海南华铁:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议资料

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会会议资料
二〇二五年十二月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 12 月 25日下午 14:30；
网络投票时间：2025 年 12 月 25日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案
序号 议案名称
1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》及修订、新增部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2025 年第五次临时股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束
议案一：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12月 22 日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会
计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券
业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造
业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 0 家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施 11次和纪律处分 2次。69名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 18 人次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 10 次
和纪律处分 4 次。
二、项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：张旭宏，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5份、签署新三板挂牌公司审计报告 12份。
拟签字注册会计师：苏小龙，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1份、新三板挂牌公司审计报告 4份。
项目质量控制复核人：李宜，1993 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在致同所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 份，签署新三板挂牌公司审计报告 3 份；复核上市公司审计报告 5 份，复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。
2、诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
本期审计费用 120万元，其中财务报表审计费用 90万元，内部控制审计 30
万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相同。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年 12月 25 日
议案二：
关于修订《公司章程》及修订、新增部分公司治理制度的
议案
各位股东：
根据中国证监会的规范要求，为全面贯彻落实新《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》与《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司治理的实际需要，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应对《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度进行修订。
一、修订《公司章程》情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，充分发挥 的合法权益，规范公司的组织和行为，充
中国共产党组织的领导核心和政治核心作 分发挥中国共产党组织的领导核心和政治
用，根据《中国共产党章程》（以下简称 核心作用，根据《中国共产党章程》（以
“《党章》”）、《中华人民共和国公司 下简称“《党章》”）、《中华人民共和
法》（以下简称“《公司法》”）、《中 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司
华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》
券法》”）、《上市公司章程指引》、 （以下简称“《证券法》”）、《上市公
《上海证券交易所股票上市规则》和其他 司章程指引》、《上海证券交易所股票上
有关法律法规，制订本章程。 市规则》和其他有关法律法规规定，制订
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》其他有关法 第二条 公司系依照《公司法》其他有关法
律法规成立的股份有限公司（以下简称 律法规成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。 “公司”）。
公司系由浙江华铁基础工程有限公司整体 公司系由浙江华铁基础工程有限公司整体
变更以发起方式设立,并在浙江省市场监督 变更以发起方式设立,并在浙江省市场监督
管理局注册登记,取得统一社会信用代码为 管理局注册登记,取得统一社会信用代码为
91330000682900435M的《企业法人营业执 91330000682900435M的《营业执照》的股
照》的股份有限公司。 份有限公司。
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债务 公司以其全部资产对公司的债务承担责 承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东 东与股东之间权利义务关系的具有法律约 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 束力的文件，对公司、股东、董事、监 力的文件，对公司、股东、董事、高级管 事、高级管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力。依据本章程，股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 事、高级管理人员，股东可以起诉公司， 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 公司可以起诉股东、董事和高级管理人 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
责人（本公司称“财务总监”）。 务总监。本章程所称总经理、副总经理同