恩华药业:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-060
江苏恩华药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。
（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况
参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计393人，所代表股份数额为594,935,249股，占公司有表决权股份总数1,015,786,583股的比例为58.5689%。其中：现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）6名，所代表的股份数额为487,244,271股，占公司有表决权股份总数1,015,786,583股 的 比 例 为 47.9672% ；通过网络投票的股东387人，所代表股份数额为
107,690,978股，占公司有表决权股份总数1,015,786,583股的比例为10.6017%。
2、中小投资者出席总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 388 人，所代表股份数额为 107,710,778 股，占公司有
表决权股份总数 1,015,786,583 股的比例为 10.6037%。其中：通过现场投票的股东 1 人，所
代表股份数额为 19,800 股，占公司有表决权股份总数 1,015,786,583 股的比例为 0.0019%；
通过网络投票的股东 387 人，所代表股份数额为 107,690,978 股，占公司有表决权股份总数1,015,786,583 股的比例为 10.6017%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
594,935,249 586,744,426 98.6233% 7,428,423 1.2486% 762,400 0.1281%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
107,710,778 99,519,955 92.3956% 7,428,423 6.8966% 762,400 0.7078%
表决结果：该议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于补选1名独立董事的议案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
594,935,249 594,041,939 99.8498% 255,210 0.0429% 638,100 0.1073%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
107,710,778 106,817,468 99.1707% 255,210 0.2369% 638,100 0.5924%
表决结果：本议案获得通过。孔徐生先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
594,935,249 586,781,626 98.6295% 7,516,223 1.2634% 637,400 0.1071%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
107,710,778 99,557,155 92.4301% 7,516,223 6.9781% 637,400 0.5918%
表决结果：该议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
594,935,249 586,781,726 98.6295% 7,516,123 1.2634% 637,400 0.1071%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
107,710,778 99,557,255 92.4301% 7,516,123 6.9781% 637,400 0.5918%
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
594,935,249 586,808,726 98.6340% 7,516,123 1.2634% 610,400 0.1026%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
107,710,778 99,584,255 92.4552% 7,516,123 6.9781% 610,400 0.5667%
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

594,935,249 586,793,826 98.6316% 7,526,023 1.2650% 615,400 0.1034%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
107,710,778 99,569,355 92.4414% 7,526,023 6.9873% 615,400 0.5713%
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
594,935,249 586,771,926 98.6278% 7,534,023 1.2664% 629,300 0.1058%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数