中国神华:中国神华关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2025-080
中国神华能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2026年第一次临时股东会（“本
次股东会”）召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日
至2026 年 1 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司本次发行股份及支付现金购 √ √
买资产并募集配套资金暨关联交易符
合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购 √ √
买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案
2.01 本次交易的整体方案 √ √
2.02 发行股份及支付现金购买资产——标 √ √
的资产
2.03 发行股份及支付现金购买资产——交 √ √
易对方
2.04 发行股份及支付现金购买资产——交 √ √
易价格及支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产——发 √ √
行股份的种类、面值和上市地点
2.06 发行股份及支付现金购买资产——发 √ √
行方式
2.07 发行股份及支付现金购买资产——发 √ √
行对象及认购方式
2.08 发行股份及支付现金购买资产——发 √ √
行价格与定价依据
2.09 发行股份及支付现金购买资产——发 √ √
行数量
2.10 发行股份及支付现金购买资产——锁 √ √
定期
2.11 发行股份及支付现金购买资产——过 √ √
渡期间损益安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产——滚 √ √
存未分配利润安排
2.13 发行股份募集配套资金——发行股份 √ √
的种类、面值和上市地点
2.14 发行股份募集配套资金——发行方式、 √ √
发行对象及认购方式
2.15 发行股份募集配套资金——发行股份 √ √
的定价依据、定价基准日及发行价格
2.16 发行股份募集配套资金——发行数量 √ √
2.17 发行股份募集配套资金——锁定期 √ √
2.18 发行股份募集配套资金——募集资金 √ √
用途
2.19 发行股份募集配套资金——滚存未分 √ √
配利润安排
2.20 业绩承诺和补偿安排 √ √
2.21 决议有效期 √ √
3 关于《中国神华发行股份及支付现金购 √ √
买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于本次交易方案调整不构成重大调 √ √
整的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案 √ √
6 关于本次交易不构成重大资产重组的 √ √
议案
7 关于本次交易不构成重组上市的议案 √ √
8 关于与交易对方签署附条件生效的协 √ √
议的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提 √ √
的合理性、评估方法与评估目的的相关
性及评估定价的公允性的议案
10 关于本次交易相关审阅报告、审计报告 √ √
和资产评估报告的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报情况及填 √ √
补措施的议案
12 关于本次交易符合《上市公司重大资产 √ √
重组管理办法》第十一条、第四十三条、
第四十四条规定的议案
13 关于本次交易符合《上市公司监管指引 √ √
第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产
重组的监管要求》第四条规定的议案
14 关于本次交易相关主体不存在依据上 √ √
市公司监管指引第 7 号第十二条不得参

与上市公司重大资产重组情形的议案
15 关于公司不存在依据《上市公司证券发 √ √
行注册管理办法》第十一条规定不得向
特定对象发行股票的情形的议案
16 关于本次交易信息发布前公司股票价 √ √
格波动情况的议案
17 关于本次交易采取的保密措施及保密 √ √
制度的议案
18 关于公司本次交易前 12 个月内购买、 √ √
出售资产情况的议案
19 关于本次交易履行法定程序的完备性、 √ √
合规性及提交法律文件的有效性说明
的议案
20 关于提请公司股东会授权董事会及其 √ √
授权人士全权办理本次交易相关事宜
的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十五
次会议审议通过，详见本公司 2025 年 8 月 16 日、2025 年 12 月 20 日在上海
证券交易所网站披露的董事会决议等相关公告。
本次股东会会议资料将另行公布。
2. 特别决议议案：议案 1 至议案 20
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 20
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 20
应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团资本控股有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的 A 股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号
码的 A 股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资
者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户
使用手册》（下载网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤
直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网