京粮控股:北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

北京市中伦律师事务所
关于海南京粮控股股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
二〇二五年十二月

北京市中伦律师事务所
关于海南京粮控股股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：海南京粮控股股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南京粮控股股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1．2025 年 12 月 3 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
2．2025 年 12 月 4 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
及媒体发布了《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），就本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参
加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。《会议通知》的刊登日期距本次股东会的召开日期已满 15 日。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1．本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
2．本次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 19 日（星期五）14:30 在北京市
大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼 B 座首农科创大厦 701 会议室召开。
3．本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 19 日 9:15-15:00。
本次股东会召开的方式、时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会出席人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计 279 人，代表股
份共计 379,072,597 股（其中 B 股 161,700 股），占公司有表决权股份总额的
52.1456%，均为股权登记日在册股东。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 2 人，
代表股份共 327,899,448 股（其中 B 股 0 股 ）， 占公司有表决权股份总额的
45.1062%。经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人 277 人，代表股份共计
51,173,149 股（其中 B 股 161,700 股），占公司有表决权股份总额的 7.0394%。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2．出席和列席本次股东会的有公司部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员，本所律师出席并见证了本次股东会。
3．本次股东会的召集人为公司第十一届董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
经公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：
1．关于 2026 年度关联交易预计的议案
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 41,960,876 41,321,887 98.4772 585,889 1.3963 53,100 0.1265
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 143,500 88.7446 0 0
情况

总体表决情况 42,122,576 41,340,087 98.1424 729,389 1.7316 53,100 0.1261
其中：中小股东 2,662,689 1,880,200 70.6128 729,389 27.3929 53,100 1.9942
表决情况
2.关于与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易 的议案
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 41,960,876 41,329,687 98.4958 596,989 1.4227 34,200 0.0815
情况
B 股股东表决 161,700 131,700 81.4471 30,000 18.5529 0 0
情况
总体表决情况 42,122,576 41,461,387 98.4303 626,989 1.4885 34,200 0.0812
其中：中小股东 2,662,689 2,001,500 75.1684 626,989 23.5472 34,200 1.2844
表决情况
3.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 378,910,897 378,258,408 99.8278 594,989 0.1570 57,500 0.0152
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 30,000 18.5529 113,500 70.1917
情况
总体表决情况 379,072,597 378,276,608 99.7900 624,989 0.1649 171,000 0.0451
其中：中小股东 2,662,689 1,866,700 70.1058 624,989 23.4721 171,000 6.4221
表决情况
4.关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 378,910,897 378,176,608 99.8062 672,489 0.1775 61,800 0.0163
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 143,500 88.7446 0 0
情况
总体表决情况 379,072,597 378,194,808 99.7684 815,989 0.2153 61,800 0.0163
其中：中小股东 2,662,689 1,784,900 67.0337 815,989 30.6453 61,800 2.3210
表决情况
5.关于为子公司承储业务提供担保的议案

分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 378,910,897 378,178,508 99.8067 693,189 0.1829 39,200 0.0103
情况
B 股股东表决 161,700 131,700 81.4471 30,000 18.5529 0 0
情况
总体表决情况 379,072,597 378,310,