈余公积转增股本的预案中增加现金股利分配的提案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-07)、董事会签署日(2006-11-08)、股权登记日(2006-11-17)、现场登记日(2006-11-22)、网络投票日()、召开日(2006-11-22)

议题:

1、关于出售郑州华美彩印纸品有限公司股权的议案；
2、关于出售郑州光华大酒店有限公司股权的议案；
3、关于修改公司章程部分条款的的议案；
4、《关于提议王作功先生为公司董事的提案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南郑州市花园路59号邮政大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-10)、董事会签署日(2006-10-10)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日()、网络投票日(2006-10-26)、召开日()

议题:

《世纪光华科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州高新技术开发区瑞达路郑州光华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-13)、董事会签署日(2006-10-14)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日(2006-10-27)、网络投票日()、召开日(2006-10-27)

议题:

1、关于提议郭迎辉先生为公司董事的议案。
2、关于提议赵战梅女士为公司董事的议案。
3、关于提议霍兆亮先生为公司董事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 世纪光华科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州光华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-14)、董事会签署日(2006-03-17)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-16)、网络投票日()、召开日(2006-04-16)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2005年度报告》及其摘要；
（4）审议公司《2005年度财务决算报告》
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（8）审议《关于提议免去黄文驰先生公司董事的议案》；
（9）审议《关于提议赵育民先生为公司董事的议案》。

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