科大讯飞:《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案

《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》修订案
（修改部分以黑体标注）
修改前条款 修改后条款 修订依据
安徽科大讯飞信息科技股份有限公 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理 根 据 公 司 名
董事、监事、高级管理人员薪酬管 制度 称修订
理制度
根 据 《 公 司
第一条 为使公司建立与现代企业 第一条 为使公司建立与现代企业制 法》第六十九
制度相适应的激励约束机制，有效 度相适应的激励约束机制，有效地调 条 和 第 一 百
地调动董、监、高等人员的工作激 动董事、监、高级管理人员等人员的 二 十 一 条 不
情，提升公司的经营管理效益，特 工作激情，提升公司的经营管理效益， 设 监 事 会 或
制定本薪酬管理制度。 特制定本薪酬管理制度。 监 事 等 规 定
修订。
第二条 本制度约束的对象为：公司 第二条 本制度约束的对象为：公司董 根 据 《 公 司
董事长、董事、独立董事、监事、 事长、董事、独立董事、监事、高级 法》第六十九
高级管理人员，高级管理人员指总 管理人员，高级管理人员指总裁、副 条 和 第 一 百
裁、副总裁、财务总监、董事会秘 总裁、财务总监、董事会秘书以及薪 二 十 一 条 不
书以及薪酬与考核委员会指定的其 酬与考核委员会指定的其他高级管理 设 监 事 会 或
他高级管理人员。 人员。 监 事 等 规 定
修订。
根 据 《 公 司
第三条 公司董、监、高人员的薪酬 第三条 公司董事、监、高级管理人员 法》第六十九
以公司规模与绩效为基础，根据公 的薪酬以公司规模与绩效为基础，根 条 和 第 一 百
司经营计划和分管工作的职责、目 据公司经营计划和分管工作的职责、 二 十 一 条 不
标，进行综合考虑确定。 目标，进行综合考虑确定。 设 监 事 会 或
监 事 等 规 定
修订。
第四条 公司董、监、高人员薪酬的 第四条 公司董事、监、高级管理人员
确定遵循以下原则： 薪酬的确定遵循以下原则：
（一） 坚持按劳分配与责、权、利 （一） 坚持按劳分配与责、权、利相 根 据 《 公 司
相结合的原则，发挥薪酬的激励与 结合的原则，发挥薪酬的激励与约束 法》第六十九
约束功能； 功能； 条 和 第 一 百
（二）实行收入水平与公司效益及 （二） 实行收入水平与公司效益及工 二 十 一 条 不
工作目标紧密结合，同时与市场价 作目标紧密结合，同时与市场价值规 设 监 事 会 或
值规律相符； 律相符； 监 事 等 规 定
（三）薪酬制定本着与公司长远发 （三） 薪酬制定本着与公司长远发展 修订。
展相结合的原则，保障公司的长期 相结合的原则，保障公司的长期稳定
稳定发展； 发展；
（四）薪酬标准公开、公正、公平。 （四） 薪酬标准公开、公正、公平。
第六条 薪酬与考核委员会的职责 第六条 薪酬与考核委员会的职责与
与权限见《安徽科大讯飞信息科技 权限见《安徽科大讯飞信息科技股份
股份有限公司董事会薪酬与考核委 有限公司董事会薪酬与考核委员会实
员会实施细则》。 施细则》。
第七条 不在公司任职、不直接参与 第七条 不在公司任职、不直接参与经 根 据 《 公 司
经营管理的外部董事、监事，每年 营管理的外部董事、监事，每年固定 法》第六十九
固定津贴人民币 24000 元（税前）。 津贴人民币 24000 元（税前）。出席公 条 和 第 一 百
出席公司董事会、监事会、股东大 司董事会、监事会、股东大会等按《公 二 十 一 条 不
会等按《公司法》和《公司章程》 司法》和《公司章程》相关规定行使 设 监 事 会 或
相关规定行使其职责所需的合理费 其职责所需的合理费用由公司承担。 监 事 等 规 定
用由公司承担。 修订。
第八条 独立董事根据《关于在上市 第八条 独立董事根据《关于在上市公
公司建立独立董事制度的指导意 司建立独立董事制度的指导意见》的 根 据 公 司
见》的有关规定，结合公司实际情 有关规定，结合公司实际情况，每年 2023 年 第 一
况，每年度给予每位独立董事津贴 度给予每位独立董事津贴人民币 次 临 时 股 东
人民币 48000 元（税前）。 160000 元（税前）。 大 会 关 于 修
独立董事出席公司董事会、股东大 独立董事出席公司董事会、股东大会 订 独 立 董 事
会等按《公司法》和《公司章程》 等按《公司法》和《公司章程》相关 津 贴 相 关 决
相关规定行使其职责所需的合理费 规定行使其职责所需的合理费用由公 议情况修订
用由公司承担。 司承担。
第九条 在公司任职的董事、监事、
高级管理人员的薪酬，按以下标准 第九条 在公司任职的董事、监事、高
确定： 级管理人员的薪酬，按以下标准确定：
（一）在公司任职的董事、高级管 （一）在公司任职的董事、高级管理
理人员的薪酬由年薪、奖金、福利 人员的薪酬由年薪、奖金、福利三部
三部分构成。年薪由基本年薪、绩 分构成。年薪由基本年薪、绩效年薪 根 据 《 公 司
效年薪构成。在公司任职的职工监 构成。在公司任职的职工监事，除按 法》第六十九
事，除按照岗位职级和绩效考核领 照岗位职级和绩效考核领取薪酬、福 条 和 第 一 百
取薪酬、福利外，每人每月给予监 利外，每人每月给予监事津贴 500 元 二 十 一 条 不
事津贴 500 元(含税)。 (含税)。 设 监 事 会 或
…… …… 监 事 等 规 定
（四）奖金 （四）奖金 修订。
奖金是指超额完成公司年度经 奖金是指超额完成公司年度经营
营指标时，对董事、监事、高级管 指标时，对董事、监事、高级管理人
理人员实施的激励，未能完成经营 员实施的激励，未能完成经营指标不
指标不发放奖金。奖金的额度由董 发放奖金。奖金的额度由董事会薪酬
事会薪酬与考核委员提议报董事会 与考核委员提议报董事会批准。
批准。
第十条 经董事会薪酬委员会审批， 根 据 《 公 司
可以临时性的为专门事项设立专项 第十条 经董事会薪酬委员会审批，可 法》第六十九
奖励或惩罚，作为对在公司任职的 以临时性的为专门事项设立专项奖励 条 和 第 一 百
董事、监事、高级管理人员的薪酬 或惩罚，作为对在公司任职的董事、 二 十 一 条 不
的补充。 监事、高级管理人员的薪酬的补充。 设 监 事 会 或
监 事 等 规 定
修订。
根 据 《 公 司
法》不再区分
第十五条 本制度经股东大会审议 第十五条 本制度经股东大会审议通 “ 股 东 会 ”
通过后生效实施。修改时程序同上。 过后生效实施。修改时程序同上。 （有限公司）
和 “ 股 东 大
会”（股份公
司）修订。
根 据 《 公 司
第十六条 股东大会授权董事会根 第十六条 股东大会授权董事会根据 法》不再区分
据本制度制定具体实施细则，并由 本制度制定具体实施细则，并由董事 “ 股 东 会 ”
董事会薪酬与考核委员会负责具体 会薪酬与考核委员会负责具体实施工 （有限公司）
实施工作。 作。 和 “ 股 东 大
会”（股份公
司）修订。
科大讯飞股份有限公司
二〇二五年十二月十六日