众生药业:2025年第四次临时股东大会决议公告

广东众生药业股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次临时股东大会不存在否决提案，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 2:45
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15～15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：公司董事长陈永红先生。
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 611 人，代表股份 239,495,802 股，占公
司股份总数的 28.1783%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 14 人，代表股份数为 228,441,912 股，占公司股份总数的 26.8777%；通过网络投票的股东
597 人，代表股份数为 11,053,890 股，占公司股份总数的 1.3006%。
公司董事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 234,776,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0296%；反对 4,661,013 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9462%；弃权 58,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%。该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,131,327 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1908%；反对 4,661,013 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.6146%；弃权 58,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1946%。
2、审议通过了《关于修订完善公司治理制度的议案》。
具体表决情况如下：
2.01《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 234,772,489 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0278%；反对 4,666,213 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9483%；弃权 57,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0238%。该项提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,127,127 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1767%；反对 4,666,213 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.6320%；弃权 57,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1913%。
2.02《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 234,769,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0267%；反对 4,661,513 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9464%；弃权 64,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0269%。该项提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,124,427 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1677%；反对 4,661,513 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.6162%；弃权 64,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2161%。
2.03《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 234,756,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0210%；反对 4,680,013 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9541%；弃权 59,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0248%。该项提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,110,927 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1225%；反对 4,680,013 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.6782%；弃权 59,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1993%。
2.04《关于修订<公司董事津贴管理办法>的议案》
表决结果：同意 238,388,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5375%；反对 1,039,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4342%；弃权 67,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。该项提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 28,742,758 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2892%；反对 1,039,882 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.4836%；弃权 67,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2271%。
2.05《关于修订<公司分红管理制度>的议案》
表决结果：同意 234,657,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9797%；反对 4,773,013 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9929%；弃
权 65,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0274%。该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,011,827 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.7905%；反对 4,773,013 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.9898%；弃权 65,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2198%。
2.06《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 234,766,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0252%；反对 4,663,813 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9473%；弃权 65,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0275%。该项提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,120,827 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1556%；反对 4,663,813 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.6239%；弃权 65,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2204%。
2.07《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 234,760,489 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0228%；反对 4,649,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9414%；弃权 85,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0358%。该项提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,115,127 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1365%；反对 4,649,613 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.5764%；弃权 85,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2871%。
2.08《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 234,787,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0339%；反对 4,635,513 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9355%；弃权 73,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0305%。该项提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 25,141,827 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2260%；反对 4,635,513 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.5291%；弃权 73,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2449%。
3、审议通过了《关于修订<公司 2025 年至 2027 年股东回报规划>的议案》。
表决结果：同意 238,528,720 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5962%；反对 915,782 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3824%；弃权51,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214%。该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 28,883,358 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.7602%；反对 915,782 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 51,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1719%。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举陈永红先生、张玉冲女士、龙春华女士、单鹏安先生、汪路曼女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
选举公司第九届董事会非独立董事的具体表决结果如下：
（1）选举陈永红先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 237,232,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0550%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,587,145 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.4179%。
（2）选举张玉冲女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 237,163,122 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0260%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,517,760 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.1854%。
（3）选举龙春华女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 236,921,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9251%，表决结果当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 27,276,084 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.3758%。
（4）选举单鹏安先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 237,010,769 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9624%，表决结果当选。
其中出席本