法狮龙:法狮龙家居建材股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

法狮龙家居建材股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
二零二五年十二月二十四日

2025 年第二次临时股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会会议议题无关或将泄漏公司商业
秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2025 年第二次临时股东会会议议程
召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00
召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长沈正华先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员及其他相关人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 议案名称
1.00 关于修订《公司章程》及修订、制定、废除相关治理制度并办
理工商变更登记的议案
七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、计票人、监票人统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
议案一
关于修订《公司章程》及修订、制定、废除相关治理
制度并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》及上交所相关自律监管规则等相关规定，为进步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款及相关内控制度进行修订、制定、废除。本次修订具体修订如下：
序 修订前 修订后
号
第八条 公司董事长为公司的法定代
第八条 公司董事长为公司的法定 表人。董事长辞任的，视为同时辞去
1 代表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起30日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受
。
本章程或者股东会对法定代表人职
2 新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
3 份，股东以其认购的股份为限对公 公司承担责任，公司以其全部资产对
司承担责任，公司以其全部资产对 公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
4 币标明面值，每股面值人民币1元。 民币标明面值，每股面值人民币1元
。

序 修订前 修订后
号
第二十二条 公司或公司的子公司（
包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供
第二十一条 公司或公司的子公司 财务资助。公司实施员工持股计划的
（包括公司的附属企业）不得以赠 除外。
5 与、垫资、担保、补偿或贷款等形 为公司利益，经股东会决议，或者董
式，对购买或者拟购买公司股份的 事会按照本章程或者股东会的授权
人提供任何资助。 作出决议，公司可以为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的10%。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权利
利： ：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获得
得股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求召开、召集、主持、
加或者委派股东代理人参加股东会 参加或者委派股东代理人参加股东
，并行使相应的表决权； 会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提出
出建议或者质询； 建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章程
程的规定转让、赠与或质押其所持 的规定转让、赠与或质押其所持有的
有的股份； 股份；
6 （五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制本章程、股东名册
司债券存根、股东会会议记录、董 、股东会会议记录、董事会会议决议
事会会议决议、财务会计报告，符 、财务会计报告，符合规定的股东可
合规定的股东可以查阅公司的会计 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
账簿、会计凭证；； （六）公司终止或者清算时，按其所
（六）公司终止或者清算时，按其 持有的股份份额参加公司剩余财产
所持有的股份份额参加公司剩余财 的分配；
产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分
（七）对股东会作出的公司合并、 立决议持异议的股东，要求公司收购
分立决议持异议的股东，要求公司 其股份；
收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或
（八）法律、行政法规、部门规章 本章程规定的其他权利。
或本章程规定的其他权利。
第三十四条 股东要求查阅、复制公 第三十五条 股东要求查阅、复制公
7 司有关材料的，应当遵守《公司法 司有关材料的，应当遵守《公司法》
》《证券法》等法律、行政法规的 《证券法》等法律、行政法规的规定
序 修订前 修订后
号
规定。 。
股东提出查阅前款所述有关信息或
者索取资料的，应当向公司提供证明
其持有公司股份的种类以及持股数
量的书面文件，公司经核实股东身份
后按照股东的合理要求予以提供。如
果内容涉及公司商业秘密、内幕信息
或有关人员个人隐私的，公司可以拒
绝提供。
公司股东查阅、复制公司有关文件和
资料时，对涉及公司商业秘密以及其
他需要保密的文件，