百洋股份:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-066
百洋产业投资集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2026 年度与关联方 PROMETEX S.A.M、国信工船(青岛)海洋科技有限公司（以下简称“国信工船”，曾用名“国信中船(青岛)海洋科技有限公司”）、青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“青岛国信集团”）发生日常关联交易共计 69,000 万元。2025 年 1-11月同类交易实际发生总金额 35,742.31 万元。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公
司于 2025 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事董韶光先生、王玲女士回避了表决，具有表决权的 5 名非关联董事一致通过该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2026 年第一次临
时股东会审议，与该交易有关的关联股东将在股东会上对该议案 回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。
（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易定价 合同签订金额 2025 年 1-11
类别 容 原则 或预计金额 月发生金额
向关联人销 PROMETEX 依据市场价格
水产品销售 8,000 5,416.26
售产品 S.A.M 定价、交易
向关联人销
提供饲料及提 依据市场价格
售产品及提 国信工船 1,000 326.05
供服务 定价、交易
供服务
向关联人借 青岛国信集 年化利率不超
委托贷款等 60,000 30,000
款 团 过同期 LPR
（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交易类 关联交易 实际发生 预计金 披露日期及
关联人 额占同类 额与预计
别 内容 金额 额 索引
业务比例 金额差异
向关联人销 PROMETE 水产品销
5,416.26 8,500 33.15% -3,083.74 巨潮资讯网
售产品 X S.A.M 售
《关于 2025
向关联人销 提供饲料
国信工 年度日常关联
售产品及提 及提供服 326.05 1,500 0.20% -1,173.95
船 交易预计的公
供服务 务
告》（公告编号
向关联人销 国信台 2024-076）
销售饲料 - 500 0.00% -500.00
售产品 州渔业
巨潮资讯网
《关于新增
2025 年度日
向关联人借 青岛国 委托贷款
30,000 30,000 100.00% - 常关联交易预
款 信集团 等
计的公告》（公
告编号
2025-019）

以上实际发生额为 2025 年 1-11 月累计数，预计金额为 2025 年全年预计
数据。2025 年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生的关
公司董事会对日常关联
联交易，符合公司正常经营发展需要，公司对 2025 年度日常关联交易预
交易实际发生情况与预
计进行了充分的测算，但是由于业务市场及客户情况变化等因素影响，关
计存在较大差异的说明
联交易预计与实际发生情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司
日常经营及业绩影响较小。
公司 2025 年度日常关联交易实际发生总额控制在额度范围内，实际发生
公司独立董事对日常关
情况与预计之间存在一定差异的原因是业务市场及客户情况变化等因素
联交易实际发生情况与
影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公
预计存在较大差异的说
司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，公允、合理，未损害
明
公司及股东尤其是中小股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.PROMETEX S.A.M 基本情况
公司名称：PROMETEX S.A.M
公司类型：股份有限公司
住所：摩纳哥加比安街 1 号
法定代表人：MIRCO·ALBISETTI
注册资本：15 万欧元
成立日期：2000 年 04 月 05 日
经营期限：2000 年 03 月 20 日至 2099 年 03 月 20 日
经营范围：在摩纳哥国内和国外从事所有食品，特别是牛肉、 猪肉、畜禽类产品及其附属产品的买卖、经销、进出口等；农产 品包装的销售；冷冻船的租赁、代理及其它服务；为所有与农业 产业和贸易有关的项目提供调研、专家和咨询服务；广义上指所 有与上述业务相关的可动产和不动产的经营。
PROMETEX S.A.M 不属于失信被执行人。

PROMETEX S.A.M 主要财务状况：截至 2025 年 11 月 30 日，
总资产为 219.86 万欧元、总负债为 125.45 万欧元、净资产为
94.41 万欧元，2025 年 1-11 月营业收入为 808.41 万欧元、净利
润为 61.61 万欧元。（以上数据未经审计）
PROMETEX S.A.M 股东情况：目前公司全资子公司香港百洋实业有限公司持有其 44.67%股权，FRIMO S.A.M 持有其 54%股
权，MIRCO ALBISETTI 和 CHARLES ALBISETTI 分别持有其 0.67%
股权。
2.国信工船基本情况
公司名称：国信工船(青岛)海洋科技有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地址：山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地
法定代表人：扈鑫
注册资本：70,000 万人民币
成立日期：2019 年 7 月 4 日
经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；饲料生产；旅游业务；国内船舶管理业务；兽药生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水产品批发；水产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；海洋工程装备研发；海洋工程装备
制造；海洋工程装备销售；渔业机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国信工船不属于失信被执行人。
国信工船的主要财务数据：截止 2025 年 11 月 30 日，总资
产 177,120.82 万元，净资产 55,527.98 万元；2025 年 1-11 月
营业收入 10,166.74 万元。（以上数据未经审计）
国信工船股东情况：青