湖北广电:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-043
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）14:30。
网络投票时间：2025 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况

参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计
513 人，代表股份数为 410,252,418 股，占公司有表决权股份总数的
36.0773%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数
为 399,770,077 股，占公司有表决权股份总数的 35.1555%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 504 人，代表
股份数为 10,482,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.9218%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）504 人，代
表股份数为 10,482,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.9218%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表
同意 反对 弃权 决
议案序号与名称 分类 结
果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00《关于修订<公司 出席会议有表决 403,431,534 98.3374% 6,229,784 1.5185% 591,100 0.1441% 通
章程>的议案》 权股东 过
其中：中小股东 3,661,457 34.9298% 6,229,784 59.4312% 591,100 5.6390%
2.00《关于修订公司部 逐项表决子议案
分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东 出席会议有表决 408,280,858 99.5194% 1,376,860 0.3356% 594,700 0.1450% 通
大会议事规则>的议 权股东 过
案》 其中：中小股东 8,510,781 81.1916% 1,376,860 13.1350% 594,700 5.6734%
2.02《关于修订<董事 出席会议有表决 408,315,358 99.5278% 1,342,360 0.3272% 594,700 0.1450% 通
会议事规则>的议案》 权股东 过
其中：中小股东 8,545,281 81.5207% 1,342,360 12.8059% 594,700 5.6734%
3.00《关于申请注册发 出席会议有表决 408,154,358 99.4886% 1,529,060 0.3727% 569,000 0.1387% 通
行中期票据及超短期 权股东 过
融资券的议案》 其中：中小股东 8,384,281 79.9848% 1,529,060 14.5870% 569,000 5.4282%
4.00《关于拟续聘会计 出席会议有表决 408,283,658 99.5201% 1,357,660 0.3309% 611,100 0.1490% 通
师事务所的议案》 权股东 过
其中：中小股东 8,513,581 81.2183% 1,357,660 12.9519% 611,100 5.8298%

说明：议案 1.00 为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、金爱恒律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2.湖北天明律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日