600671股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于公司2024年度资金综合授信的议案》
8、《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于补选第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
6、《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于修订独立董事制度议案》
13、《关于增补聂学民为第十一董事会独立董事的议案》14《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心1803-1804会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于增补盛筱艨为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
2、关于增补第十一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区上杨路18号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于增选第十一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区锦南街道上杨路18号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-21)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于公司向股东青岛汇隆华泽投资有限公司申请借款并由子公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于增补公司第十一届非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上杨路18号天目药业二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司重新拟定<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司重新拟定<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司重新拟定<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区上杨路18天目山药业二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于公司2023年度资金综合授信的议案》
8、《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》
9、《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号杭州天目山药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司及下属子公司签订债权转让协议之补充协议暨关联交易的议案》
3、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园B座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于公司2022年度资金综合授信的议案》
8、《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园中科国家技术转移中心B座二楼杭州天目山药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事职务的临时议案》
2、审议《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的临时议案》
3、审议《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园中科国家技术转移中心B座二楼杭州天目山药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心B座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号盛大科技园杭州中国中科国家技术转移中心B座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄山天目提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区大华江虹国际创新园A座3楼313室会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于公司为直接与间接持股全资子公司黄山薄荷向银行申请贷款展期提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
5、《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
9、《关于公司2021年度资金综合授信的议案》
10、《关于公司〈未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划〉的议案》
11、关于选举公司非独立董事的议案
12、关于选举公司独立董事的议案
13、关于选举公司非职工监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-25)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-25)

议题:

1、审议《关于公司及下属子公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》
2、审议《关于提请罢免赵非凡先生第十届董事会非独立董事职务的临时议案》
3、审议《关于提请增加补选任嘉鹏先生为公司第十届董事会非独立董事的临时议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、《关于公司为全资子公司向银行申请续贷提供担保的议案》
2、《关于公司及公司全资子公司为公司直接和间接持股全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、《关于公司为直接与间接持股全资子公司黄山薄荷向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年年度报告全文及摘要》
7、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
8、《关于公司2020年度资金综合授信的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、《关于公司及公司全资子公司为公司直接和间接持股全资子公司向银行申请贷款提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-11)

议题:

1《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》
2《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、《关于公司参与司法竞拍取得土地厂房等资产的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2018年度财务决算报告》
5、《关于公司2018年度利润分配预案》
6、《公司2018年年度报告全文及摘要》
7、《关于公司2019年资金综合授信的议案》
8、《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国有土地上房屋征收补偿协议书的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
2、《关于公司核销诉讼应收帐款的议案》
3、《关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失的议案》
4、《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国有土地上房屋征收补偿协议书的议案》
5、《关于提名李祖岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》
6、《关于提名宋正军先生为第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、《关于拟增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》
2、《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-19)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《关于为公司控制的全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、《关于选举张春鸣女士担任公司第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《关于公司2017年度财务决算报告》
4、《关于公司2017年度利润分配预案》
5、《公司2017年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2018年资金综合授信的议案》
7、《关于〈公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划〉的议案》
8、听取《公司2017年度独立董事述职报告》
9、《关于选举陈巧玲女士担任公司第十届监事会非职工监事的议案》
10、关于选举公司董事的议案
11、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-03)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-15)

议题:

1.《关于公司出售天工商厦房产的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-27)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《关于公司2016年度财务决算报告》
5《关于公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年年度报告全文及摘要》
7《关于公司2017年资金综合授信的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《关于补选公司董事的议案》
2《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

1《关于公司向浙商银行杭州运河支行申请综合授信7500万元的议案》
2《关于公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3《关于公司更换年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78 号

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-22)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度独立董事述职报告》
4《关于公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配预案》
6《公司2015年年度报告全文及摘要》
7《关于提名吴建刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-13)

议题:

1关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-08)

议题:

1《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于选举谈靖女士担任公司第九届监事会监事的议案》
4《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5《关于公司非公开发行股票方案的议案》
6《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10《关于制订<杭州天目山药业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划>的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12《关于通过<募集资金管理办法>的议案》
13《关于通过〈关联交易管理办法〉的议案》
14.00关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-03)

议题:

1.关于选举赵锐勇先生担任公司第九届董事会董事的议案
2.关于选举陈瑞先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案
3.关于选举章良忠先生担任公司第九届董事会独立董事的议案
4.关于为黄山市融资担保有限公司(黄山天目项目)提供反担保的议案
5.关于为黄山市融资担保有限公司(薄荷药业项目)提供反担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 600671 : 天目药业关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-22)

议题:

1.关于选举田世凯先生为第九届监事会监事的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-04-28)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2014年年度报告及摘要
7 内部控制纲要
8 关于申请抵押贷款的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路 78 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-19)

议题:

1《关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度会计审计机构的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-03)、董事会签署日(2014-09-04)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-19)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-12)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-21)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》(本项议案为特别决议事项,需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过)。
2、《关于为控股子公司黄山天目薄荷药业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《独立董事2013年度述职报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2013年年度报告》
7、《关于申请抵押贷款的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于选举公司董事的议案》
10、《关于罢免公司部分董事的临时提案》
11、《关于修改公司章程的临时提案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-17)、现场登记日(2013-10-18)、网络投票日()、召开日(2013-10-18)

议题:

1、关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度会计审计机构的提案
2、关于修改公司章程的提案
3、关于提名董事候选人的提案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路 78 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《独立董事2012年度述职报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配方案》;
6、审议《2012年年度报告》;
7、审议《关于为黄山市天目药业有限公司提供担保的议案》;
8、审议因公司部分董事已无法代表股东,提请股东大会免除潘跃东的副董事长、董事职务,免除方宝康的董事职务。
9、审议提名胡新笠、方力、杨成全、郑立新(独立董事)、张玲(独立董事)、罗维平(独立董事)、徐壮城(独立董事)为公司董事候选人;
10、审议提名徐一宁、韩剑为公司董事候选人。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

（1）审议《关于续聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度会计审计机构的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司ST天目关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市圣园路88号中都青山湖畔大酒店

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《独立董事2011年度述职报告》；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配方案》；
（6）审议《2011年年度报告》；
（7）审议《关于公司董事、监事津贴的议案》。
（8）《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市城中街1386号万豪大酒店

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-05)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、选举田世凯先生为公司第八届监事
2、关于修改公司章程的议案
3、公司第八届董事会选举
3.1、选举宋晓明先生为公司第八届董事
3.2、选举张兰永先生为公司第八届董事
3.3、选举方锦昌先生为公司第八届董事
3.4、选举李俞霖女士为公司第八届董事
3.5、选举赵旭东先生为公司第八届独立董事
3.6、选举崔宏先生为公司第八届独立董事
3.7、选举杜群阳先生为公司第八届独立董事
3.8、选举叶檀女士为公司第八届独立董事
3.9、选举方宝康先生为公司第八届董事
3.10、选举潘跃东先生为公司第八届董事

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

（1）审议《关于聘用华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度会计审计机构的议案》；
（2）审议《关于转让两家子公司股权的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日()、召开日(2011-10-11)

议题:

（1）选举朱容稼为公司第七届董事会董事；
（2）选举陈晓华为公司第七届董事会独立董事。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《独立董事2010年度述职报告》；
（4）审议《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
（5）审议《2010年度利润分配方案》；
（6）审议《2010年年度报告》；
（7）审议《推荐林晓晶、刘杰为公司董事候选人的提案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

审议《关于为全资子公司杭州天目山制药有限公司提供抵押担保的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-17)、董事会签署日(2010-09-18)、股权登记日(2010-09-28)、现场登记日(2010-09-29)、网络投票日()、召开日(2010-09-29)

议题:

（1）审议《关于聘用信永中和会计师事务所为公司2010 年度会计审计机构的议案》；
（2）审议《关于公司董事长薪酬调整的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-15)、网络投票日()、召开日(2010-06-15)

议题:

（1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《独立董事2009年度述职报告》；
（4）审议《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配预案》；
（6）审议《2009年年度报告》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议暨召开2010年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-04)、董事会签署日(2010-02-05)、股权登记日(2010-02-11)、现场登记日(2010-02-20)、网络投票日()、召开日(2010-02-20)

议题:

审议《关于为全资子公司杭州天目山制药有限公司提供抵押担保的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议暨召开2010年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-31)、董事会签署日(2010-01-04)、股权登记日(2010-01-11)、现场登记日(2010-01-13)、网络投票日()、召开日(2010-01-13)

议题:

（1）审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度会计审计机构的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程的议案》
（3）进行公司董事会换届选举；
（4）进行公司监事会换届选举。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

（一）、审议公司2008 年度董事会工作报告；
（二）、审议公司2008 年度监事会工作报告；
（三）、审议公司独立董事2008 年度述职报告；
（四）、审议公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
（五）、审议公司2008 年度利润分配的议案；
（六）、审议公司2008 年年度报告；
（七）、审议修改公司章程的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议暨召开2009年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-13)、现场登记日(2009-01-15)、网络投票日()、召开日(2009-01-15)

议题:

（1）、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案》
（2）、审议《关于推荐范建国先生为董事候选人的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议暨召开2008年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-04)、董事会签署日(2008-11-06)、股权登记日(2008-11-17)、现场登记日(2008-11-20)、网络投票日()、召开日(2008-11-20)

议题:

（1）、审议《关于终止山东天目医药物流中心项目及相关事宜的议案》；
（2）、审议《关于撤销杭州天目矿业投资有限公司投资项目的议案》；
（3）、审议《关于修改公司章程的议案》；
（4）、审议《关于为关联方杭州现代联合投资有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

（一）、审议公司2007 年度董事会工作报告；
（二）、审议公司2007 年度监事会工作报告；
（三）、审议公司2007 年度财务决算报告；
（四）、审议公司2008 年度财务预算报告；
（五）、审议公司2007 年度利润分配的议案；
（六）、审议公司2007 年年度报告；
（七）、审议关于山东天目现代医药物流发展有限公司收购地面在建工程的议案；
（八）、审议关于增补一名董事的议案；
（九）、审议修改公司章程的议案；
(十)、其他事宜。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-10)、董事会签署日(2008-01-10)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-23)、网络投票日()、召开日(2008-01-23)

议题:

（1）审议《关于山东天目现代医药物流有限公司项目用地征用情况及关于公司与关联方实施土地使用权转让的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007 年度会计审计机构的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

（1）、审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）、审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）、审议公司2006年度财务决算；
（4）、审议2007年度财务预算报告；
（5）、审议公司2006年度利润分配的议案；
（6）、审议公司2006年年度报告；
（7）、审议公司董事、监事的报酬及支付方法的报告；
（8）、审议修改公司章程的议案；
（9）、审议增补吴晓波先生为独立董事的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市苕溪南路78号

重要日期: 首次公告(2006-12-25)、董事会签署日(2006-12-26)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-08)、网络投票日()、召开日(2007-01-08)

议题:

审议续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机构。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市锦城街道安阁弄3号

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-08)、股权登记日(2006-12-12)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日()、召开日(2006-12-19)

议题:

1、审议关于投资设立杭州天目山制药有限公司的议案; 2、审议关于投资设立杭州天目矿业投资有限公司报告; 3、审议关于与关联方共同投资山东天目医药物流的报告; 4、审议关于向关联方出售公司持有的杭州天达纸业有限公司股权的议案; 5、审议关于修改公司章程的议案; 6、审议关于修改公司股东大会工作细则的议案; 7、审议关于修改公司董事会工作细则的议案; 8、审议关于修改公司监事会工作细则的议案; 9、选举产生公司第六届董事会、监事会。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省临安市锦城街道安阁弄3号

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-24)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-25)、网络投票日(2006-08-25)、召开日(2006-08-25)

议题:

审议天目药业股权分置改革方案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市锦城街道安阁弄3号

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-24)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-20)、网络投票日(2006-08-21)、召开日(2006-08-20)

议题:

审议杭州天目山药业股份有限公司《杭州天目山药业股份有限公司优先股转为普通股议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市锦城街道安阁弄3号

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

(1)、审议公司2005年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2005年度监事会工作报告；
(3)、审议独立董事2005年度述职报告；
(4)、审议公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告；
(5)、审议公司2005年度利润分配议案；
(6)、审议公司2005年年度报告；
(7)、审议关于公司董事变更的议案；
(8)、审议关于公司监事变更的议案；
(9)、审议《关于修订〈公司章程〉的临时提案》；

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