中国铝业:中国铝业2025年第三次临时股东会决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-076
中国铝业股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二）股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限
公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 2,467
其中：A 股股东人数 2,466
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,753,523,075
其中：A 股股东持有股份总数 2,180,848,830
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,572,674,245
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 32.93
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 19.13
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.80
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年第三次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长何文建先生主持会议。
本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席6人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能参加本次会议。 2.公司董事会秘书朱丹女士列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 逐项审议关于公司拟与中铝集团续签持续关联交易相关协议及该等交易于
2026-2028 年交易上限额度的议案
1.01 议案名称：审议关于公司与中铝集团于社会和生活后勤服务供应协议项下的持
续关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,178,123,017 99.8750 2,094,299 0.0960 631,514 0.0290
H 股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,771,262 99.9270 2,094,299 0.0557 647,514 0.0173
1.02 议案名称：审议关于公司与中铝集团于产品和服务互供总协议项下的持续关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,178,056,417 99.8720 2,278,999 0.1045 513,414 0.0235
H 股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,704,662 99.9252 2,278,999 0.0607 529,414 0.0141
1.03 议案名称：审议关于公司与中铝集团于矿石供应协议项下的持续关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,178,227,717 99.8798 2,125,199 0.0975 495,914 0.0227
H 股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,875,962 99.9297 2,125,199 0.0567 511,914 0.0136
1.04 议案名称：审议关于公司与中铝集团于工程设计、施工和监理服务供应协议项
下的持续关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,178,165,017 99.8769 2,118,999 0.0972 564,814 0.0259
H 股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,813,262 99.9281 2,118,999 0.0564 580,814 0.0155
1.05 议案名称：审议关于公司与中铝集团于土地使用权租赁协议项下的持续关联交
易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,178,204,317 99.8787 2,129,399 0.0977 515,114 0.0236
H 股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,852,562 99.9291 2,129,399 0.0568 531,114 0.0141
1.06 议案名称：审议关于公司与中铝集团于固定资产租赁框架协议项下的持续关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,178,111,615 99.8745 2,152,699 0.0987 584,516 0.0268
H 股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,759,860 99.9266 2,152,699 0.0574 600,516 0.0160
1.07 议案名称：审议关于公司与中铝集团于综合服务总协议项下的持续关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,178,184,915 99.8778 2,154,399 0.0988 509,516 0.0234
H 股 1,572,648,245 99.9990 0 0.0000 16,000 0.0010
普通股合计： 3,750,833,160 99.9286 2,154,399 0.0574 525,516 0.0140
2. 议案名称：审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨持
续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,992,169,577 91.3484 188,148,037 8.6272 531,216 0.0244
H 股 753,155,853 47.8901 819,502,392 52.1089 16,000 0.0010
普通股合计： 2,745,325,430 73.1400 1,007,650,429 26.8454 547,216 0.0146
3. 议案名称：关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续签《融资租赁合作框架协议》
暨持续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,178,111,915 99.8745 2,141,599 0.0982 59