九鼎投资:九鼎投资2025年第三次临时股东会会议材料

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2025 年第三次临时股东会会议材料
2025 年 12 月 31 日

目 录
一、九鼎投资 2025 年第三次临时股东会会议须知
二、九鼎投资 2025 年第三次临时股东会会议（现场会议）议程
三、审议议案
1、《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于公司 2026 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》
3、《关于预计 2026 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》
4、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》，特制订本须知。
一、股东会设秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:00
1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保股东会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向股东会秘书处办理签到登记手续。
4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东会召开前十分钟向股东会秘书处进行发言登记，股东会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，
欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司董事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
6、在股东会进行表决时，股东不得发言。
7、股东会召开期间，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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2025 年第三次临时股东会（现场会议）
议 程
会议时间： 2025 年 12 月 31 日 14:00
会议地点： 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室
会议主持人： 董事长王亮先生
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员和其他高级管理人员、见证律师等。
13:00—14:00 股东报到登记、入场
14:00 会议开始
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知并宣布到会股东、股东授权代表人数及所持有股份数
三、推选股东代表作为监票人参加计票和监票
四、审议如下议案：
1、《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于公司 2026 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》
3、《关于预计 2026 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》
4、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

五、股东（或股东授权代表）发言
六、股东对审议事项进行现场投票表决
七、现场投票表决结果统计，律师和股东代表共同负责计票、监票
八、宣布现场投票表决结果
九、休会、等待网络投票表决结果
十、宣布本次股东会合并表决结果
十一、宣读本次股东会决议
十二、见证律师宣读本次股东会法律意见书
十三、签署有关文件
十四、主持人宣布会议结束

议案一：
《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
说明人：董事长 王亮
各位股东：
一、担保预计基本情况
为满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司将为全资子公司江
西紫恒建设工程有限公司（以下简称“江西紫恒”）的综合授信业务提供担保
额度总计不超过人民币 2 亿元（或等值外币），担保累计额度包括现已实际发
生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不
限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种，担保方式包括
但不限于连带责任担保、保证担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相
关协议为准。
具体情况如下：
单位：万元
担保额度
担保方 被担保方 截至 本次新 占公司最 是否 是否
担保 被担 持股比 最近一年 目前 增担保 近一期归 担保预计有效期 关联 有反
方 保方 例 资产负债 担保 额度 属于母公 担保 担保
率 余额 司净资产
比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以下的控股子公司
自公司 2025 年第三
九鼎 江西 100% 9.35% 2,000 18,000 7.78% 次临时股东会审议 否 否
投资 紫恒 通过之日起不超过
12 个月有效
合计 2,000 18,000 —— —— —— ——
1、公司对上述子公司实际发生担保金额以公司与银行等融资机构签订
具体担保合同约定为准。
2、上述担保额度有效期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月有效。
二、被担保方的基本情况
1、被担保方基本情况
公司名称 江西紫恒建设工程有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 易凌杰
注册地址 江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城 A 座 2009
注册资本 肆仟万元整
成立日期 2021 年 12 月 31 日
统一社会信用 91360900MA7BC18U7L
代码
许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）一般项目：消防器材销售，
安防设备制造，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，建筑
装饰材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），安防设备销
经营范围
售，五金产品零售，五金产品批发，建筑用钢筋产品销售，
建筑公司机械与设备租赁，建筑工程用机械销售，机械设
备销售，数字视频监控系统销售，园林绿化工程施工，体
育场地设施工程施工，土石方工程施工，工程管理服务，

普通机械设备安装服务（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构 公司持股 100%
与公司的关系 公司的全资子公司
2、被担保方的主要财务数据
江西紫恒于 2024 年第四季度开展实施建筑业务，主要财务数据为：
单位：万元
2025 年 9 月 30 日/2025 2024 年 12 月 31 日/2024
主要财务数据
年 1-9 月 年 1-12 月
资产总额 3,751.09 4,176.97
负债总额 850.04 390.38
净资产 2,901.05 3,786.59
营业收入 1,261.80 707.72
利润总额 -1,148.35 -283.32
净利润 -885.54 -213.41
江西紫恒不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
1、相关担保协议的担保金额总计不超过人民币 2 亿元（或等值外币），担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保 、续期担保及新增担保的金额。

2、担保范围：包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种
3、担保方式：包括但不限于连带责任担保、保证担保、抵押担保等方式
在上述担保额度、担保方式及有效期内，公司董事会提请股东会授权董事长或其指定代理人办理具体事宜并签署与具体担保有关的各项法律文件，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次预计担保额度是为了满足全资子公司的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司为公司合并报表范围内全资子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运