招金黄金:2025年第八次临时股东会决议公告

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-096
招金国际黄金股份有限公司
2025 年第八次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日 15:00
网络投票具体时间为：2025 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月29 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长翁占斌
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 525 人，代表股份 125,210,936 股，占公
司有表决权股份总数的 13.4778%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 873,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0940%。
通过网络投票的股东 522 人，代表股份 124,337,536 股，占公司有表
决权股份总数的 13.3838%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 525 人，代表股份 125,210,936 股，
占公司有表决权股份总数的 13.4778%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 873,400 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0940%。
通过网络投票的中小股东 522 人，代表股份 124,337,536 股，占公司
有表决权股份总数的 13.3838%。
2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 124,545,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4688%；反对 576,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4606%；弃权 88,382 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706%。
中小股东总表决情况：
同意 124,545,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4688%；反对 576,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4606%；弃权 88,382 股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0706%。
2.审议通过了《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 102,799,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1013%；反对 22,324,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 17.8292%；弃权 87,082 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0695%。
中小股东总表决情况：
同意 102,799,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1013%；反对 22,324,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8292%；弃权 87,082 股（其中，因未投票默认弃权12,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0695%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
2.律师姓名： 郭振、秦雯璐
3.结论性意见：公司 2025 年第八次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.股东会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
招金国际黄金股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日