中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-083
中国中材国际工程股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,558,992,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.4622
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄列席会议；公司常
务副总裁刘仁越，副总裁何小龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 10,014,166 52.0634 9,201,887 47.8403 18,500 0.0963
2、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,558,267,309 99.9535 558,334 0.0358 166,400 0.0107
3、 议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,583,219 96.6137 561,334 2.9183 90,000 0.4680
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
案 （%）
序
号
1 《关 10,014,166 52.0634 9,201,887 47.8403 18,500 0.0963
于公
司与
中国
建材
集团
财务
有限
公司
续签
< 金
融服
务协
议 >

暨关
联交
易的
议
案》
2 《关 18,509,819 96.2321 558,334 2.9027 166,400 0.8652
于续
聘公
司
2025
年度
财务
报告
审计
机构
及内
部控
制审
计机
构的
议
案》
3 《关 18,583,219 96.6137 561,334 2.9183 90,000 0.4680
于公
司
2026
年度
日常
关联
交易
预计
的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3 为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司均回避表决。
议案 1、2、3 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市德恒律师事务所
律师：郑云飞、任珊
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日