天铭科技:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-101
杭州天铭科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：张松先生
6.会议列席人员：高级管理人员、保荐代表人
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目结项的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决 议》。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日