北方导航:北方导航2026年第一次临时股东会会议资料

北方导航控制技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料
会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

目 录

会议规则......3
表决办法......4
2026 年第一次临时股东会会议议程......5
议案一：关于日常经营性关联交易的议案......7
议案二：关于修订《募集资金管理办法》的议案......19
会议规则
一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会表决办法如下：
一、本次会议议案均采取非累积投票的方式，表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对其他议案选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表、独立董事及见证律师参加监票和清点工作。

北方导航控制技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
二、现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14:30 开
始
现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商
务会议室
三、网络投票时间及方式：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2026 年 1 月 6 日
五、召集人：公司董事会
六、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
七、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
八、会议议程：

（一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数；
（二）主持人宣布本次股东会会议开始；
（三）宣布会议出席人员情况；
（四）宣读会议规则和表决办法；
（五）介绍提交本次会议审议的议案：
序号 非累积投票议案名称
1 关于日常经营性关联交易的议案
2 关于修订《募集资金管理办法》的议案
（六）股东发言、提问；
（七）现场投票表决，推举股东代表及见证律师进行监票、计票；
（八）监票人统计现场表决票；
（九）宣读现场会议表决结果；
（十）休会、统计表决票；
（十一）宣布表决结果；
（十二）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（十三）宣读本次股东会会议决议，并请出席股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东会决议、记录等文件上签名；
（十四）主持人宣布会议闭幕。
议案一
北方导航控制技术股份有限公司
关于日常经营性关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所上市规则及公司章程有关规定，公司编制了《关于日常经营性关联交易的议案》，预计 2026年发生的日常关联交易金额为：
1.销售商品发生的日常关联交易：不超过人民币 45 亿元。
2.提供劳务发生的日常关联交易：不超过 5800 万元。其中：
（1）受兵器集团系统内单位委托进行科研开发等提供劳务的金额不超过 5000 万元。
（2）北方导航与导航集团签订了《部分业务委托管理协议》，约定委托期限为 12 个月，委托费用 800 万元，委托范围为固定资产管理类业务、股权管理类业务、日常运营类业务、集团公司交办或要求的其他工作。
3.采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 25 亿元。
4.出租资产取得的租金预计不超过 100 万元；租入资产支付
的租金预计不超过 1000 万元。
5.在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币 30 亿元，贷款余额最高不超过人民币 3 亿元。
本议案全文刊载于 2025 年 12 月 26 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《日常经营性关联交易公告》。内容详见本议案附件。

本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，还需提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《日常经营性关联交易公告》
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日
附件：
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-060 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本议案需提交公司股东会审议。
●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司、本公司）
2025 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于日常经营性关联交易的议案》。5 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事
李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议案需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
2.独立董事及独立董事专门会议意见
全体独立董事参加了独立董事专门会议并审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。独立董事认为：
（1）本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
（3）由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务是公司因正常的业务需要而进行的，其定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，由交易机制决定价格，符合公平合理的原则；其他关联交易按市场原则定价，并充分考虑双方的各项成本及合理的利润率。关联交易及签订的相关协议不会损害中小股东的利益，有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展，对公司和全体股东公平合理，符合公司及全体股东的利益。
董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，审议程序合规，
同意该议案的内容，同意董事会将该议案提交股东会审议。
（二）2025 年度关联交易预计及执行情况
单位：元
关联 2025 年度 截至 2025 年 11 月 预计金额与实际金额
交易 明细 关联人 预计金额 30 日实际发生额 差异较大的原因说明
类别
销售 军品 兵器集团系 5,000,000,000.00 3,054,607,504.71 基本按照预计发生。
商品 统内单位
含受托科 导航集团或
提供 研开发、 其他兵器集 58,000,000.00 15,027,054.74 基本按照预计发生。
劳务 受托管理 团系统内单
业务等 位
导航集团或
出租 设备等 其他兵器集 1,000,000.00 0 租赁业务发生了变化。
资产 团系统内单
位
采购
商品/
接受 中国兵器工
劳务 / 业集团有限 2,800,000,000.00 2,379,935,828.73 基本按照预计发生。
（含 公司系统内
委托 单位
科研
开发）
设备、软 导航集团或
租入 件、建筑 其他兵器集 10,000,000.00 1,946,478.47 基本按照预计发生。
资产 物等 团系统内单
位
日存 / 兵工财务有 3,000,000,000.00 763,619,016.72 基本按照预计发生。
款额 限责任公司

贷款 兵工财务有
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