云南城投:云南城投置业股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-096 号
云南城投置业股份有限公司
2025年第七次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南
城投置业股份有限公司（下称“公司”）17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 338
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699,296,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.5512
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定；根据《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长崔铠先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事长崔铠先生、独立董事相恒来先生、
董事兼总经理李扬先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生以现场
方式参会，独立董事苏自立先生以视频方式参会。独立董事刘志强先生因个
人原因未能出席本次会议。
2、公司董事会秘书肖伦先生出席会议；公司部分高级管理人员、律师列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年融资事项的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,010,389 98.2430 12,087,212 1.7284 198,900 0.0286
2、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年担保事项的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 686,584,639 98.1821 12,509,512 1.7888 202,350 0.0291
3、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 686,690,339 98.1973 12,400,612 1.7732 205,550 0.0295
4、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,460,326 68.4246 12,466,812 31.0643 205,050 0.5111
5、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,384,226 68.2350 12,538,712 31.2435 209,250 0.5215
6、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 686,945,339 98.2337 12,156,912 1.7384 194,250 0.0279
7、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 686,944,839 98.2337 12,159,912 1.7388 191,750 0.0275
8、议案名称：《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 686,913,739 98.2292 12,155,012 1.7381 227,750 0.0327
9、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 686,423,539 98.1591 12,621,512 1.8048 251,450 0.0361
10、议案名称：《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 686,882,139 98.2247 12,127,612 1.7342 286,750 0.0411
11、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 686,988,739 98.2399 12,074,712 1.7266 233,050 0.0335
12、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 686,623,239 98.1877 12,440,012 1.7789 233,250 0.0334
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《云南城投置业 59,53 82.404 12,509, 17.315 202,35 0.2802
股份有限公司
2 关于公司 2026 4,064 7 512 1 0
年担保事项的
议案》
《云南城投置业 59,63 82.551 12,400, 17.164 205,55 0.2846
股份有限公司
关于公司 2026 9,764 0 612 4 0
3 年向下属参股
公司提供借款
展期的议案》
《云南城投置业 27,46 68.424 12,466, 31.064 205,05 0.5111
股份有限公司
关于公司 2026 0,326 6 812 3 0
4 年向控股股东
及其下属公司
申请借款额度
的议案》
《云南城投置业 27,38 68.235 12,538, 12,538, 209,25 0.5215
股份有限公司
5 关于公司 2026 4,226 0 712 712 0
年日常关联交
易事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、对于涉及特别决议的议案 2 和议案 6，已获得有效表决股份总数的 2/3
以上通过。
2、对于涉及关联股东回避表决的议案 4 和议案 5，关联股东云南省康旅控
股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘振、李艳莉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日