明星电力:四川明星电力股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

四川明星电力股份有限公司
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2025 年第二次临时股东会会议资料
2025 年 12 月 30 日

目 录

2025 年第二次临时股东会议程......3
2025 年第二次临时股东会会议须知...... 5议案：

1.关于预计 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电日常关联交易的议案......6
2.关于 2025 年前三季度利润分配的预案......10
3.关于修订《募集资金管理制度》的议案......12
四川明星电力股份有限公司
2025 年第二次临时股东会议程
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
一、现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 9:00。
二、现场会议地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 579 号，公司本部 3 号楼 502 会议室。
三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 30 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2025 年 12 月 30 日的 9:15-15:00。
公司还将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股
东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议召集人：公司董事会。

五、参会人员：2025 年 12 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。
六、会议主持人：董事长陈峰先生。
七、议程
序号 议 程 报告人
一 宣布会议开始，通报会议到会情况 陈 峰
二 报告如下议案
1 《关于预计2026年度及2027年1—6月购电日常关联交易的议 吕 毅
案》
2 《关于 2025 年前三季度利润分配的预案》 张万慧
3 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 张万慧
三 推选计票人和监票人
四 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
五 股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问
六 宣布现场表决结果 监票人
七 休会，等待网络投票结果
八 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 陈 峰
九 宣读法律意见书 见证律师
十 宣读股东会决议 陈 峰
十一 宣布会议闭幕 陈 峰

四川明星电力股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的相关规定，制定如下会议须知：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、对于已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。
五、本次会议审议议案后，将做出决议。根据公司《章程》规定，本次股东会议案 1 为关联交易事项，控股股东国网四川省电力公司须对该议案回避表决。
六、公司聘请北京康达（成都）律师事务所律师出席本次股东会，并由该所出具法律意见书。

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关于预计 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电日常关联交易
的议案
各位股东及股东代表：
2026 年度及 2027 年 1—6 月，四川明星电力股份有限公司（简称“公
司”）拟向国网四川省电力公司购买电力。上述业务构成关联交易，现将有关情况报告如下：
一、关联关系
国网四川省电力公司系公司控股股东，持有公司 20.07%的股权，其属国家电网全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，该公司与本公司构成关联关系。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：国网四川省电力公司
统一社会信用代码：91510000621601108W
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀绣西路 366号
法定代表人：衣立东
注册资本：500.00 亿元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证
或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）履约能力
公司能够按月支付采购电力款项，国网四川省电力公司依法存续经营，资产及财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容、定价政策及结算方式
（一）主要内容
2026 年 1 月 1 日 00:00 至 2026 年 12 月 31 日 24:00 期间，公司预计
向国网四川省电力公司购买电力 53.00 亿千瓦时，预计金额 211,061.95 万元（不含税、基金和附加）。
2027 年 1 月 1 日 00:00 至 2027 年 6 月 30 日 24:00 期间，公司预计向
国网四川省电力公司购买电力 25.00 亿千瓦时，预计金额 99,557.52 万元（不含税、基金和附加）。
（二）定价政策
上述购电定价按四川省发展和改革委员会《关于降低四川电网目录
销售电价合理调整电价结构有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕379 号）、《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》（川发改价格 〔2017〕423 号）、《关于四川电网 2020—2022 年输配电价和销售电价 有关事项的通知》（川发改价格〔2020〕629 号）、《关于转发〈国家发 展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知〉的通知》 （川发改价格〔2021〕381 号）、《关于建立煤电政府授权合约价格机制 有关事项的通知》（川发改价格〔2025〕13 号）等相关文件执行。
（三）结算方式
公司向国网四川省电力公司购买电力实行当月计量、次月付费的结 算方式：即按自然月抄表计量，次月结算当月电费。
四、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2025 年预计发生 2025 年 1—11 月实际
金额 发生金额
购买电力 国网四川省电力公司 194,336.28 154,935.32
五、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交 2026 年预 占同类业 2027 年 1—6 占同类业 2025 年 1—11 占同类业
易类别 关联人 计金额 务比例 月预计金额 务比例 月实际发生金 务比例
（%） （%） 额 （%）
购买 国网四
电力 川省电 211,061.95 100 99,557.52 100 154,935.32 100
力公司
备注：上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。 价格按所在地统一的电费标准执行。
公司预计 2026 年度比 2025 年 1—11 月购电金额有一定幅度增长，
主要原因：一是政府扩园拓区、招商引资力度加大，供区内重点项目陆 续建成投运，用电需求增加。二是依据遂宁地方经济发展态势，预计用
电负荷将持续增长。三是居民、农业用电按多年自然性增长率预测。
六、本次关联交易的目的以及对公司的影响
2026 年度及 2027 年 1—6 月购电日常关联交易是公司正常生产经营
中的电力采购，对公司的业务有重要影响，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。
关联交易价格按四川省发展和改革委员会相关文件执行，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
本议案已经公司第十二届董事会第二十六次会议审议，相关公告已
于 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
现提交股东会，请予审议。