龙旗科技:2025年第六次临时股东会会议资料

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技
上海龙旗科技股份有限公司
2025 年第六次临时股东会
会议资料
二〇二五年十二月

上海龙旗科技股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
二、参加公司 2025 年第六次临时股东会的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-120）。
四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、本公司聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海龙旗科技股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（周四）14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 31 日（周四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
二、会议地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
三、会议主持人：董事长杜军红先生
四、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。
（二）推举计票人、监票人
（三）宣读并审议以下议案：
1、关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2、关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
3、关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案
4、关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
5、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
（四）股东发言、提问以及解答
（五）与会股东及股东代表投票表决议案
（六）休会、统计现场及网络表决结果
（七）会议主持人宣读本次股东会决议，签署股东会决议和会议记录（八）现场见证律师对本次股东会发表见证意见
（九）会议主持人宣布本次股东会结束

目 录
议案 1：关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案......6
议案 2：关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案......7议案 3：关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案 20
议案 4：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案......23
议案 5：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......27
议案一
关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、上海证券交易所规则及《上海龙旗科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 31 日
议案二
关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）及子公司 2026 年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币 400 亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。
具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司将为合并报表范围内的子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币 380 亿元。其中，预计对资产负债率超过 70%子公司提供的担保额度不超过人民币 360 亿元，对资产负债率低于 70%子公司提供的担保额度为人民币 20 亿元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率 70%以上及 70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间向银行及金融机构申请授信或为经营业务正常开展而提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。
公司董事会将提请股东会授权公司管理层在股东会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度
调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为
自股东会通过之日起 12 个月，在授权期限内额度可循环使用。
（二）内部决策程序
公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。本次事项尚需提交
公司股东会予以审议。
（三）担保预计基本情况
担保额 担
被担保 截至目 本次新 度占上 保
担保 担保方 方最近 前担保 增担保 市公司 预 是否 是否
方 被担保方 持股比 一期资 余额 额度 最近一 计 关联 有反
例 产负债 （万元） （万元） 期净资 有 担保 担保
率 产比例 效
期
一、对控股子公司
被担保方资产负债率未超过 70%
龙旗 惠州龙旗汽车电子 100% 45.22% 0 100,000 17.42% 1 年 否 否
科技 有限公司
龙旗 Longcheer
科技 Telecommunication 100% 62.81% 0 50,000 8.71% 1 年 否 否
Company Limited
龙旗 海口龙旗科技投 100% 不适用 0 50,000 8.71% 1 年 否 否
科技 资有限公司
被担保方资产负债率超过 70%
龙旗 上海龙旗智能科技 100% 88.66% 307,586 800,000 139.37% 1 年 否 否
科技 有限公司
龙旗 龙旗电子（惠州） 100% 91.75% 199,875 1,000,000 174.21% 1 年 否 否
科技 有限公司
龙旗 南昌龙旗信息技术 100% 81.78% 196,842 900,000 156.79% 1 年 否 否
科技 有限公司
龙旗 南昌国龙信息科技 100% 86.56% 10,000 60,000 10.45% 1 年 否 否
科技 有限公司
龙旗 Longcheer
科技 Telecommunication 100% 92.08% 50,325 550,000 95.82