迪安诊断:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-044
迪安诊断技术集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 233 人（含股东授权代表，下同），代表股份173,106,454 股，占上市公司总股份的 27.6979％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 164,701,533 股，占上市公司总股份的 26.3531％。通过网络投票的
股东 228 人，代表股份 8,404,921 股，占上市公司总股份的 1.3448％。
公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及废止部分公司治理制度的议案》
总表决情况：同意 169,227,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7593%；反对 3,765,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1754%；弃权 113,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0653%。
中小股东总表决情况：同意 4,612,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3227%；反对 3,765,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.3466%；弃权 113,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3307%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 169,062,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6637%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2689%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%。
中小股东总表决情况：同意 4,447,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3726%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2520%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3755%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 169,060,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6626%；反对 3,929,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2700%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%。
中小股东总表决情况：同意 4,445,380 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 52.3502%；反对 3,929,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2743%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3755%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.00《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：同意 169,060,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6629%；反对 3,927,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2688%；弃权 118,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：同意 4,445,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3561%；反对 3,927,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2508%；弃权 118,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3931%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 169,007,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6320%；反对 3,981,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2999%；弃权 117,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%。
中小股东总表决情况：同意 4,392,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.7272%；反对 3,981,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.8855%；弃权 117,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3872%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6.00《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 169,058,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6614%；反对 3,931,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2712%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%。

中小股东总表决情况：同意 4,443,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3255%；反对 3,931,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2991%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3755%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7.00《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 169,062,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6637%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2689%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%。
中小股东总表决情况：同意 4,447,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3726%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2520%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3755%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.00《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 169,062,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6637%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2689%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%。
中小股东总表决情况：同意 4,447,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3726%；反对 3,927,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2520%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3755%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
9.00《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 169,064,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6648%；反对 3,931,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2712%；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0640%。
中小股东总表决情况：同意 4,449,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3961%；反对 3,931,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2991%；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3048%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
10.00《关于修订＜内部审计制度＞的议案》
总表决情况：同意 169,062,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6637%；反对 3,933,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2723%；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0640%。
中小股东总表决情况：同意 4,447,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3726%；反对 3,933,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.3226%；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3048%。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
11.00《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬薪酬及津贴制度＞的议案》
总表决情况：同意 172,574,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6928%；反对423,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2449%；弃权 107,900 股（其中，因未投票默