大秦铁路:大秦铁路关于修订《股东会议事规则》等治理文件的公告

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-093
大秦铁路关于修订《股东会议事规则》等治理文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司于 2025 年 12 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于修订<大秦铁路股份有限公司股东会议事规则><大秦铁路股份有限公司董事会议事规则>》等议案。现将相关情况公告如下：
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《大秦铁路股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际，对下列治理制度进行修订：
1.《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》；
2.《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》；
3.《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》；
4.《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》；
5.《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；
6.《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》；
7.《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》；
8.《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则》；
9.《大秦铁路股份有限公司投资者关系管理办法》；
10.《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》；
11.《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法》；
12.《大秦铁路股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》；

13.《大秦铁路股份有限公司董事会秘书工作制度》。
上述修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《关联交易决策规则》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。修订后的治理制度全文已于 12 月 17 日在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 17 日