杭萧钢构:杭萧钢构关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-063
杭萧钢构股份有限公司
关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2025年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600477 杭萧钢构 2025/12/22
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：单银木
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有38.19%股
份的股东单银木，在2025 年 12 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2025 年 12 月 18 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人单银木先生提
交的《关于杭萧钢构股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。鉴于公司第九届董事会独立董事候选人马文超先生的独立董事任职资格近日已经上海证券交易所审核无异议通过，现提请公司董事会将《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》已经公司于 2025 年 12 月
12 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 12 月 13
日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日
至2025 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册 √
资本并修订《公司章程》的议案
2 《股东会议事规则》 √
3 《董事会议事规则》 √
累积投票议案
4.00 关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人
4.01 蔡志恒 √
5.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（1）人
5.01 马文超 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第五次会议审
议通过，会议决议及相关议案单项公告已于 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
杭萧钢构股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 30 日
召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会、增加董事会席位、变
更注册资本并修订《公司章程》的议案
2 《股东会议事规则》
3 《董事会议事规则》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案
4.01 蔡志恒
5.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
5.01 马文超
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。