通宇通讯:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-003
广东通宇通讯股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吴中林
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 638 人，代表股份 247,464,674 股，占公司有表
决权股份总数的 47.2409%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 244,696,201 股，占公司有表决
权股份总数的 46.7124%。
通过网络投票的股东 634 人，代表股份 2,768,473 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5285%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 635 人，代表股份 2,835,660 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5413%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 67,187 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0128%。
通过网络投票的中小股东 634 人，代表股份 2,768,473 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5285%。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生为公司第六届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：
1.01 候选人：《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：246,280,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5213%。
1.02 候选人：《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立
董事候选人》
同意股份数：246,278,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5207%。
1.03 候选人：《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：246,278,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5206%。
1.04 候选人：《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：246,276,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5200%。
1.05 候选人：《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：246,277,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%。
中小股东总表决情况：
1.01 候选人：《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：1,651,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.2273%。
1.02 候选人：《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立
董事候选人》
同意股份数：1,649,591 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1731%。
1.03 候选人：《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：1,649,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1607%。
1.04 候选人：《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：1,647,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1098%。
1.05 候选人：《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》
同意股份数：1,648,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1243%。
经选举，吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生当选公司第六届董事会非独立董事。

议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生为公司第六届董事会独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：
2.01 候选人：《提名曹瑜强先生为第六届董事会独立董事候选人》
同意股份数：246,277,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5203%。
2.02 候选人：《提名储昭立先生为第六届董事会独立董事候选人》
同意股份数：246,276,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5200%。
2.03 候选人：《提名梁士伦先生为第六届董事会独立董事候选人》
同意股份数：246,280,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5216%。
中小股东总表决情况：
2.01 候选人：《提名曹瑜强先生为第六届董事会独立董事候选人》
同意股份数：1,648,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1414%。
2.02 候选人：《提名储昭立先生为第六届董事会独立董事候选人》
同意股份数：1,647,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1122%。
2.03 候选人：《提名梁士伦先生为第六届董事会独立董事候选人》
同意股份数：1,651,836 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.2523%。
经选举，曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生当选公司第六届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

总表决情况：
同意 2,743,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7369%；
反对 49,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7449%；弃权 43,050股（其中，因未投票默认弃权 5,365 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5182%。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.7369%；反对 49,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权 43,050 股（其中，因未投票默认弃权 5,365 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5182%。
与上述议案有利害关系的关联人已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。
本议案获得通过。
议案 4.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 247,368,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9610%；
反对 43,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%；弃权 52,885股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。
中小股东总表决情况：
同意 2,739,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5404%；弃权 52,885 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8650%。
本议案获得通过。
4.02 《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 247,380,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9658%；
反对 44,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 40,285股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%。
中小股东总表决情况：
同意 2,750,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.0143%；反对 44,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5651%；弃权 40,285 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4207%。
本议案获得通过。
4.03 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 245,800,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3277%；
反对 1,612,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6517%；弃权50,985 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%。
中小股东总表决情况：
41.3251%；反对 1,612,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.8770%；弃权 50,985 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7980%。
本议案获得通过。
4.04 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 245,805,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3296%；
反对 1,615,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6529%；弃权43,385 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意 1,176,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
41.4943%；反对 1,615,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.9757%；弃权 43,385 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5300%。
本议案获得通过。
4.05 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意 245,807,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3