驰宏锌锗:驰宏锌锗关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-055
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是。
●是否对关联方形成较大的依赖：否。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2025 年 12 月 30 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）召
开独立董事专门会议 2025 年第四次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的预案》，独立董事认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易是基于满足公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性；交易定价以市场价格为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，审议时关联董事须回避表决。
2.董事会审计与风险管理委员会审议情况
2025 年 12 月 30 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2025 年第七次
会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议预计公司 2026
年度日常关联交易事项的预案》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十
七次会议审议，关联董事明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。
3.董事会审议情况
2025 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，会议以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议预计公司 2026 年度日常关联交
易事项的预案》，并同意将该事项提交公司股东会审议，关联董事杨美彦先生、
明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。
公司 2026 年度日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议批准，审议
该事项时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
2025 年 1—11 月，公司预计的日常关联交易实际执行情况如下：
单位：人民币万元
序号 关联交 关联方 交易内容 定价 2025 年预计发 2025年 1—11 差异原因
易类别 方式 生额① 月发生额②
九冶建设有限公 采选项目、建安工 市场价 19,705.00 13,072.58 主要系关联交易业务量较
司 程施工等服务 预计减少所致。
玉溪飛亚矿业开 主要系询比价后，关联方
发管理有限责任 项目改扩建等服务 市场价 8,139.00 6,617.11 发生变更所致。
公司
中色十二冶金建 承包工程及井下工 主要系部分项目未完成决
设有限公司 程施工等服务 市场价 13,253.00 3,221.11 算，延期至 2026 年进行支
接受关 付所致。
1 联方提 测量、勘查、外部
供的技 中铝（云南）勘 矿业权考察评价等 市场价 14,910.00 9,002.49 主要系实际发生业务量较
术服务 查股份有限公司 服务 预计减少所致。
中铝数为（成都） 数字化和运维等服 主要系部分项目延期至
科技有限责任公 务 市场价 9,540.00 1021.19 2026 年实施，实际发生业
司 务量较预计减少所致。
长沙有色冶金设 设计、分析报告等 主要系询比价后，合作方
计研究院有限公 服务 市场价 4,129.00 1,427.82 发生变更所致。
司

序号 关联交 关联方 交易内容 定价 2025 年预计发 2025年 1—11 差异原因
易类别 方式 生额① 月发生额②
昆明冶金研究院 调查监测等服务 市场价 3,821.00 1,565.54 主要系询比价后，关联方
有限公司 发生变更所致。
中铝环保节能科 主要系部分项目未完成决
技（湖南）有限 工程施工等服务 市场价 3,328.00 2,210.86 算，部分延期至 2026 年支
公司 付所致。
中国有色金属工 采矿和采准工程施 主要系询比价后，关联方
业昆明勘察设计 工服务 市场价 2,597.00 3,576.80 发生变更所致。
研究院有限公司
中铝集团下属公 地质勘查、数字化 主要系询比价后，实际合
司 运维等服务 市场价 11,169.00 4,452.10 同签订由关联方变更为非
关联方所致。
小计 90,591.00 46,167.60
接受关 中铝集团下属公 监理、审计、运输 市场价 2,175.00 780.64 主要系减少向关联方提供
联方提 司 等服务 运输服务所致。
2 供的金 中铝集团下属公 主要系存贷款额度较预计
融或劳 司 存贷款服务 市场价 1,500.00 507.07 下降所致。
务服务 小计 3,675.00 1,287.71
向关联 中铝集团下属公 向关联方承租或出
方承租 司 租房产、土地 市场价 1,830.00 1,620.61 ——
3 或出租
资产 小计 1,830.00 1,620.61 ——
主要系与关联方合同结算
中铝物资有限公 采购煤炭、烧碱、 市场价 60,000.00 34,707.72 开票周期较长，部分购买
司 钢材、电缆等材料 材料款在 2026 年度进行
结算所致。
向关联
4 方购买 云南冶金昆明重 采购锚杆、锚网、 市场价 5,300.00 4,311.23 主要系公司减少向其采购
材料 工有限公司 阳极板铜梁等材料