盛邦安全:盛邦安全2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全
2026 年第一次临时股东会会议资料
会议召开时间： 2026 年 1 月 15 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ......1
2026 年第一次临时股东会会议议程 ......4
2026 年第一次临时股东会会议议案 ......6
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《远江盛邦安全科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东或股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年12 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:00
2、现场会议地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二层会议室3、会议召集人：远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
（1）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；
（2）网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 15 日。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（二）主持人宣读股东会会议须知
（三）宣读并逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1.00 关于修订公司部分治理制度的议案
1.01 对外担保管理制度
1.02 对外投资管理制度
1.03 关联交易管理制度
1.04 规范与关联方资金往来管理制度
1.05 募集资金管理制度
1.06 股东会网络投票实施细则
1.07 独立董事年报工作制度
（四）与会股东及股东代表发言及提问
（五）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（六）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）复会，主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布本次股东会结束

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案
议案一
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 形式
1 对外担保管理制度 修订
2 对外投资管理制度 修订
3 关联交易管理制度 修订
4 规范与关联方资金往来管理制度 修订
5 募集资金管理制度 修订
6 股东会网络投票实施细则 修订
7 独立董事年报工作制度 修订
制度具体内容详见附件一至附件七。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日
附件一
远江盛邦安全科技集团股份有限公司对外担保管理制度
第一章 总则
第一条 为了保护投资者的合法权益，规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押
或质押等担保行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。
第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公
司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违
规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本
制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会上做出决议。
第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保应具有
可执行力，反担保的提供方应具备实际承担能力。
第二章 对外担保对象的审查
第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司具有重要业务关系的单位；
（三）与公司有潜在重要业务关系的单位；
（四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。
以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。
第九条 虽不符合本制度第八条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关
系的申请担保人且风险较小的，对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，超出董事会权限范围的担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。
第十条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决前，应当掌握债务
人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。
公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反担保。董事会应当建立定期核查制度，每年度对公司全部担保行为进行核查，核实公司是否存在违规担保行为并及时披露核查结果。
董事会发现公司可能存在违规担保行为，或者公共媒体出现关于公司可能存在违规担保的重大报道、市场传闻的，应当对公司全部担保行为进行核查，核实公司是否存在违规担保行为并及时披