明阳智能:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-086
明阳智慧能源集团股份公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2025 年 12 月 23 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 16 日以书面、电话、邮件等方式通知各
位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经公司董事会审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
公司董事会同意调整 2020 年度非公开发行募集资金投资项目的实施进度。
具体内容详见公司于同日披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2025-087）。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事会秘书工作细则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

3、审议通过《关于修订<首席执行官（总经理）工作细则>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《首席执行官（总经理）工作细则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
具体内容详见公司于同日披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《关联交易决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《规范与关联方资金往来的管理办法》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过《关于修订<融资决策制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《融资决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《对外担保管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《日常生产经营决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《非日常经营交易事项决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
11、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《重大信息内部报告制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《控股子公司管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议通过《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《投资者关系工作管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
具体内容详见公司于同日披露的《投资者关系工作管理制度》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《年报信息披露重大差错责任追究制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、审议通过《关于修订<境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《外汇套期保值业务管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

为了进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》和《明阳智慧能源集团股份公司章程》，公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
18、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事会薪酬与考核委员会实施细则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
19、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《信息披露事务管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
具体内容详见公司于同日披露的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
20、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《信息披露暂缓与豁免管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
具体内容详见公司于同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
21、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《内幕信息知情人登记管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
具体内容详见公司于同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
22、审议通过《关于提请召开股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1 月 19 日在公司总部大楼 5 楼会议室召开 2026 年第一次
临时股东会。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
董事会
2025 年 12 月 24 日