帝科股份:公司章程

无锡帝科电子材料股份有限公司
章程
二〇二五年十一月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定...... 8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定...... 13
第四节 股东会的召集......19
第五节 股东会的提案与通知......21
第六节 股东会的召开......22
第七节 股东会的表决和决议......25
第五章 董事会...... 30
第一节 董事的一般规定......30
第二节 董事会......33
第三节 独立董事......38
第四节 董事会专门委员会......42
第六章 高级管理人员......44
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第一节 财务会计制度......46
第二节 内部审计......51
第三节 会计师事务所的聘任......51
第九章 通知、公告......52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第一节 合并、分立、增资和减资......53
第二节 解散和清算......55
第十一章 修改章程......57
第十二章 附则...... 58
第一章 总则
第一条 为维护无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系无锡帝科电子材料科技有限公司整体变更为股份有限公
司而设立，在无锡市数据局注册登记，并取得营业执照，公司统
一社会信用代码为：91320282559266993J。
第三条 公司于 2020 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股
2,500 万股，于 2020 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称： 无锡帝科电子材料股份有限公司
英文名称： Wuxi DK Electronic Materials Co.，Ltd.
第五条 公司住所：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，邮政编
码 214200。
第六条 公司注册资本为人民币 14,527.9743 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以
在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而
需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代
表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、
财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：坚持“性能至上”的产品和品牌策略，以客户
为中心，通过创新驱动帝科成为世界级的高性能电子材料供应商，
服务于国家光伏、显示、半导体等战略新兴产业，同时为员工和
股东带来可持续回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：发电业务、输电业
务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显
示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；
电子元器件零售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出
口；技术进出口；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式发行，公司的股票采用记名方式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所
认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
公司发起人为史卫利、钱亚萍、朱亚军、彭月芳、陆维亮、夏守
一、蔡晓、徐秋岚、闫经梅、杨秋菊、张德良、深圳东熹佳尚创
业投资有限公司、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限
合伙）、上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波东鹏伟
创股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆荣顺股权投资合伙企业
（有限合伙） 、无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）、无锡
迪银科贸易合伙企业（有限合伙）、无锡赛德科贸易合伙企业（有
限合伙）、深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）、诺谷资本
管理（北京）有限公司、上海浦葵投资中心（有限合伙）、深圳
市富海新材股权投资基金（有限合伙）、深圳市富海新材二期创
业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海聚源聚芯集成电路产业
股权投资基金中心（有限合伙）。公司成立时发起人将其持有原
无锡帝科电子材料股份有限公司股权所对应净资产按照
1:0.2941 折为公司股份。折股后，公司各发起人的名称/姓名、
认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：
编号 发起人名称/姓名 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（万股） （%）
1. 1,930.2669 25.7368 净资产折 2018 年 4
史卫利 股 月 15 日
2. 深圳东熹佳尚创业投资有限 998.1202 13.3083 净资产折 2018 年 4
公司 股 月 15 日
3. 829.7992 11.064 净资产折 2018 年 4
钱亚萍 股 月 15 日
4. 无锡尚辉嘉贸易合伙企业 491.92 6.5589 净资产折 2018 年 4
（有限合伙） 股 月 15 日
5. 379.2748 5.057 净资产折 2018 年 4
闫经梅 股 月 15 日
6. 深圳市富海新材二期创业投 344.9999 4.6 净资产折 2018 年 4