山西焦化:山西焦化股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

证券代码：600740 证券简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
二〇二五年十二月三十一日

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程 ...... 1
2025 年第三次临时股东会表决办法 ...... 2
议案 1：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 4
2025 年第三次临时股东会会议议程
一、 主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。
二、 会议审议议案：
1、 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
三、 主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。
四、 主持人宣读会议表决结果。
五、 主持人宣读会议决议。
六、 北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。
七、 出席会议董事在股东会决议和会议记录上签字。
会议结束。

2025 年第三次临时股东会表决办法
根据《公司章程》规定，公司 2025 年第三次临时股东会审议议案共 1 项，为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案为关联交易议案，关联股东回避表决。具体表决办法如下：
一、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二、本次现场股东会表决以公司制作的表决票为准。股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、公司股东应严肃行使表决权，同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、本次股东会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025 年 12月 31 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025 年 12 月 31日）的 9:15-15:00。

本次股东会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人两名、计票人两名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票人，监票人确认无误后，当场宣布现场会议表决结果，并将现场会议表决结果上传至上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”），由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会主持人宣布本次股东会表决结果。
议案 1：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
现将 2026 年度公司与关联人日常关联交易的预计情况报告如
下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划 2026 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。
山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于 2001年 10 月，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3 焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。
山西焦化集团有限公司是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业,是全国首批 82 家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一。
本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等构成了关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2025年度预计 2025年1月
关联交易类 金额 至11月实际 预计金额与实
别 关联人 交易内容 发生金额 际发生金额差
（亿元） （万元） 异较大的原因
山西焦化集团 采购原料煤 30.4-73.6 373,091.33 正常交易
有限公司
向关联人购
买原材料 山西焦煤集团 辅助材料、
国际贸易有限 焦油、粗苯 0-0.2 417.75 正常交易
责任公司 等
山西焦煤集团
国际贸易有限 销售焦炭 0-0.4 0 ——
责任公司
向关联人销 销售焦炭 0-0.4 0 ——
售产品、商 山西省焦炭集
品 团有限责任公
司 销售炭黑 0-0.1 0 ——
山西省焦炭集
团经销贸易有 销售焦炭 0-0.4 0 ——
限公司
接受关联人 山西焦化集团 修理及工程
提供的劳务 临汾建筑安装 劳务 0.5-1.1 5,569.82 正常交易
有限公司
合计 —— —— 30.9-76.2 379,078.9 ——
存款 每日余额上限 30,631.42 正常交易
山西焦煤集团 为30亿元
在关联人的 财务有限责任
财务公司 公司
贷款 每日余额上限 41,090.00 正常交易
为30亿元

其他金融业 10亿元 —— ——
务
注释：公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2025年年度报告
披露的数据为准。
2025 年 1 月至 11 月，根据生产经营需要，公司适当调整了关联人
购销单位和购销数量，向关联人采购原料、销售部分产品及接受劳务 等实际关联交易金额为 37.91 亿元；公司在山西焦煤集团财务有限责 任公司存、贷款每日余额未超上限，未发生除存、贷款以外其他金融 业务。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2026 年，为稳定公司原料采购、拓展产品销售，公司适当调整和
充实了关联购销的品类，预计 2026 年度日常关联交易金额为 34.46-72.9 亿元，其中：原料煤的预测单价为 900-1600 元/吨，其他 原料及产品以均价测算，具体情况如下：
关联 2026年度预计情况 2025年1月 占同类 本次预计金额
交易 关联人 交易内 至11月实际 业务比 与上年实际发
类别 容 发生金额 例（％） 生金额差异较
预计数量 预计金额 （万元） 大的原因
（亿元）
山西焦化集 采购原 380-450万 34.2-72 373,091.33 100 业务需要
团有限公司 料煤 吨
向关 山西焦煤集
联人 团国际贸易 辅助材 —— 0-0.1 417.75 —— 业务需要
购买 有限责任公 料等
原材 司
料
山西省焦炭 采购化
集团有限责 工原辅 —— 0-0.1 0 —— 业务需要
任公司及子 料
公司

山西省焦炭 应对市场波
集团有限责 销售炭 0-0.2万吨 0-0.1 0 —— 动，拓宽销售
向关 任公司及子 黑 渠道
联人 公司
销售
产
品、 山西焦煤集 销售炭 应对市场波
商品 团国际贸易 黑、沥 —— 0-0.1 0 —— 动，拓宽销售
有限责任公 青等 渠道
司
接受 山西焦化集
关联 团临汾建筑 修理及
人提 安装有限公 工程劳 —— 0.26-0.5 5,569.82 —— 业务需要
供的 司 务
劳务
合计 —— —— —— 34.46-72.9 379,078.9 —— ——
存款 —— 每日余额上 30,631.42 —— 业务需要