国投中鲁:国投中鲁关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-065
国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为完善国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）治理体系，依据《《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年 5 月修订）》等监管要求，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东会议事规
则》《董事会议事规则》进行修订，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事
会第 12 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。具体修订情况如下：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第十三条 公司根据中国共产 第十三条 公司设立党的组织，开
党章程的规定，设立共产党组织、 展党的活动，建立党的工作机构，配齐 开展党的活动。公司为党组织的活 配强党务工作人员，保障党组织的工作
动提供必要条件。 经费。
第十九条 公司发行的股份，在 第十九条 公司发行的股份，在中
中国证券登记结算有限公司上海分 国证券登记结算有限责任公司上海分
公司集中存管。 公司集中存管。
第四十六条 公司股东会由全体 第四十六条 公司股东会由全体股
股东组成。股东会是公司的权力机 东组成。股东会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（八）对公司聘用、解聘承办 （八）对公司聘用、解聘承办公司
公司审计业务的会计师事务所作出 财务会计报告审计业务的会计师事务
决议； 所作出决议；
…… ……
（十四）除本章程第四十七条、 （十四）除本章程第四十七条、第
第四十八条规定以外，审议批准符 四十八条规定以外，审议批准符合下列
合下列标准之一的交易行为： 标准之一的日常经营活动之外的交易
…… 行为（提供劳务、财务资助除外）：
……
第五十六条 公司根据《中国共 第五十六条 公司根据《中国共产
产党章程》《中国共产党国有企业基 党章程》《中国共产党国有企业基层组层组织工作条例（试行）》规定，设 织工作条例（试行）》规定，设立中国立中国共产党国投中鲁果汁股份有 共产党国投中鲁果汁股份有限公司委限公司委员会（以下简称党委），开 员会（以下简称党委），开展党的活动。展党的活动。党委发挥领导作用， 党委发挥领导作用，把方向、管大局、把方向、管大局、保落实。公司建 保落实。同时，根据有关规定，设立党立党的工作机构，配备足够数量的 的纪律检查委员会。
党务工作人员，保障党组织的工作
经费。同时，根据有关规定，设立
党的纪律检查委员会。
第五十八条 党委一般由 5 至 9 第五十八条 党委一般由 5 至 9 人
人组成，设书记 1 名、专职副书记 1 组成，设书记 1 名、副书记 1-2 名，其
名，其他党委委员若干名。 他党委委员若干名。
第六十条 党委主要职责是： 第六十条 党委主要职责是：
…… ……
（六）加强基层党组织建设和 （六）加强基层党组织建设和党员
党员队伍建设，团结带领职工群众 队伍建设，团结带领职工群众积极投身
积极投身公司改革发展； 公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、 （七）根据工作需要，开展巡察工
精神文明建设、统一战线工作，领 作，设立巡察机构，原则上按照党组织导公司工会、共青团等群团组织。 隶属关系和干部管理权限，对下一级单
位党组织进行巡察监督；
（八）领导公司思想政治工作、精
神文明建设、统一战线工作，领导公司
工会、共青团等群团组织。
第七十三条 董事会是公司的 第七十三条 董事会是公司的经营
经营决策主体，发挥定战略、作决 决策主体，发挥定战略、作决策、防风策、防风险作用，行使下列职权： 险作用，行使下列职权：
（一）审议决定贯彻党中央决 （一）审议决定贯彻党中央决策部
策部署和落实国家发展战略的重大 署和落实国家发展战略的重大举措（重
举措； 大经营管理事项）；
…… ……
（十八）向股东会提请聘请或 （十八）向股东会提请聘请或更换
更换为公司审计的会计师事务所； 为公司审计财务会计报告的会计师事
…… 务所；
（二十三）在股东会的权限以 ……
下，审议批准符合下列标准之一的 （二十三）在股东会的权限以下，
交易行为： 审议批准符合下列标准之一的日常经
营活动之外的交易行为（提供劳务、财
务资助除外）：
第七十五条 董事会决议事项 第七十五条 董事会决议事项中纳
中纳入公司党委涉及本公司党委前 入公司党委涉及本公司党委前置研究置研究讨论重大经营管理事项清单 讨论重大经营管理事项清单的相关事的相关事项，必须经公司党委前置 项，必须经公司党委前置研究讨论后，研究讨论后，再由董事会作出决定， 再由董事会作出决定，或审议通过后按或审议通过后按程序报股东会决 程序报股东会决定。公司党委要充分发
定。 挥对重大经营管理事项的实质性把关
作用，动态优化细化重大事项决策权责
清单，提高前置研究的质量和效率。
第一百二十六条 公司聘用、解 第一百二十六条 公司聘用、解聘
聘会计师事务所，经审计委员会全 会计师事务所审计财务会计报告，经审体成员过半数同意后提交董事会审 计委员会全体成员过半数同意后提交议，并由股东会决定。董事会不得 董事会审议，并由股东会决定。董事会在股东会决定前委任会计师事务 不得在股东会决定前委任会计师事务
所。 所。
《股东会议事规则》修订对照表
修订前 修订后
第十六条 单独或者合计持有 第十六条 单独或者合计持有公
公司 1%以上股份的普通股股东，可 司 1%以上股份的普通股股东，可以在以在股东会召开 10 日前提出临时提 股东会召开10日前提出临时提案并书案并书面提交召集人。召集人应当在 面提交召集人。召集人应当在收到提
收到提案后 2 日内发出股东会补充 案后 2 日内发出股东会补充通知，公
通知，公告临时提案的内容，并将该 告临时提案的内容，并将该临时提案临时提案提交股东会审议。但临时提 提交股东会审议。但临时提案违反法案违反法律、行政法规或者《公司章 律、行政法规或者《公司章程》的规程》的规定，或者不属于股东会职权 定，或者不属于股东会职权范围的除
范围的除外。 外。
除前款规定外，召集人在发出股 除前款规定外，召集人在发出股东
东会通知公告后，不得修改股东会通 会通知公告后，不得修改股东会通知知中已列明的提案或者增加新的提 中已列明的提案或者增加新的提案。
案。 股东会召开前，符合条件的股东提
出临时提案的，发出提案通知至会议
决议公告期间的持股比例不得低于
1%。
股东提出临时提案的，应当向召集
人提供持有上市公司 1%以上股份的证
明文件，公司不得提高提出临时提案
股东的持股比例。股东通过委托方式
联合提出提案的，委托股东应当向被
委托股东出具书面授权文件。

第十七条 股东会的通知应当 第十七条 股东会的通知应当符
符合下列要求： 合下列要求：
…… ……
（四）通知和补充通知中应当充 （四）通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的具体内容， 分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出 在召开股东会 5 日前披露有助于股东合理判断所需的全部资料或解释； 对拟讨论的事项作出合理决策所需的
资料；有关提案涉及中介机构等发表
意见的，应当作为会议资料的一部分
予以披露；
在股东会上拟表决的提案中，某项
提案生效是其他提案生效的前提的，
召集人应当在股东会通知中明确披露
相关前提条件，并就该项提案表决通
过是后续提案表决结果生效的前提进
行特别提示。
第三十二条 公司股东会不能正
常召开、在召开期间出现异常情况或