鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2025-047
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 270
其中：A 股股东人数 228
境内上市外资股股东人数（B 股） 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,666,725,027
其中：A 股股东持有股份总数 1,647,050,511
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,674,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.5518
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.8489
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7029
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席别秀娟女士因出差未能参会；
3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先
生、鲁卫东先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,613,348,045 97.9537 33,689,822 2.0454 12,644 0.0009
B 股 802,137 4.0770 18,872,379 95.9230 0 0
普通股合计： 1,614,150,182 96.8456 52,562,201 3.1536 12,644 0.0008
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,623,658,975 98.5797 23,376,592 1.4193 14,944 0.0010
B 股 2,187,057 11.1161 17,487,459 88.8839 0 0
普通股合计： 1,625,846,032 97.5473 40,864,051 2.4517 14,944 0.0010
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,623,514,668 98.5710 23,522,099 1.4281 13,744 0.0009
B 股 2,183,757 11.0994 17,490,759 88.9006 0 0
普通股合计： 1,625,698,425 97.5384 41,012,858 2.4606 13,744 0.0010
4、 议案名称：关于开展资产池业务并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,624,184,296 98.6116 22,826,571 1.3859 39,644 0.0025
B 股 2,871,337 14.5941 16,803,179 85.4059 0 0
普通股合计： 1,627,055,633 97.6199 39,629,750 2.3777 39,644 0.0024
5.00 关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的议案
5.01 议案名称：与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制
人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关
联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,064,427 99.8512 148,644 0.1168 40,644 0.0320
B 股 19,631,416 99.7809 43,100 0.2191 0 0
普通股合计： 146,695,843 99.8418 191,744 0.1305 40,644 0.0277
5.02 议案名称：与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、鄂托克旗长蒙天然气
有限责任公司及其控股子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,646,877,819 99.9895 144,148 0.0087 28,544 0.0018
B 股 19,631,416 99.7809 43,100 0.2191 0 0
普通股合计： 1,666,509,235 99.9870 187,248 0.0112 28,544 0.0018
5.03 议案名称：与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,646,877,219 99.9894 144,748 0.0087 28,544 0.0019
B 股 19,631,416 99.7809 43,100 0.2191 0 0
普通股合计： 1,666,508,635 99.9870 187,848 0.0112 28,544 0.0018
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于取消监事会并修 94,353,386 64.2173 52,562,201 35.7740 12,644 0.0087
订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事 106,049,236 72.1775 40,864,051 27.8122 14,944 0.0103
规则》的议案
3 关于修订《董事会议事 105,901,629 72.0771 41,012,858 27.9135 13,744 0.0094
规则》的议案
4 关于开展资产池业务 107,258,837 73.0008 39,629,750 26.9721 39,644 0.0271
并提供担保的议案
5.01 与大股东内蒙古鄂尔 146,695,843 99.8418 191,744 0.1305 40,644 0.0277
多斯羊绒集团有限责
任公司、实际控制人内
蒙古鄂尔多斯投资控
股集团有限公司及其
控股子公司、其他关联
方的关联交易

5.02 与内蒙古鄂尔多斯联 146,712,439 99.8531 187,248 0.1274 28,544 0.0195
合化工有限公司、鄂托
克旗长蒙天然气有限
责任公司及其控股子
公司的关联交易
5.03 与内蒙古鄂尔多斯永 146,711,839 99.8527 187,848 0.1278 28,544 0.0195
煤矿业有限公司的关
联交易
(三) 关于议案表决的